Ngày 24/5, cơ quan CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Quang Biểu (47 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phước Hưng (địa chỉ: Thôn Kô Tam, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và vợ là Lê Thị Thanh Cảnh (39 tuổi), thành viên doanh nghiệp cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phạm Quang Biểu và Lê Thị Thanh Cảnh có hành vi gian dối, chiếm dụng số tiền vay khoảng 40 tỉ đồng của các ngân hàng. Cụ thể là thông qua việc tín chấp các hợp đồng bán hàng đầu ra, vợ chồng Biểu, Cảnh đã giả mạo và thế chấp hàng hóa 1.000 tấn cà phê nhân cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk để vay vốn, sau đó tiếp tục sử dụng lượng hàng hóa nêu trên để thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, Chi nhánh Đắk Lắk vay tiếp.
Thực tế đến nay doanh nghiệp đã xuất bán hết hàng hóa thế chấp trong kho và mất khả năng thanh toán. Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an Đắk Lắk tiếp tục làm rõ