Tìm người liên quan vụ lừa đảo đi Mỹ định cư, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Sáng 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, xác minh vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua ký kết Hợp đồng dịch vụ định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề “EB-3”, xảy ra tại Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam, TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 107-01 ngày 8/2/2022.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, thông qua các thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng Internet, ông N.T.P và 19 cá nhân khác đã liên hệ với Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam (gọi tắt là Công ty TCL VN) để tìm hiểu thông tin về chương trình định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề “EB-3” mà Công ty TCL VN quảng cáo.

Công ty TCL VN do bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan (SN 1979, địa chỉ cũ ở số 72/3 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh - hiện thuộc phường Cầu Ông Lãnh) là người đại diện theo pháp luật.

z7880259941934-956a59804e47ac94ba8e7279d147cbc8.jpg
Chân dung bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan.

Theo thông tin do Công ty TCL VN đưa ra, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng một chuỗi dịch vụ theo diện EB-3 gồm chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để được cấp visa và thẻ cư trú, xin việc làm để các cá nhân làm việc và định cư tại Mỹ.

Do tin tưởng vào năng lực của Công ty TCL VN nên các khách hàng nêu trên đã ký kết hợp đồng với Công ty TCL VN và Công ty TNHH Tư vấn và quản lý đầu tư Immigration (gọi tắt là Công ty IIMC, cũng do bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan là đại diện theo pháp luật), tổng giá trị các hợp đồng là hơn 17,8 tỷ đồng và đã thanh toán cho công ty tổng cộng hơn 15,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, một số khách hàng được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn cấp Visa nhưng kết quả không đậu, một số khách hàng đến nay không được đưa đi phỏng vấn. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các khách hàng đều không được đi làm và định cư tại Mỹ theo như cam kết của Công ty TCL VN, Công ty IIMC và bà Loan. Phía Công ty TLC, Công ty IIMC và bà Loan không cho biết lý do tại sao, không có biện pháp gì để giải quyết.

Quá trình xác minh Cơ quan Công an xác định, bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan có liên quan đến vụ án trên nhưng hiện không có mặt tại địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan (SN 1979, số CCCD: 079179011554; HKTT: căn hộ T3.33.10 Tháp 3, khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại Y2, khu phố 13, phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh; hộ chiếu số C3571992 đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh gặp cán bộ Cai Kim Thắm (SĐT: 0909.466.707) để trình bày và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.

Phú Lữ

Các tin khác

Dùng điện giết người vì mâu thuẫn bán nhà

Dùng điện giết người vì mâu thuẫn bán nhà

Lê Văn Đầy (ngụ tỉnh Vĩnh Long) có mâu thuẫn với một người đàn ông 33 tuổi. Đối tượng đã chuẩn bị dây điện đấu nối với các thanh kim loại để tấn công nhằm mục đích giết đối thủ.

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 365%/năm

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 365%/năm

Ngày 12/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng có liên quan về các hành vi: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khởi tố 3 đối tượng thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt

Khởi tố 3 đối tượng thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tạm giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Custin, trị giá 750 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt “nữ quái” có 4 tiền án tại chợ ở Phú Quốc

Bắt “nữ quái” có 4 tiền án tại chợ ở Phú Quốc

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Kiều Nga (SN 1972, ngụ ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt giữ 5 thuyền viên tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Bắt giữ 5 thuyền viên tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Chiều ngày 11/9, Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ 5 thuyền viên về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu khám, chữa bệnh cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động, điều kiện hành nghề và trình độ chuyên môn của người trực tiếp thực hiện dịch vụ; không nên tin vào những lời quảng cáo “thần tốc”, “điều trị dứt điểm” hoặc phương pháp chữa bệnh không có cơ sở khoa học.

Bộ Công an bàn giao đối tượng bị yêu cầu dẫn độ cho Hàn Quốc

Bộ Công an bàn giao đối tượng bị yêu cầu dẫn độ cho Hàn Quốc

Việc thực hiện yêu cầu dẫn độ và bàn giao người bị dẫn độ theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 2005 và pháp luật của mỗi nước, tiếp tục khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền hai nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm.

Lực lượng Công an cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn.

Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn nghiêm trọng ở Gia Lai

Sáng 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng súng cướp tài sản

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng súng cướp tài sản

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999; thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập một nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế những người trong gia đình nhằm cướp tài sản.

Đắk Lắk: Đánh mẹ ruột rồi dùng dao tấn công Cảnh sát 113

Đắk Lắk: Đánh mẹ ruột rồi dùng dao tấn công Cảnh sát 113

Tối 10/9, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tạm giữ hình sự Y Ớ Niê Hrah (SN 1988, trú hẻm 362 Hùng Vương, buôn Kõ Siê, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Kê khai khống hàng trăm lao động để giảm nghĩa vụ thuế

Kê khai khống hàng trăm lao động để giảm nghĩa vụ thuế

Ngày 10/9, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định, Công ty CP Xây dựng Linh Khang và Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đức Lộc đã kê khai 154 người lao động có hợp đồng và được trả lương, nhưng qua xác minh, nhiều người trong số này không hề làm việc tại doanh nghiệp, không ký hợp đồng và không nhận tiền lương như hồ sơ thể hiện.