Theo đó, Phòng quản lý xuất nhập cảnh nghi vấn có ai đó đã làm giả giấy tờ mang tên của chị Diệu để xuất cảnh nên chuyển hồ sơ sang Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM tổ chức theo dõi. Đến cuối tháng 3/2014, khi Nguyễn Thúy Diệu (giả) vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) thì bị các trinh sát Đội 4, Phòng PC45 mời về trụ sở công an làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng giả danh cúi đầu nhận tội…
Tại cơ quan Công an đối tượng khai tên Huỳnh Thị Lệ Hằng (SN 1987, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh An Giang), từng xuất cảnh nhiều lần sang
Để thực hiện ý định, tháng 4/2012 Hằng lân la tìm đến khu vực trước Phòng quản lý xuất nhập cảnh nằm trên đường Nguyễn Du (quận 1) để tìm người có thể giúp mình. Tại đây, Hằng gặp một người đàn ông tự xưng là “cò” giấy tờ có thể làm bất cứ giấy tờ giả nào theo yêu cầu của người đặt hàng. Sau khi nghe Hằng trình bày, người này “ok” ngay và ra giá 500USD. Để đảm bảo giao dịch, người đàn ông này yêu cầu Hằng đưa trước 200USD, số tiền còn lại sẽ thanh toán nốt khi Hằng nhận được hộ chiếu. Sau đó không lâu, tay “cò” đưa cho Hằng một CMND mang tên Nguyễn Thúy Diệu rồi hướng dẫn và giúp Hằng làm các bước thủ tục tiếp theo. Khoảng 10 ngày sau thì Hằng nhận được hộ chiếu và giao hết số tiền còn lại cho người đàn ông này. Nhờ hộ chiếu với tên giả, Hằng đã nhiều lần qua lại
Huỳnh Thị Lệ Hằng và Công “đen”.
Mặc dù Hằng không rõ lai lịch của người đã làm giả giấy tờ cho mình nhưng qua mô tả của Hằng, các trinh sát Đội 4 xác định đối tượng này chính là Công “đen” (tện thật Đỗ Hữu Công, SN 1962; ngụ Q.Bình Thạnh), kẻ có hai tiền án về hành vi cướp giật tài sản. Ngay sau đó Công “đen” bị bắt giữ và y sớm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công khai, sau khi ra tù lần hai, thấy nhiều cô gái trẻ muốn sang các nước khu vực Châu Á để làm tiếp viên trong các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” nhưng bị trục trặc giấy tờ, y nảy sinh ý định làm giấy tờ giả. Trong thời gian qua y đã “giúp” cho rất nhiều trường hợp, trong đó có Hằng. Để thay đổi lý lịch của Hằng, Công mua CMND thật mang tên Nguyễn Thúy Diệu từ một người không rõ lai lịch với giá 300 USD. Sau đó, Công bóc ảnh cũ bỏ rồi dán hình của Hằng vào và ép nhựa lại thế là hoàn tất công đoạn quan trọng nhất. Sau đó, y tiếp tục làm giả một số giấy tờ khác cho trùng khớp hết rồi mang đi nộp xin cấp hộ chiếu như người bình thường...
Tuy thừa nhận hành vi phạm tội nhưng Công “đen” cho biết mình cũng chỉ là kẻ làm trung gian chứ không phải tự “sản xuất” giấy tờ giả. Vì tất cả các loại giấy tờ giả mà y nhận làm cho hàng trăm người được đặt hàng từ đường dây làm giả giấy tờ cực lớn do Đỗ Hữu Thọ (SN 1975; quê quán Long Thành, Đồng Nai), Trương Thị Bích Thủy (SN 1965; quê quán Châu Thành, Tiền Giang; tạm trú phường 2, quận Bình Thạnh) và Phùng Quốc Thái (SN 1978, ngụ phường 5, quận 5) thực hiện và cũng đã bị bắt giữ.
Theo hồ sơ vụ án thì Phùng Quốc Thái là đối tượng chuyên làm “cò” trước Phòng quản lý xuất nhập cảnh và nhận làm giấy tờ giả để làm thủ thục xuất nhập cảnh cho nhiều người. Ngoài ra, Thái còn có mối quan hệ với nhiều giám đốc, quản lý nhà hàng trên địa bàn TP.HCM. Những người này thường xuyên nhờ Thái làm giấy khám sức khỏe, giấy xét nghiệm máu, CMND giả cho các nhân viên nhà hàng nhằm đối phó với các đoàn kiểm tra. Sau khi nhận “hợp đồng”, Thái đặt hàng lại Trương Thị Bích Thủy, một giáo viên đã nghỉ hưu để để giúp mình. Từ đây, đối với các loại giấy tờ đơn giản như giấy khám sức khỏe, phiếu xét nghiệm…thì Thủy tìm đến chợ Kim Biên (quận 5) mua các dấu mộc tròn, dấu vuông, dấu tên bác sĩ của một người đàn ông lạ mặt rồi mang về nơi tạm trú và tự làm giả.
Khi khám xét nhà Thủy, cơ quan Công an thu giữ đến những 1.500 phiếu xét nghiệm máu của bệnh viện Bình Thạnh, 200 sổ khám sức khỏe và 150 sổ học bạ mà thị chưa kịp giao cho khách hàng. Riêng về các giấy tờ là CMND, bằng cấp, chứng chỉ nghề Thủy không làm được mà mua lại của Đỗ Hữu Thọ, kẻ từng có tiền án 4 năm tù về tội làm giả giấy tờ. Cuối năm 2011, sau khi ra tù không được bao lâu Thọ quyết định trở lại “nghề” làm giấy tờ giả. Y sắm cho mình một bộ đồ nghề gồm 1 máy vi tính, 1 máy in, 1 máy scan, 1 máy ép nhựa, 2 bàn gỗ, 2 khung kéo lụa, hóa chất... rồi “sản xuất” ngay tại phòng trọ. Khi ai có nhu cầu làm các giấy tờ giả như giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ nghề, sổ khám bệnh…chỉ cần đưa mẩu cho Thọ thì vài ngày tiếng đồng hồ sau là có “hàng”. Vì Thọ “cao siêu” hơn các đối tượng làm giả giấy tờ khác là y tự khắc mộc để đóng dấu trực tiếp vào giấy tờ giả nên làm rất nhanh và trông như thật.
Khám xét nơi ở của Thọ, cơ quan Công an thu giữ gần 250 dấu mộc tròn giả gồm: 29 dấu mộc tròn của công an các tỉnh, thành phố; 113 dấu mộc tròn của UBND các xã, phường khắp nơi trong cả nước; 16 mộc tròn của Sở giáo dục đào tạo các tỉnh, thành…. Một loại giấy tờ giả Thọ bán cho Thủy từ 300-600 đồng và Thủy bán lại gấp đôi cho “đại lý cấp 2”, trong đó có Thái, Công “đen” và nhiều đối tượng khác làm “cò” trước Phòng quản lý xuất nhập cảnh. Do vậy mà bên cạnh bắt giữ Công “đen”, Đội 4 còn bắt và chuyển giao 11 đối tượng liên quan đến môi giới làm giấy tờ xuất nhập cảnh cho công an phường Bến Thành, quận 1 xử lý hành chính và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
