Chuyển vụ án Nguyễn Thị Nhã lừa 55 tỷ đồng để Công an TP Hà Nội điều tra

Sáng 11/6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định chuyển vụ án hình sự từ cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tới cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền đối với vụ Nguyễn Thị Nhã, 28 tuổi, tạm trú tại đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội; giả danh nhân viên Bưu điện Hà Nội để lừa đảo, chiếm đoạt 55 tỷ đồng của 2 bị hại.

Theo tài liệu điều tra: Thông qua chị Lê Thị Kiều Trang, trú tại Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, chị Trần Thị Thủy Thư, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội đã quen biết Nguyễn Thị Nhã.

Thời điểm này, chị Trang đang đầu tư tiền cho Nhã kinh doanh các loại thẻ nạp tiền điện thoại, thẻ game. Vì theo Nhã cho biết, cô ta là nhân viên đang công tác tại Bưu điện Hà Nội, có anh họ làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), có thể bảo lãnh cho Nhã mua các lô thẻ nạp tiền điện thoại, thẻ game, thẻ online với giá rẻ, sau đó bán lại cho các đại lý. Nếu bỏ ra 88 triệu đồng mua 100 thẻ điện thoại sẽ được lời 10 triệu đồng; mua 200 thẻ trị giá 176 triệu đồng sẽ được chia 20 triệu đồng...

Thấy lợi nhuận cao, nên từ tháng 4 đến tháng 9/2012, chị Thư đã thông qua chị Trang đưa cho Nhã 9 tỷ đồng. Sau đó, chị Thư trực tiếp góp vốn với Nhã để làm ăn. Tổng số tiền chị Thư đã đưa cho Nhã là hơn 33 tỷ đồng. Để chị Thư tin tưởng việc đầu tư kinh doanh là có thật, Nhã đã nói với chị Thư nếu mua nhiều ngoài lãi suất cao, còn được công ty tặng quà có giá trị.

Để chị Thư tin, Nhã đã dùng số tiền mà chị Thư đưa cho Nhã để mua 3 xe SH, 5 ipad, 9 Iphone, 2 laptop Vaio, 5 ipad mini đưa cho chị Thư, nói là quà của VNPT tặng khách hàng. Nhưng khi hỏi về số tiền gốc và lãi được nhận, Nhã chỉ hứa hẹn và lờ đi... Thực tế, Nhã không làm việc tại Bưu điện Hà Nội, không có người anh họ nào là Phó Tổng Giám đốc VNPT; việc góp vốn chỉ là thủ đoạn để Nhã lừa đảo.

Ngoài chị Thư, chị Trang cũng bị Nhã lừa đảo chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Nhã đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Thư và chị Trang là hơn 55 tỷ đồng

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.