Cựu Giám đốc lừa đảo chuẩn bị ra tòa

Với mục đích kiếm tiền bất chính, Khương đã đưa ra những thông tin không đúng và cam kết có khả năng đưa được người đi xuất khẩu lao động để nhận tiền đặt cọc từ 2.000 USD đến 3.000 USD một trường hợp...

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can La Thanh Khương (41 tuổi, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 139-BLHS. Khung hình phạt của mà bị can này phải đối diện từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Khương từng là Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Visa World và Công ty TNHH Thương mại quốc tế Đông Phương.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Visa World  và Công ty TNHH Thương mại quốc tế Đông Phương không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Với mục đích kiếm tiền bất chính, Khương dùng thủ đoạn gian dối khi tự giới thiệu, đưa ra những thông tin không đúng và cam kết có khả năng đưa được người đi xuất khẩu lao động tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ như: Đài Loan, Tây Ban Nha, đảo Síp… để nhận tiền đặt cọc từ 2.000 USD đến 3.000 USD một trường hợp, nhận chi phí đi xuất khẩu lao động là 9.000 USD một trường hợp.

Nhằm tạo lòng tin cho người lao động, Khương bịa chuyện hai công ty của Khương có liên kết với một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Khương còn cam kết và hứa hẹn với các bị hại trong thời gian 3 tháng kể từ khi nộp tiền đặt cọc, người lao động sẽ được xuất cảnh.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 3-2015 đến tháng 7-2016, Khương đã nhận của 21 người với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và 8.600 USD. Sau khi nhận tiền, Khương không thực hiện như cam kết và chiếm đoạt tiền của họ. Khi vụ án xảy ra, Khương mới trả cho một số bị hại được 248 triệu đồng. Hiện tại, Khương còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 1,3 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ án còn một số người giới thiệu cho các lao động đến gặp và nộp tiền cho Khương để làm thủ tục đi lao động ở nước ngoài. Cơ quan điều tra đã xác định, các đối tượng này không biết mục đích chiếm đoạt tiền của Khương, không được hưởng lợi ích vật chất gì nên không đề cập xử lý hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn tiếp nhận đơn của ông Phạm (ở quận Hoàng Mai) tố cáo Khương chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng, đơn của ông Thạch (ở quận Hoàn Kiếm) tố cáo Khương chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng, đơn của chị La (ở quận Hoàng Mai) tố cáo Khương chiếm đoạt 400 triệu đồng. 

Sau khi xác minh, cơ quan điều tra xác định việc Khương nhận tiền của những người trên là quan hệ dân sự nên không xem xét xử lý trong vụ án này.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.