Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) đã kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố 4 bị can: Phạm Hải Thanh (33 tuổi, chỗ ở phường 1, quận 5), Trương Hồng Thơ (42 tuổi, chỗ ở phường An Phú Đông, quận 12), nguyên Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Công ty Thép Minh Thanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trương Quang Đông (34 tuổi, chỗ ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh quận 5; Phan Xuân Hòa (28 tuổi, chỗ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), nhân viên tín dụng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh quận 5 về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Để vay tiền tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - Chi nhánh quận 5 (viết tắt DAB - quận 5), Công ty Thép Minh Thanh đã thế chấp tài sản đảm bảo gồm bất động sản và động sản.
Để có tiền trả cho các hợp đồng vay đến hạn của Công ty thép Minh Thanh vay trước đó, Phạm Hải Thanh cùng với Trương Hồng Thơ cùng bàn bạc, thống nhất mở thư tín dụng mua 5.736.470kg thép cuộn và đã bán 3.921.200kg thép. Sau đó, dùng tài sản đã bán đem thế chấp cho DAB-Q.5 vay hơn 46 tỷ đồng.
Khi hàng về cảng, lợi dụng sơ hở trong quản lý, hai đối tượng này đã chuyển giao gần hết đến các doanh nghiệp mua hàng, không hoàn trả tiền đã vay của ngân hàng. Đối với Trương Quang Đông và Phan Xuân Hòa, sau khi giao bộ chứng từ 5.736.470kg thép thế chấp cho Công ty Thép Minh Thanh để làm thủ tục Hải quan và chuyển hàng thế chấp về kho để quản chấp.
Đông và Hòa đã không giám sát, theo dõi Công ty Thép Minh Thanh làm thủ tục Hải quan, tiến độ vận chuyển từ cảng về kho chỉ định, không lập kế hoạch tiếp nhận hàng, dẫn đến việc Phạm Hải Thanh và Trương Hồng Thơ chiếm đoạt tài sản thế chấp của DAB - quận 5, số tiền hơn 46 tỷ đồng.
Không chỉ thế, Công ty Thép Minh Thanh còn nợ tiền của Ngân hàng Techcombank; MB bank, HD Bank, ACB, Công ty Sơn Tín… Các khoản tiền nợ của Công ty Thép Minh Thanh cũng đều phát sinh từ hợp đồng vay có tài sản đảm bảo, hợp đồng mua bán hàng hóa
