Các đối tượng đã lợi dụng sự tương đồng về ký tự giữa tên hai ngân hàng là Vietbank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín) và Vietinbank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức mua bán tiền điện tử (USDT) trên các sàn giao dịch BINANCE (ở địa chỉ https://www.binance.com) và OKX (ở địa chỉ https://www.okx.com).
Cụ thể, các đối tượng sẽ mở các tài khoản có số tài khoản giống nhau tại 2 ngân hàng trên để “hứng” tiền chuyển nhầm từ tài khoản đúng ra là Vietbank vào tài khoản ở Vietinbank.
Vụ thứ nhất do nhóm Nguyễn Doãn Phú (SN 1999, nơi cư trú: TDP Cam Giá 13, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thành Đức (SN 2001, nơi cư trú: Tổ dân phố Trung Thành 5, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) thực hiện từ tháng 3/2025 và bị phát hiện vào tháng 8/2025. Các tài khoản mà nhóm này sử dụng là "VNP2P_NHANH" (sàn Binance) và “P2P_KoYcZL” (sàn OKX).
Phú đăng ký tài khoản ngân hàng Vietbank số 60274444 mang tên Nguyễn Doãn Phú và quảng cáo bán USDT trên sàn Binance, OKX, yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản này.
Khi người mua thao tác chuyển khoản trên ứng dụng điện thoại (Banking), hệ thống ngân hàng thường tự động gợi ý từ khóa "Vietinbank" trước. Do thiếu chú ý, nhiều bị hại đã chọn nhầm ngân hàng Vietinbank rồi điền số tài khoản 60274444 và thực hiện thao tác chuyển tiền. Số tiền chuyển nhầm này được chuyển vào tài khoản ngân hàng Vietinbank số 60274444 do Nguyễn Thành Đức đứng tên mở theo sự bàn bạc từ trước của các đối tượng.
Do bị hại chuyển tiền sai tài khoản ngân hàng đã đăng ký trên sàn nên các khiếu nại của bị hại đều bị hệ thống sàn giao dịch từ chối. Trong thời gian từ ngày 26/3/2025 đến ngày 1/8/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.
Vụ thứ hai do nhóm Đỗ Văn Phong (SN 2001, nơi cư trú: Thôn Thần Chúc, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Xuân Mừng (Nơi cư trú: Tổ dân phố Nguộn, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh) thực hiện từ tháng 3/2025 và bị phát hiện vào 31/7/2025. Tài khoản mà nhóm này sử dụng là "GOLD P2P" (sàn OKX).
Các đối tượng đăng ký 2 tài khoản ngân hàng Vietbank số 60453344, 60193344 rồi quảng cáo bán USDT trên sàn OKX, yêu cầu người mua chuyển tiền vào 2 tài khoản này.
Khi người mua thao tác chuyển khoản trên ứng dụng điện thoại (Banking), hệ thống ngân hàng thường tự động gợi ý từ khóa "Vietinbank" trước. Do thiếu chú ý, nhiều bị hại đã chọn nhầm ngân hàng Vietinbank rồi điền số tài khoản 60453344, 60193344 sau đó thực hiện thao tác chuyển tiền. Số tiền chuyển nhầm này được chuyển vào 02 tài khoản ngân hàng Vietinbank số 60453344 và 60193344 của các đối tượng chuẩn bị từ trước.
Do bị hại chuyển tiền sai tài khoản ngân hàng đã đăng ký trên sàn nên các khiếu nại của bị hại đều bị hệ thống sàn giao dịch từ chối. Trong thời gian từ tháng 5/2025 đến ngày 31/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Vụ thứ ba do nhóm Đặng Xuân Hoàng (SN 1996, nơi cư trú: TDP Trung Thành 4, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Đào Trung Hiếu (SN 2002, nơi cư trú: TDP Tân Thành 5, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) thực hiện từ tháng 4/2025 và bị phát hiện vào tháng 8/2025. Tài khoản mà nhóm này sử dụng là "HIC_P2P" (sàn OKX).
Các đối tượng đã lợi dụng sự tương đồng về ký tự giữa tên hai ngân hàng là Vietbank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín) và Vietinbank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, cụ thể: Hiếu đăng ký mở tài khoản ngân hàng Vietbank số 0564982276 rồi quảng cáo bán USDT trên sàn OKX, yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản này.
Khi người mua thao tác chuyển khoản trên ứng dụng điện thoại (Banking), hệ thống ngân hàng thường tự động gợi ý từ khóa "Vietinbank" trước. Do thiếu chú ý, nhiều bị hại đã chọn nhầm ngân hàng Vietinbank rồi điền số tài khoản 0564982276 và thực hiện thao tác chuyển tiền. Số tiền chuyển nhầm này được chuyển vào tài khoản ngân hàng Vietinbank số 0564982276 do Đặng Xuân Hoàng đứng tên mở theo sự bàn bạc từ trước của các đối tượng.
Do bị hại chuyển tiền sai tài khoản ngân hàng đã đăng ký trên sàn nên các khiếu nại của bị hại đều bị hệ thống sàn giao dịch từ chối. Trong thời gian từ ngày 17/4/2025 đến ngày 1/8/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền trên 120 triệu đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng và số tài khoản ngân hàng sử dụng vào việc lừa đảo. Đề nghị ai là người bị hại của vụ án trên nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên qua Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 29, ngõ 100, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên hoặc liên hệ với Điều tra viên Trần Văn Duy - số điện thoại 0362794333.
Trong thời hạn 2 tháng kể từ khi có thông báo này, trường hợp bị hại không đến làm việc thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
