'Đánh tháo' trót lọt hàng chục container hàng ra khỏi Cảng bằng giấy tờ giả

Theo cơ quan CSĐT Công an TP HCM, “đối với trách nhiệm của các cán bộ hải quan giám sát và bảo vệ cổng Cảng ICD Phước Long 1 đã để Bình tổ chức đánh tháo trót lọt 26 container hàng thép của Công ty Trí Đại Nhân ra khỏi Cảng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm, nếu đủ cơ sở sẽ có quyết định xử lý”.

Thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ XNK Trí Đại Nhân (Công ty Trí Đại Nhân), Nguyễn Việt Cường (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) – Giám đốc Công ty TNHH TM & DV Cường Phú Thạnh đã ký 17 hợp đồng ngoại thương mua thép không rỉ của các đối tác ở Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam tiêu thụ, tổng giá trị thanh toán hơn 27,8 tỷ đồng. 

Trong đó, cơ quan chức năng xác định có 8 hợp đồng ngoại thương sử dụng 11 tờ khai Hải quan điện tử giả gồm 26 container (20feet) có tổng trọng lượng hơn 638 tấn với tổng giá trị thanh toán tương đương 19,5 tỷ đồng được đưa trái phép ra khỏi cảng ICD Phước Long 1 (quận 9).

Số hàng này được vận chuyển về kho hàng tại quận Tân Bình và được Nguyễn Việt Cường bán lại cho khách hàng vãng lai ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, không lập hóa đơn bán hàng.

Công ty Trí Đại Nhân (quận 8) do Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, ngụ quận 11, hành nghề dịch vụ nhập khẩu) thuê Phan Thành Nhân (ngụ huyện Củ Chi) đứng tên làm Giám đốc. Khi thành lập công ty, Nguyễn Văn Bình trả công cho Phan Thành Nhân 20 triệu đồng. Công ty Trí Đại Nhân thành lập với mục đích là để vay vốn Ngân hàng chứ không có hoạt động kinh doanh.

Hàng hóa của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Cảng.
Hàng hóa của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Cảng.

Khi biết Nguyễn Việt Cường có nhu cầu cần công ty để đứng tên pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng thép không rỉ từ Trung Quốc, Bình “bắt tay” Cường cùng hợp tác.

Theo thỏa thuận, Bình sẽ cho Cường sử dụng pháp nhân Công ty Trí Đại Nhân để ký hợp đồng nhập khẩu hàng. Bình có trách nhiệm cung cấp con dấu và chữ ký giả của Giám đốc Công ty Trí Đại Nhân trên các giấy tờ có liên quan. Đổi lại, Cường sẽ trả cho Bình chi phí bằng 50% giá trị tiền thuế phải nộp cho Nhà nước để được nhận hàng ra khỏi Cảng. Mọi việc thủ tục hải quan làm giả và việc “đánh tháo” hàng ra khỏi Cảng như thế nào thì đều do Bình lo.

Khi lô hàng nhập từ Trung Quốc về, Bình đã liên hệ với hãng tàu vận chuyển container hàng vào Cảng ICD Phước Long 1 và được Cảng vụ cấp phiếu giao nhận container (còn gọi là phiếu EIR), ghi thông tin giao container hàng cho Công ty Trí Đại Nhân.

Bình không thực hiện làm thủ tục thông quan để được Hải quan giám sát Cảng ký xác nhận vào phiếu mà thực hiện ký và đóng dấu giả dưới mục “Hải quan” trên phiếu giao nhận container. Sau đó, Bình giao phiếu giao nhận container đã được làm giả cho lái xe trình bảo vệ Cảng để chuyển hàng ra khỏi Cảng mà không bị phát hiện.

Theo cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, “đối với trách nhiệm của các cán bộ hải quan giám sát và bảo vệ cổng Cảng ICD Phước Long 1 đã để Bình tổ chức đánh tháo trót lọt 26 container hàng thép của Công ty Trí Đại Nhân ra khỏi Cảng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm, nếu đủ cơ sở sẽ có quyết định xử lý”.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Việt Cường, cơ quan điều tra còn thu giữ 5 tờ khai hải quan điện tử (bản chính) đứng tên Công ty Trí Đại Nhân, khai báo 10 container thép nhập khẩu. Kết quả giám định xác định, 5 tờ khai trên đều có con dấu hải quan giả.

Ngoài ra quá trình điều tra, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng chuyển cho cơ quan CSĐT hồ sơ của 31 container hàng thép không rỉ nhập khẩu từ Trung Quốc đứng tên Công ty TNHH MTV TM XNK Minh Lê Nguyễn (Công ty Minh Lê Nguyễn) có tổng trọng lượng 724 tấn đã được các đối tượng sử dụng 31 phiếu giao nhận container giả chữ ký và dấu công chức hải quan đánh tháo 31 container hàng ra khỏi Cảng Vict (quận 7). Đồng thời, Cục Hải quan cũng có công văn thông báo tạm giữ tại Cảng Cát Lái (quận 2) lô hàng 4 container thép cuộn có trọng lượng khai báo Hải quan 102 tấn, tổng giá trị thanh toán 139.778,84USD đứng tên người nhận là Công ty Trí Đại Nhân, sau đó chuyển đổi tên người nhận là Công ty Bao bì nhựa và Hóa chất Tân Trung Dũng.

Quá trình điều tra ban đầu, Nguyễn Việt Cường cho biết, số hàng đứng tên Công ty Minh Lê Nguyễn, Cường mua lại của Nguyễn Văn Bình và đã bán hết cho khách vãng lai. Trong khi đó, Nguyễn Văn Bình không thừa nhận số hàng này.

Cơ quan điều tra nhận định, “Hồ sơ 31 container đứng tên Công ty Minh Lê Nguyễn có dấu hiệu của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ và sẽ xem xét xử lý, để tránh sót lọt tội phạm”. Còn các lô hàng đứng tên Công ty Trí Đại Nhân vẫn đang bị tạm giữ tại Cảng, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Văn Bình về hai tội "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

T. Hà

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.