Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn.T.A. được Trần Thị Loan (SN1987, trú tại số 4/65 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng), thuê đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp, trụ sở đặt tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn. Nguyễn.T.A. hí hửng tưởng cơ may “một phút lên tiên”. Nào ngờ bản thân mình chỉ là bù nhìn, không biết công ty mà mình đứng tên giám đốc hoạt động ra sao.
Trong khi đó, thực chất công ty nói trên không hề có hoạt động thương mại hay dịch vụ xây lắp, mà Trần Thị Loan thành lập ra công ty này nhằm mục đích duy nhất là mở tài khoản, đăng ký mã số thuế, qua đó xuất hóa đơn GTGT đầu ra hoặc đầu vào, có nội dung giá giả, để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Ngay sau khi thành lập Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp, Trần Thị Loan đã thuê in 5 quyển hóa đơn GTGT, thông báo phát hành hóa đơn với Chi cục thuế quận Đồ Sơn, rồi bán trái phép toàn bộ giấy tờ, con dấu cùng 5 quyển hóa đơn trên cho một đối tượng khác (không rõ nhân thân, lai lịch) lấy hàng trăm triệu đồng.
Mới đây, Trần Thị Loan còn thuê Đinh.X.H. (SN 1989, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng), để đối tượng này đến Sở Kế hoạch - Đầu tư làm các thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Đầu tư - Dịch vụ vận tải MH và đứng tên giám đốc với giá 15 triệu đồng. Qua đó, Loan có toàn bộ giấy tờ, con dấu và đã bán trái phép 530 tờ hóa đơn GTGT (liên 2) của công ty này, đồng thời mua 142 tờ hóa đơn GTGT (đầu vào) của nhiều công ty khác nhằm hợp thức hóa hoạt động phi pháp.
Đáng chú ý, khám xét nơi ở của Trần Thị Loan, cơ quan an ninh phát hiện và thu giữ 12 bộ con dấu có nội dung các công ty “ma” khác nhau, kèm theo đó là dấu chức danh của 12 giám đốc “dỏm”, kịp thời ngăn chặn các hoạt động nguy hiểm của tổ chức, đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 24/5, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Loan về hành vi mua bán giấy tờ có giá giả quy định tại Điều 164a Bộ Luật hình sự. Ngày 26-5, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng, khởi tố bị can đối với Trần Thị Loan. Tuy nhiên do đối tượng đang nuôi con 11 tháng tuổi, nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hiện Cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng án. Những ai có hành vi liên quan tới các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT do Trần Thị Loan tổ chức thực hiện, phải đến cơ quan ANĐT Công an Hải Phòng (địa chỉ: Số 4 Lê Quýnh, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) khai báo để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật