Ngày 13/4, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố Trần Thị Lệ Hương (32 tuổi) ở ngõ 230 phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra làm rõ tháng 6/2008, Trần Thị Lệ Hương được giao phụ trách Trung tâm đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng Chi nhánh Công ty CP XNK Tổng hợp Sơn La. Địa chỉ giao dịch của trung tâm được Hương thuê tại tổ 5 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mặc dù trung tâm này không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng lợi dụng danh nghĩa phụ trách trung tâm, Hương đã đăng quảng cáo trên truyền hình với nội dung trung tâm tuyển lao động đi các nước. Tin tưởng quảng cáo trên là thật, nhiều người lao động các tỉnh đã tìm đến trung tâm.
Từ tháng 6 đến tháng 9/2008, Hương đã thu hồ sơ và trên 600 triệu đồng của 6 lao động có nhu cầu đi Đài Loan nhưng không đưa được ai đi như hứa hẹn. Giữa tháng 9/2008, Chi nhánh Công ty CP XNK Tổng hợp Sơn La có văn bản chấm dứt hoạt động đối với trung tâm do Hương phụ trách. Hương chuyển sang xin việc tại Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng, địa chỉ giao dịch tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tháng 10/2008, chi nhánh ra quyết định bổ nhiệm Hương làm Giám đốc Trung tâm đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng, thuê địa chỉ tại phố Phương Liệt, Thanh Xuân. Vẫn theo phương thức cũ, Hương lại đăng quảng cáo trên truyền hình tuyển lao động làm việc tại nước ngoài. Nhờ phần quảng cáo hấp dẫn này, Hương đã khiến người lao động ngoại tỉnh đến trung tâm xin nộp tiền và hồ sơ đi Đài Loan, Nhật Bản,
Từ tháng 9/2008 đến tháng 1/2009, Hương đã thu tiền của 46 người lao động ở các tỉnh phía Bắc nhưng cũng không đưa được ai đi nước ngoài. Tổng số tiền Hương đã chiếm đoạt của 52 người lao động nêu trên là trên 3,3 tỷ đồng. Sau khi bị đòi tiền, Hương mới trả một phần cho người lao động, hiện còn chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng