Vụ việc bắt nguồn từ việc Cục C45 triệt phá một nhóm tội phạm bắt giữ người trái pháp luật do Đỗ Minh Tuấn, tức Tuấn “bạc”, 35 tuổi, trú tại Hải Phòng cầm đầu (báo CAND đã đưa tin). Khi bắt giữ và khám người đối tượng Tuấn “bạc”, cơ quan Công an đã thu được nhiều tang vật, trong đó có 100 tờ tiền có mệnh giá 100.000 USD. Tuấn khai rằng, số tiền này đã lấy của nạn nhân bị chúng bắt giữ là anh Nguyễn Hoạch Trúc Sinh. Cùng thời điểm đó, anh Trúc Sinh đã làm đơn gửi lên Cục C45 xin được nhận lại tập tiền. Lý do, số tiền trên là của một người khác gửi giám định thật - giả, đó là ông Nguyễn Ngọc Hoan, trú tại quận Đống Đa (Hà Nội). Vì tập tiền bị thu giữ nên ông Hoan bị chủ nhân đích thực của nó bắt đền một số tiền rất lớn: 20 tỷ đồng.
Trước những uẩn khúc của vụ việc, các trinh sát, điều tra viên đã vào cuộc điều tra. Theo trình bày của ông Hoan, ông có quen biết vợ chồng Nguyễn Mậu Tú, 59 tuổi và Nguyễn Thủy Bình, 45 tuổi, cùng trú tại Định Công Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội). Vợ chồng Tú - Bình có đưa tập tiền trên cho ông Hoan đi kiểm tra xem thật hay giả. Tuy nhiên, khi ông Hoan đưa cho anh Sinh, người tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ với giới tiền tệ thì tự nhiên anh Sinh biến mất, sau đó anh Sinh cho biết bị Cục C45 thu giữ tập tiền trên.
Biết ông Hoan đã đánh mất tiền, vợ chồng Tú - Bình đã yêu cầu ông Hoan phải đền cho chúng 20 tỷ đồng (do tập tiền trên chúng nói có giá trị 200 tỷ đồng). Trước hết, chúng buộc ông Hoan phải đưa 16 triệu đồng cùng quyển sổ đỏ của gia đình ông Hoan. Sau đó, Tú buộc ông Hoan phải đi cùng đến một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh để tự ký vào giấy thế chấp số đỏ, vay số tiền 300 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Thuần, rồi đưa số tiền trên cho Tú. Rồi Tú - Bình nêu cho ông Hoan một hướng mở: hiện đang có một thùng di sản chứa tiền đôla cổ.
Trong thùng có 13 lốc, trong đó 12 lốc tiền (mỗi lốc là 250 tỷ USD, tổng cộng 3 nghìn tỷ USD) và 1 lốc đựng khế ước, các loại giấy tờ liên quan đến thùng di sản trên. Theo vợ chồng Tú - Bình quảng cáo, vào thời kỳ kinh tế Hoa Kỳ suy thoái, Chính phủ nước này có phát hành một số loại tiền USD mệnh giá cao (1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 USD). Những tờ tiền mệnh giá 100.000 USD được gọi là chứng chỉ vàng, mục đích phát hành thay giao dịch bằng vàng giữa các ngân hàng trong Liên bang Mỹ nhưng không có giá trị lưu hành trong các giao dịch bình thường.
Vào thời kỳ Mỹ chiếm đóng miền Nam Việt Nam, một số thùng tiền mệnh giá cao nói trên đã bị thất lạc trong dân gian. Hiện Chính phủ Mỹ đang tìm và thu mua lại với giá cao. Nếu ông Hoan tìm được người mua, chúng sẽ trừ cho số tiền nợ và còn cho tiền mua nhà. Thế nhưng, đó là cái tròng lừa tiếp theo của cặp vợ chồng này nhằm vào ông Hoan mà ông này không nhận ra. Bởi ngay khi vợ chồng Tú - Bình nêu ra việc mua bán này, đã có một người ở trong nhà của chúng bảo với ông Hoan rằng, biết người mua số tiền trên tên là M. và cho ông Hoan số điện thoại liên hệ.
Ngay sau đó, ông Hoan có liên hệ và hẹn gặp ông M. Sau khi xem ảnh về thùng di sản do ông Hoan đưa cho (do vợ chồng Tú - Bình đưa cho ông Hoan), ông M. đã xác định số seri và ký hiệu thùng di sản như trên là có thật. Ông M. cũng nói rằng, biết những người có toàn quyền xử lý việc mua bán này cả về phía Mỹ và Việt Nam.
Trong lần gặp tiếp theo, ông M. đã dẫn theo một người đàn ông tự xưng là tướng an ninh Hà Đình Cử nghỉ hưu. Ông này có đưa thẻ ngành và mở catap cho ông Hoan xem bên trong có nhiều ảnh và giấy tờ tiếng nước ngoài về thùng di sản, nói đây là giấy ủy quyền cho ông ta được quyền giao dịch, mua bán thùng di sản này. Việc mua bán sẽ được an ninh và luật pháp Việt Nam bảo hộ. Rồi ông Cử và ông M. đã lập một biên bản (dạng hợp đồng mua bán) thùng di sản trên với giá 4 tỷ USD (tiền hiện hành). Nhưng khi ông Hoan đưa hợp đồng trên về cho vợ chồng Tú - Bình, chúng vẫn chê rẻ, không bán. Hợp đồng tiếp tục được đẩy lên giá 5 tỷ, rồi 6 tỷ USD nhưng vợ chồng chúng vẫn không đồng ý.
Sau này, khi tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định, ông tướng an ninh về hưu do các đối tượng dựng lên là giả, bởi trong lực lượng Công an không hề có tướng nào có tên Hà Đình Cử, cơ quan CSĐT đã xác định tất cả chỉ là trò lừa đảo của vợ chồng Tú - Bình nhằm cho ông Hoan tin vào việc những đồng tiền trong thùng di sản (cũng như tập tiền ông đang làm mất) có giá trị rất cao, từ đó để bắt đền số tiền 20 tỷ đồng của ông Hoan. Theo dự kiến của chúng, sau này, chúng sẽ tiếp tục bắt ông Hoan phải bán nhà trả nợ.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cục C45 đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Mậu Tú và Nguyễn Thủy Bình. Khám xét tại nhà của vợ chồng này, cơ quan Công an đã thu được 1 tập tiền có chữ Nhật (theo các đối tượng khai là tiền Nhật cổ) đựng trong két sắt, đặc biệt có một số dụng cụ liên quan đến việc in ấn ngoại tệ giả. Khi bắt và khám xét người đối tượng Tú, cơ quan Công an cũng thu được 1 tấm ảnh về thùng di sản đựng 3 nghìn tỷ USD, một số hợp đồng mua bán thùng di sản đựng tiền USD cổ và tiền Yên (của Nhật) cổ, trong đó có cả hợp đồng đã có chữ ký cả 2 bên để làm niềm tin cho các bị hại khác.
Ngoài ra, đối tượng Tú khai nhận mua tập tiền (100 tờ USD đưa cho ông Hoan) từ một bà đồng nát chỉ với giá… 50 ngàn đồng, thế mà anh ta lại lừa đảo, bắt vạ người khác số tiền rất “khủng”: 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã giám định 100 tờ tiền USD thu được, kết quả xác định là tiền giả.
Theo các điều tra viên, các đối tượng đã sử dụng tiền ngoại tệ giả, các thông tin sai sự thật về việc mua bán tiền ngoại tệ cổ để lừa đảo theo 2 phương thức: đưa tiền để người bị hại kiểm tra xem đúng hay sai rồi tìm cách để người đó bị mất tập tiền trên nhằm bắt đền một lượng tiền lớn; hoặc lừa đảo người mua trung gian nào đó để lấy tiền đặt cọc. Hiện vụ án đang điều tra, mở rộng.
Đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên với thủ đoạn tương tự, liên hệ ngay với các điều tra viên Phòng 7, Cục C45, gặp điều tra viên Đức Anh, số điện thoại 0983999199 để phối hợp giải quyết
