“Trước đó là một vụ kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế. Tuy nhiên nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của vụ án hình sự, TAND TP Cà Mau chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT cùng cấp. Sau khi thụ lý vụ án, nhận thấy số tiền liên quan khá lớn, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thụ lý theo thẩm quyền” – một điều tra viên cho biết.
Theo kết quả xác minh của cơ quan điều tra, trước khi được điều động về Sở Tư pháp vào tháng 7/2013, ông Sử là chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau. Ngày 12/9/2010, ông Sử được Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau cấp giấy phép thành lập Công ty Nam Thái có chức năng nuôi trồng thủy sản. Cấp dưới của ông Sử gồm: Lê Tứ Hải (Phó chủ tịch HĐQT), Nguyễn Việt Tân (Giám đốc), Lê Tú Anh, Lê Quốc Huy (đồng chức Phó giám đốc) và Nguyễn Việt Thương (đang là bị can, được tại ngoại chờ xét xử) là người quản lý ao nuôi cá chẽm.
Ngày 25/11/2012, Tân ký hợp đồng mua thức ăn nuôi cá chẽm với DNTN Ngã Ba Cây Dương (Cà Mau). Thế nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng, phía Công ty Nam Thái không thực hiện việc trả nợ theo như thỏa thuận trong hợp đồng, đổ thừa do cá chưa bán được, ngân hàng chưa giải ngân nên kẹt vốn (?).
Đến ngày 25/6/2013, Công ty Nam Thái nợ tiền mua thức ăn nuôi cá chẽm với DNTN Ngã Ba Cây Dương hơn 3 tỷ đồng. Tin vào những lời “giải bày” của “con nợ”, phía DNTN Ngã Ba Cây Dương vẫn tiếp tục cung cấp thức ăn...
Khi lượng thức ăn trị giá hơn 4 tỷ đồng (cuối tháng 8/2013), đại diện DN Ngã Ba Cây Dương đến tận ao nuôi tìm hiểu mới phát hiện Công ty Nam Thái đã lén thu hoạch cá mà không hề thanh toán nợ. Cho rằng mình bị qua mặt, chủ DN Ngã Ba Cây Dương đã có đơn tố giác hành vi của phía “con nợ” đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau. Lúc này, để chạy trốn trách nhiệm, ông Sử đã rút tên khỏi Công ty Nam Thái.
Làm việc với cơ quan chức năng, Công ty Nam Thái đưa ra 9 hóa đơn thuế GTGT cho rằng mình chỉ còn nợ DN Ngã Ba Cây Dương 739 triệu đồng. Thế nhưng qua kiểm tra phiếu xuất hàng và biên nhận của DNTN Ngã Ba Cây Dương, Cơ quan điều tra phát hiện Công ty Nam Thái từng nợ DN vừa kể hơn 4 tỷ đồng đúng như nội dung tố giác. Kế toán Công ty Nam Thái Nguyễn Hồng Cẩm còn khai đã thực hiện một số thủ đoạn đúng theo sự chỉ đạo của ông Sử và ông Thương nhằm chiếm đoạt tiền của DNTN Ngã Ba Cây Dương.
Cơ quan điều tra cho biết từ tháng 3 đến giữa năm 2013, Công ty Nam Thái liên tục mua thức ăn cá chẽm của DNTN Ngã Ba Cây Dương nhưng cố tình không thanh toán 3,3 tỷ đồng trong khi tổng số tiền do bán cá chẽm hơn 4,5 tỷ đồng; phía Công ty Nam Thái không mở tài khoản để chuyển tiền bán cá như thỏa thuận thanh toán nợ. Ông Sử còn khai khống việc mua thức ăn cho cá của các đối tác khác...