Điển hình chiều 11/4/2014, khi đang ở nhà, chị Phạm Thị Đông, 37 tuổi, HKTT: KP4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai nhận được cuộc điện thoại từ máy bàn 06188707… khi chị Đông bốc máy nghe có một giọng nữ đề nghị chị Đông thanh toán số tiền nợ hơn 8,9 triệu đồng, rồi đối tượng yêu cầu chị Đông cung cấp họ và tên, số CMND, khi chị Đông đã cung cấp các thông tin như đối tượng đã yêu cầu, chúng còn hù dọa số điện thoại của chị có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, nên yêu cầu cho biết tài sản gửi ngân hàng của chị Đông, khi biết chị Đông có 40 triệu đồng gửi trong ngân hàng, chúng yêu cầu chị Đông rút tiền và chuyển vào số tài khoản 0500407759…
Ngân hàng Sacombank để chúng kiểm tra, xác minh nếu không liên quan chúng sẽ chuyển hoàn trả. Do quá lo sợ, chị Đông đã đến ngân hàng rút tiền và chuyển toàn bộ số tiền 40 triệu đồng gửi vào tài khoản số 0500407759… Ngân hàng Saconbank. Sau khi chuyển tiền xong, biết mình bị lừa nên chị Đông đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc mong lấy lại số tài sản đã bị lừa.
Trước đó, sáng 3/3, bà Hoàng Kin Lan, 51 tuổi, HKTT: KP1, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai đang ở nhà nhận được điện thoại bàn, người gọi đến giới thiệu đang làm việc tại Công ty Viễn thông Hà Nội thông báo hiện nay bà Lan đang thiếu nợ công ty hơn 8 triệu đồng tiền cước điện thoại và hướng dẫn bấm số 0, khi bà Lan bấm số 0 thì gặp một người tự xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an cho biết số điện thoại của bà Lan liên quan đến một chuyên án lớn của Bộ Công an đang thụ lý.
Sau đó, vị “Công an” yêu cầu bà chuyển 62 triệu đồng tiền mặt vào số tài khoản 1722850… tại Ngân hàng ACB do Nguyễn Văn Minh đứng tên để cơ quan Công an kiểm tra, xong xuôi sẽ hoàn trả lại sau, bà Lan nghi ngờ bị kẻ gian lừa đảo nên đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Cũng bằng thủ đoạn như trên, chúng gọi vào số điện thoại bàn nhà chị Đinh Thị Minh Huệ. Chị Huệ trình bày với cơ quan Công an, khoảng chiều 3/3, chị được một người tự xưng là nhân viên Công ty VNPT gọi điện đến thông báo chị nợ hơn 8 triệu đồng tiền cước điện thoại, hướng dẫn bấm số 0, khi chị Huệ bấm số 0 thì gặp một người tự xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an cho biết số điện thoại của chị Huệ liên quan đến một chuyên án lớn của Bộ Công an đang thụ lý và yêu cầu chị Huệ khai báo các tài khoản và số tiền hiện có nếu không sẽ bị di lý ra Hà Nội để làm việc.
Xâu chuỗi sự việc đã xảy ra cho thấy, hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này khá tinh vi và táo bạo. Để phòng ngừa các đối tượng lừa đảo, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ đặc biệt là người xưng cán bộ cơ quan pháp luật có yêu cầu xác minh, thu thập tiền, tài khoản trong các ngân hàng.
Đặc biệt, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, số thẻ tín dụng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nếu chưa xác minh rõ các đối tượng này. Khi có người tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra, hoặc Viện Kiểm sát, người dân nên đề nghị họ cho biết tên, nơi làm việc để trực tiếp liên hệ trao đổi với các cơ quan đó. Nếu nhận được cuộc gọi có nội dung nêu trên, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản khác theo yêu cầu của đối tượng gọi đến
