Tính đến chiều 9/11, có hơn 50 nạn nhân đã đến Công an phường 22 trình báo với số tiền bị chiếm đoạt lên hơn 1 tỷ đồng. Trong ngày này, Công an phường 22 đã chuyển đơn tố cáo của các nạn nhân lên Công an quận Bình Thạnh để điều tra theo thẩm quyền.
Anh Nguyễn Văn Thanh (22 tuổi, quê quán Tiền Giang) một nạn nhân cho biết được bà Phương tư vấn nên ngày 16/6 anh Thanh đưa cho bà Phương 50 triệu đồng để nộp cho Công ty Việt Nam Daily làm thủ tục sang Mỹ lao động. Nộp tiền quá lâu không thấy hồi đáp nên anh Thanh liên tục gọi điện hỏi thì bà Phương cho biết hồ sơ của anh không hợp lệ nên phía đối tác không chấp nhận, bà Phương yêu cầu anh Thanh đến công ty thanh lý hợp đồng, nhận lại tiền.
Nhiều nạn nhân khác cũng nhận được điện thoại của bà Phương với nội dung tương tự yêu cầu trên. Tuy nhiên khi các nạn nhân đến công ty thì người của công ty cho hay bà Phương đã nghỉ việc.
Công an quận Bình Thạnh đang mời ông Phạm Tấn Ninh - Tổng Giám đốc Công ty Việt Nam Daily đến làm việc