Tìm người liên quan vụ lừa đảo đi Mỹ định cư, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Sáng 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, xác minh vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua ký kết Hợp đồng dịch vụ định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề “EB-3”, xảy ra tại Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam, TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 107-01 ngày 8/2/2022.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, thông qua các thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng Internet, ông N.T.P và 19 cá nhân khác đã liên hệ với Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam (gọi tắt là Công ty TCL VN) để tìm hiểu thông tin về chương trình định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề “EB-3” mà Công ty TCL VN quảng cáo.

Công ty TCL VN do bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan (SN 1979, địa chỉ cũ ở số 72/3 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh - hiện thuộc phường Cầu Ông Lãnh) là người đại diện theo pháp luật.

z7880259941934-956a59804e47ac94ba8e7279d147cbc8.jpg
Chân dung bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan.

Theo thông tin do Công ty TCL VN đưa ra, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng một chuỗi dịch vụ theo diện EB-3 gồm chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để được cấp visa và thẻ cư trú, xin việc làm để các cá nhân làm việc và định cư tại Mỹ.

Do tin tưởng vào năng lực của Công ty TCL VN nên các khách hàng nêu trên đã ký kết hợp đồng với Công ty TCL VN và Công ty TNHH Tư vấn và quản lý đầu tư Immigration (gọi tắt là Công ty IIMC, cũng do bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan là đại diện theo pháp luật), tổng giá trị các hợp đồng là hơn 17,8 tỷ đồng và đã thanh toán cho công ty tổng cộng hơn 15,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, một số khách hàng được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn cấp Visa nhưng kết quả không đậu, một số khách hàng đến nay không được đưa đi phỏng vấn. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các khách hàng đều không được đi làm và định cư tại Mỹ theo như cam kết của Công ty TCL VN, Công ty IIMC và bà Loan. Phía Công ty TLC, Công ty IIMC và bà Loan không cho biết lý do tại sao, không có biện pháp gì để giải quyết.

Quá trình xác minh Cơ quan Công an xác định, bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan có liên quan đến vụ án trên nhưng hiện không có mặt tại địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan (SN 1979, số CCCD: 079179011554; HKTT: căn hộ T3.33.10 Tháp 3, khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại Y2, khu phố 13, phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh; hộ chiếu số C3571992 đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh gặp cán bộ Cai Kim Thắm (SĐT: 0909.466.707) để trình bày và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.

Phú Lữ

Các tin khác

Di lý đối tượng “án chồng án” về Thanh Hóa phục vụ điều tra

Di lý đối tượng “án chồng án” về Thanh Hóa phục vụ điều tra

Ngày 29/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, di lý đối tượng truy nã Ngô Văn Đại, sinh năm 1995, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam tài xế xe ben tông tử vong 2 người đi xe máy

Bắt tạm giam tài xế xe ben tông tử vong 2 người đi xe máy

Ngày 29/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thanh (SN 1974, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phát hiện cơ sở sản xuất phân bón "4 không" tại Cần Thơ

Phát hiện cơ sở sản xuất phân bón "4 không" tại Cần Thơ

Ông Trần Kim Tính (SN 1957, Giám đốc công ty CP đầu tư nghiên cứu và phát triển canh tác xanh toàn cầu, trụ sở tại phường Tân An, TP Cần Thơ), thừa nhận việc sản xuất các loại phân bón không được cơ quan chức năng cấp phép, không giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, không đăng ký kinh doanh và không đăng ký địa điểm lưu kho theo quy định...

Đối tượng truy nã trốn ra biển nuôi cá vẫn không thoát

Đối tượng truy nã trốn ra biển nuôi cá vẫn không thoát

Chỉ sau 4 ngày ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoài Thương (SN 1997, tạm trú khu phố 9 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về tội “Huỷ hoại tài sản”; bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 28/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ được Thương khi đối tượng đang lẩn trốn nuôi cá trên biển.

Bài cuối: Lạng Sơn: Nỗ lực “quét” hàng giả, hàng nhái trên địa bàn

Bài cuối: Lạng Sơn: Nỗ lực “quét” hàng giả, hàng nhái trên địa bàn

Không chỉ tập trung ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ ngay từ cửa ngõ biên giới, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng tăng cường nắm địa bàn, tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý các địa điểm, cơ sở kinh doanh có hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả mạo thương hiệu tại địa bàn.