Đối tượng Trần Thị Thu Trang.
Năm 1994, Trang bắt đầu đứng ra làm chủ nhiều dây hụi có lãi (hưởng hoa hồng) là loại hụi theo sự thoả thuận giữa các hụi viên tham gia. Để hốt hụi, hụi viên phải đưa ra một giá kêu lời (tức tiền chịu lỗ) cao hơn các hụi viên khác khi chủ hụi tổ chức khui hụi. Hụi viên được hốt hụi phải trả lãi cho các hụi viên khác thông qua việc đóng hụi chết vào các lần khui sau và phải trả một khoản hoa hồng (40% giá trị dây hụi) cho chủ hụi.
Ngoài việc làm chủ hụi hưởng hoa hồng thì Trang không có nghề nghiệp gì khác, nên thị tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi huy động nhiều người tham gia. Đồng thời, Trang trực tiếp tham gia chơi hụi để có tiền trả nợ vay, nợ hụi và tiêu xài cá nhân…
Đến năm 2011, Trang hoàn toàn mất cân đối về tài sản, không còn khả năng trả nợ. Thay vì tuyên bố bể hụi trả nợ cho các hụi viên thì Trang nghĩ ra cách lừa đảo chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên.
Để lừa đảo, Trang mở và trực tiếp tham gia chơi 9 dây hụi, gồm: hụi tháng, hụi nửa tháng, hụi 10 ngày khui một lần với quy mô ngày càng lớn. Mỗi dây hụi có ít nhất nhất là 13 hụi viên, cao nhất là 19 hụi viên; mỗi phần hụi thấp nhất là 10 triệu đồng, cao nhất là 50 triệu đồng. Sau đó, Trang thực hiện thủ đoạn trên để hốt các phần “hụi ma” và các phần hụi của bị hại để chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên.
Nhằm che đậy hành vi phạm tội, sau khi chiếm đoạt các phần hụi, Trang vẫn tiếp tục đóng hụi chết trong khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, đến ngày 28/8/2012, Trang không thể duy trì được nữa và tuyên bố vỡ hụi...
Tổng số tiền Trang chiếm đoạt của các bị hại trong các dây hụi trên 22 tỷ đồng. Ngoài ra, Trang còn nợ tiền vay của 3 bị hại trên 6,6 tỷ đồng