Ngày 27/12, Cục CSĐT tội phạm về TTXH cho biết đã kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố đối tượng Dương Tiến Hưởng, 34 tuổi, trú tại Đông Ngạc (Từ Liêm, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dương Tiến Hưởng là Giám đốc Công ty
Vì không có tiền trả lại, Hưởng nghĩ ra cách thỏa thuận với chị Tâm nếu có khách hàng có nhu cầu mua đất dự án khu đô thị Lê Trọng Tấn do Công ty Geleximco làm chủ đầu tư thì đưa đến cho anh ta, lợi nhuận cùng chia. Mặc dù công ty Hưởng không có đất tại dự án nói trên nhưng Hưởng vẫn tự ký 1 biên bản ghi nhớ với một công ty khác là Công ty Hoa Đô với nội dung Công ty Olympia sẽ đưa Công ty Hoa Đô đến ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua lô đất khu D1, D4 thuộc dự án Geleximco.
Chị Tâm thông báo có ông Nguyễn Văn Vĩnh có nhu cầu mua đất thuộc dự án Geleximco, Hưởng đã ký hợp đồng góp vốn với ông Vĩnh, ông Vĩnh chuyển 1,5 tỷ đồng cho chị Tâm, được Hưởng thống nhất trừ vào khoản tiền anh ta nợ chị Tâm trước đó.
Đến tháng 10/2008, không thấy Hưởng bàn giao đất, ông Vĩnh tìm hiểu thì mới phát hiện công ty của Hưởng không hề có đất thuộc dự án Geleximco. Khi ông Vĩnh đòi tiền, Hưởng đã nhiều lần không trả, sau đó rời khỏi nơi cư trú, để lại món nợ cho vợ. Vợ Hưởng cũng chỉ trả được 450 triệu đồng nên ông Vĩnh đã làm đơn tố cáo.
Chị Tâm còn đặt cọc cho Hưởng 536 triệu đồng để Hưởng ký hợp đồng góp vốn bán đất thuộc dự án do Công ty Geleximco làm chủ đầu tư cho 2 người quen. Nhưng đến nay, Hưởng cũng không thực hiện theo đúng hợp đồng và cũng không trả số tiền đã nhận