Hải Phòng:

Cơ quan ANĐT ngăn chặn hoạt động của 12 công ty “ma”

Qua công tác tuyên truyền của lực lượng công an, Nguyễn.T.A. (SN 1987, ĐKNKTT và trú tại phường Thành Tô, quận Hải An), đã đến Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng tự thú về hành vi khoác vai giám đốc của một doanh nghiệp “ma”, để một số đối tượng lợi dụng hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn.T.A. được Trần Thị Loan (SN1987, trú tại số 4/65 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng), thuê đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp, trụ sở đặt tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn. Nguyễn.T.A. hí hửng tưởng cơ may “một phút lên tiên”. Nào ngờ bản thân mình chỉ là bù nhìn, không biết công ty mà mình đứng tên giám đốc hoạt động ra sao.

Trong khi đó, thực chất công ty nói trên không hề có hoạt động thương mại hay dịch vụ xây lắp, mà Trần Thị Loan thành lập ra công ty này nhằm mục đích duy nhất là mở tài khoản, đăng ký mã số thuế, qua đó xuất hóa đơn GTGT đầu ra hoặc đầu vào, có nội dung giá giả, để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Ngay sau khi thành lập Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp, Trần Thị Loan đã thuê in 5 quyển hóa đơn GTGT, thông báo phát hành hóa đơn với Chi cục thuế quận Đồ Sơn, rồi bán trái phép toàn bộ giấy tờ, con dấu cùng 5 quyển hóa đơn trên cho một đối tượng khác (không rõ nhân thân, lai lịch) lấy hàng trăm triệu đồng.

Mới đây, Trần Thị Loan còn thuê Đinh.X.H. (SN 1989, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng), để đối tượng này đến Sở Kế hoạch - Đầu tư làm các thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Đầu tư - Dịch vụ vận tải MH và đứng tên giám đốc với giá 15 triệu đồng. Qua đó, Loan có toàn bộ giấy tờ, con dấu và đã bán trái phép 530 tờ hóa đơn GTGT (liên 2) của công ty này, đồng thời mua 142 tờ hóa đơn GTGT (đầu vào) của nhiều công ty khác nhằm hợp thức hóa hoạt động phi pháp.

Đáng chú ý, khám xét nơi ở của Trần Thị Loan, cơ quan an ninh phát hiện và thu giữ 12 bộ con dấu có nội dung các công ty “ma” khác nhau, kèm theo đó là dấu chức danh của 12 giám đốc “dỏm”, kịp thời ngăn chặn các hoạt động nguy hiểm của tổ chức, đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 24/5, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Loan về hành vi mua bán giấy tờ có giá giả quy định tại Điều 164a Bộ Luật hình sự. Ngày 26-5, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng, khởi tố bị can đối với Trần Thị Loan. Tuy nhiên do đối tượng đang nuôi con 11 tháng tuổi, nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng án. Những ai có hành vi liên quan tới các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT do Trần Thị Loan tổ chức thực hiện, phải đến cơ quan ANĐT Công an Hải Phòng (địa chỉ: Số 4 Lê Quýnh, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) khai báo để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật

Quốc Phòng - Văn Thịnh

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.