Nguồn tin của PV Báo CAND sáng 15/2 cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Tiền Giang vừa hoàn tất bảng kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Đỗ Võ Ngọc Hợp (38 tuổi, ngụ 10C, Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước khi làm "cò" tín dụng rồi bị bắt, Đỗ Võ Ngọc Hợp là nhân viên của bến phà Rạch Miễu và làm nghề cầm đồ, mua bán văn phòng phẩm. Thực ra, đó chỉ là vỏ bọc, còn công việc tạo ra nguồn thu nhập nhiều nhất cho Hợp là "cò" tín dụng và dịch vụ cho vay đáo nợ ngân hàng nhờ có mối quan hệ khá đặc biệt với Phan Thị Thu Hồng - Phó trưởng phòng Tín dụng một ngân hàng lớn tại Tiền Giang.
Cơ quan điều tra cho biết, khoảng tháng 9/2008, Hợp đang trong tình trạng nợ "ngập mặt", không còn khả năng chi trả nhưng vẫn hỏi vay, mượn tiền tỷ của nhiều người. Sau khi một số "chủ nợ" có đơn tố giác dấu hiệu phạm tội, cơ quan điều tra mời đến làm việc thì Hợp đều xác nhận các công nợ nhưng rồi vẫn tiếp tục "giăng bẫy", lấy tiền của người này trả cho người kia.
Nhiều người tin Hợp là do có không ít khách hàng trực tiếp đến Ngân hàng X (nơi bà Thu Hồng công tác) để làm thủ tục vay tiền luôn gặp khó khăn, thời gian bị kéo dài, thậm chí không vay được tiền. Thế nhưng những hồ sơ do Hợp trực tiếp đứng ra "lo" thì vấn đề trở nên đơn giản, được giải ngân trong thời gian sớm nhất dù số tiền vay lên đến hàng tỉ đồng, tất nhiên phải chi tiền "cò" - thường là 10% cho Hợp.
Theo kết luận điều tra, Hợp đã lừa đảo 8 người với số tiền là 9.918.201.000 đồng. Hành vi tiếp tay giúp cho Hợp lừa đảo của Phó trưởng phòng tín dụng ngân hàng X - bà Phan Thị Thu Hồng, hiện đang được tiếp tục điều tra để xử lý.
Riêng đối với hành vi vi phạm điều cấm của ngân hàng (cho Hợp vay tiền để làm dịch vụ đáo nợ ngân hàng) của nhân viên Trần Thị Diệu Hồng (cùng với một số sai phạm khác), toàn bộ Ban giám đốc chi nhánh của Ngân hàng X tại Tiền Giang và 41 cán bộ công nhân viên trực thuộc đã bị kỷ luật dưới nhiều hình thức, trong đó có một phó giám đốc bị cách chức
