Theo cơ quan điều tra, Thái cùng Nhung và Thông là 3 anh em ruột (cùng ngụ địa chỉ kể trên). Lý Thông Thái khai nhận từ năm 2011, Thái chỉ làm giúp cho chị mình là Nhung để bán vé máy bay cho một doanh nghiệp đặt tại TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 21/12/2013, Thái được Nhung chuyển tên, làm vai trò chủ đại lý đặt tại số 6 Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy (Cần Thơ).
Tại địa chỉ vừa kể, sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng có nhu cầu, Thái làm động tác đặt vé, in ra vé rồi thu tiền của khách hàng. Cho tới chiều tối 11/2, Thái khai chỉ nhận tiền (qua chuyển khoản ngân hàng - PV) của 2 khách hàng đặt vé đi Hà Nội với tổng số tiền khoảng 19 triệu đồng.
Trong khi đó, cho đến chiều tối 11/2, cơ quan điều tra Công an quận Bình Thủy cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của 60 bị hại, với số tiền khai bị các đối tượng chiếm đoạt lên tới 210 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định tại địa chỉ 256 Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy là do Nhung đứng ra ký hợp đồng thuê. Trong ngày 11/2, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với Phòng Tài chính kế hoạch quận Bình Thủy nhưng nơi đây cho biết chưa tìm thấy giấy phép kinh doanh. Tại địa chỉ này, trực tiếp Nhung cùng em trai là Thái Thông đứng ra bán vé và thu tiền của khách hàng. Hiện cả hai đối tượng này không có mặt tại địa phương.
Chiều tối cùng ngày, cơ quan điều tra còn cho biết các đối tượng không chỉ mạo danh đại lý của Vietnam Airlines mà còn mạo danh một hãng máy bay khác để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các khách hàng. Trong số nạn nhân tìm đến cơ quan điều tra trình báo, có khá nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Quân khu 9 có quê gốc các tỉnh phía Bắc
