Theo đó, qua quá trình trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhiều fanpage giả mạo các khách sạn, villa tại địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Thủ đoạn của các đối tượng là nhận đặt cọc để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách du lịch trên địa bàn cả nước.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng Quách Thị Thu Hằng (SN 2001, trú tại tổ dân phố 3, phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa) cùng chị gái ruột là Quách Thị Thu (SN 1998, trú tại thôn Lập Ái, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) là đối tượng sử dụng fanpage giả mạo để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/7, Công an đồng loạt tiến hành kiểm tra, triệu tập làm việc với 15 đối tượng và người liên quan, khám xét, thu giữ 7 điện thoại di động, 14 sim điện thoại đã qua sử dụng, 150 triệu đồng, 11 chiếc nhẫn màu vàng cùng nhiều đồ vật, giấy tờ, sổ sách, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi lừa đảo.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Quách Thị Thu và Quách Thị Thu Hằng đã khai nhận: Do không có tiền tiêu xài cá nhân và từng làm môi giới đặt phòng khách sạn, Hằng và Thủ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách du lịch.
Để thực hiện ý định trên, Thu và Hằng đã mua và sử dụng các trang fanpage giả mạo mang tên các khách sạn, villa trên cả nước và cùng 18 số tài khoản ngân hàng và nhiều số điện thoại của các nhà mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là khi được khách du lịch liên hệ đặt phòng qua fanpage sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng không chính chủ và yêu cầu khách phải đặt cọc trước 50% tiền phòng thì mới được giữ phòng nghỉ. Khi nhận được tiền cọc của khách, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.
Để che dấu hành vi phạm tội, 2 đối tượng sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách thành công sẽ xóa các fanpage cũ và tiếp tục lập các fanpage mới tương tự để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Bằng thủ đoạn trên, Hằng và Thu đã chiếm đoạt của hơn 500 khách du lịch với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
Nữ nhân viên công ty vàng chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng 
