Trước đó, tối 24 và ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã đồng loạt thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Hồng Hà, địa chỉ tại đường Trường Chinh, Hà Nội, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc của Trần Ứng Thanh, Tổng Giám đốc và Nguyễn Quốc Xương, Phó Tổng giám đốc Công ty Hồng Hà; Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội (công ty thành viên của Công ty Hồng Hà) và Nguyễn Đức Thắng ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại thời điểm khám xét, các đối tượng Thanh, Xương, Thắng vắng mặt.
Tối 25/9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ được Trần Ứng Thanh tại một khách sạn trên địa bàn quận 3, TP Hồ Chí Minh và sẽ tiến hành di lý ra Hà Nội. Ngày 26/9, đối tượng Xương, Thắng đã tới Công an Hà Nội trình diện.
Được biết, cuối năm 2009, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã lập Dự án giãn dân phố cổ sang khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên). Ngày 3/11/2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thu hồi 111.212m2 đất tại khu đô thị mới Việt Hưng giao UBND quận Hoàn Kiếm quản lý để chuẩn bị thực hiện dự án này. Theo phê duyệt, giai đoạn I của dự án sẽ di chuyển khoảng 1.800 hộ dân trong phố cổ gồm các hộ dân sống trong khuôn viên các công trình công cộng, di tích, trường học do quận quản lý, các công trình có nguy cơ sụp đổ, các khu vực cần giải phóng mặt bằng và các hộ dân trong phố cổ tự nguyện di dời…
Ngày 5/11/2009, UBND quận Hoàn Kiếm ra quyết định với nội dung giao Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội (đơn vị thành viên của Công ty Hồng Hà) thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị xây dựng dự án. Tuy nhiên đến ngày 12/7/2010, Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội có công văn gửi UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị cho thay đổi quyết định giao lại cho Công ty Hồng Hà thực hiện dự án giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên bởi lý do đây là một dự án lớn trong khi Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội chỉ là một công ty con của Công ty Hồng Hà, mặt khác còn thiếu kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng…
Đến ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm có quyết định về việc giao Công ty Hồng Hà thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ. Đồng thời UBND quận Hoàn Kiếm có công văn chấp thuận đề nghị của Công ty Hồng Hà xin được hưởng một số ưu đãi trong dự án như công ty xin được mua 50 căn hộ chung cư để cải thiện điều kiện nhà ở của cán bộ, công nhân viên và đồng ý về nguyên tắc cho Công ty Hồng Hà sử dụng để kinh doanh 15% căn hộ trên tổng dự án mà công ty bỏ vốn đầu tư. Tuy nhiên, trong khi UBND quận Hoàn Kiếm chưa ký kết hợp đồng thực hiện dự án với Công ty Hồng Hà do UBND TP Hà Nội chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở giãn dân phố cổ thì đã có thông tin rao bán căn hộ tại dự án trên mạng internet và tại các sàn giao dịch bất động sản.
Sau khi phát hiện việc rao bán nhà trên, ngày 22/4/2011, UBND quận Hoàn Kiếm có văn bản gửi Công ty Hồng Hà thông báo hủy Công văn số 592 ngày 23/8/2010, đồng thời khẳng định mọi hành vi mua bán, chuyển nhượng các căn hộ liên quan đến dự án giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng cũng như bán hoặc chuyển nhượng dự án này là trái quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Thế nhưng, theo tố cáo của khách hàng thì phía Công ty Hồng Hà đã cố tình ém nhẹm thông tin, giấu các văn bản nêu trên, rồi tiếp tục sử dụng những văn bản cũ hết hiệu lực để lừa dối khách hàng, ký hợp đồng huy động vốn trái pháp luật này từ tháng 4/2011 đến hết năm 2011. Do không biết việc hủy Công văn số 592 nêu trên nên nhiều người đã đóng tiền cho Công ty Hồng Hà. Ước tính đã có gần 200 người nộp tiền góp vốn với tổng số tiền khoảng gần 200 tỷ đồng.
Được biết, trong số tiền này, phía Công ty Hồng Hà đã chuyển cho Nguyễn Đức Thắng ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trên 70 tỷ đồng để "thực hiện dự án".
Theo những thông tin đã được đăng công khai trên một số báo điện tử thì đến ngày 18/10/2011, Công ty Hồng Hà đã có văn bản báo cáo UBND quận Hoàn Kiếm về khả năng tài chính. Theo đó, chấp hành yêu cầu của chủ đầu tư là UBND quận Hoàn Kiếm, Công ty Hồng Hà đã chuẩn bị xong các điều kiện để triển khai, trong đó về tài chính đã có Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) cam kết cung ứng toàn bộ vốn tín dụng để công ty thực hiện dự án. Ngoài ra, Công ty Hồng Hà cũng đã ký hợp đồng liên doanh với công ty tư vấn đầu tư lục địa (I.I.C Goup) với việc I.I.C Group góp 50 triệu USD cho dự án trong 3 năm.
Được biết, qua thẩm định, Phòng Kinh tế UBND quận Hoàn Kiếm xác định từ ngày 7/9/2009, Bộ Tài chính đã ra thông báo về việc Tập đoàn I.I.C Group sử dụng thông tin giả mạo về địa chỉ trụ sở tại Mỹ, đăng ký kinh doanh và năng lực tài chính. Cá nhân Chủ tịch Tập đoàn I.I.C Grroup là Lê Văn Triển có dấu hiệu lừa đảo ở Mỹ và Việt Nam. Phía Ngân hàng Vietinbank cũng chưa cấp tín dụng cho Công ty Hồng Hà vì chưa đủ cơ sở chứng minh Công ty Hồng Hà là đơn vị được thi công dự án.
Như vậy, phía Công ty Hồng Hà không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án nên đã dẫn đến việc lừa đảo huy động vốn trái pháp luật. Nhưng vì sao công ty này lại được UBND quận Hoàn Kiếm lựa chọn là đơn vị thi công một dự án quan trọng như vậy, là điều đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
