Chủ tịch Petroconex tiêu tiền lừa đảo vào việc gì?

Ngày 7/8, Viện KSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Mãn Thân (29 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Petroconex (địa chỉ 47B đường bờ sông, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền tỷ

Theo tài liệu điều tra của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Cầu Giấy, bằng thủ đoạn quảng cáo có khả năng mua nhà, đất tại các dự án đang triển khai trên địa bàn Hà Nội với giá rẻ, Lê Mãn Thân đã nhận tiền của nhiều người có nhu cầu, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Viết Hải, Tổng Giám đốc Công ty VIC tại Mỹ Đình, Từ Liêm cho biết, tháng 5/2010, Thân "quảng cáo" có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với chủ đầu tư dự án Thanh Hà - Cienco5, có thể giúp anh Hải mua gần 5.000m² đất nhà chia lô tại dự án trên với giá không quá 18,5 triệu đồng/m². Vào thời điểm đó, giá nhà đất trên địa bàn Hà Nội đang "sốt" nên thấy mức giá Thân đưa ra khá "mềm", anh Hải đồng ý ký hợp đồng với nội dung Công ty Petroconex sẽ đứng ra làm toàn bộ các thủ tục cần thiết để Công ty VIC được ký hợp đồng với Công ty Phát triển địa ốc Cienco5 - đơn vị chủ đầu tư dự án Thanh Hà-Cienco5, trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi ký hợp đồng.

Anh Hải đã chuyển cho Thân 600 triệu đồng để đặt cọc. Quá thời hạn nhiều ngày nhưng không thấy Thân thông báo lại, anh Hải liên hệ qua điện thoại thì Thân đưa ra rất nhiều lý do. Đến ngày 29/6, đột nhiên Thân thông báo cho anh Hải chuẩn bị 10 tỷ đồng mang vào Đà Nẵng để ký hợp đồng với chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi anh Hải mang tiền vào, Thân cắt liên lạc. Anh Hải đành ôm tiền quay ra Hà Nội. Nghi ngờ đã bị Thân lừa đảo, anh Hải đến Công ty Petroconex để làm việc nhưng Thân tránh mặt.

Một nạn nhân khác của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Mãn Thân là anh Hoàng Hoài Nam , ở quận Đống Đa, Hà Nội. Cũng bằng thủ đoạn "quảng cáo" có mối quan hệ thân thiết với chủ đầu tư dự án khu đô thị An Hưng tại khu vực đường Lê Văn Lương kéo dài, ngày 30/5, Thân nhận của anh Nam 5 tỷ đồng để mua giúp 5 lô đất liền kề tại dự án trên. Quá hẹn nhưng không thấy Thân mua được đất giúp, anh Nam đòi tiền nhưng Thân không trả mà nói đã dùng số tiền đó để đầu tư đất tại TP Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Sau nhiều lần săn lùng, đòi nợ, Thân mới trả cho anh Nam hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn. 

Qua xác minh, chủ đầu tư khu đô thị An Hưng khẳng định không ký kết hay thỏa thuận gì với Lê Mãn Thân trong việc mua bán đất tại dự án. Chủ đầu tư dự án Thanh Hà-Cienco5 cũng cho biết dự án này đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng, đến nay chưa có giao dịch, chưa có giá bán cụ thể.

Ngoài 2 nạn nhân trên, Công an quận Cầu Giấy còn nhận được đơn của chị Nguyễn Hương Giang ở Thanh Xuân, Hà Nội tố cáo tháng 6/2009, Lê Mãn Thân đã nhận của chị 3,8 tỷ đồng để mua giúp 36 lô đất tại dự án Geleximco nhưng đến nay không thực hiện được và mới trả lại cho chị Giang 1,1 tỷ đồng.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của những người bị hại, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc điều tra. Ngày 28/7/2010, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với  Lê Mãn Thân.

Bao giờ trả lại tiền cho các bị hại?

Sau khi Lê Mãn Thân bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ, rất nhiều người có quan hệ với vị tổng giám đốc trẻ tuổi này mới chột dạ đi tìm hiểu về con người thật của anh ta. Qua thông tin trên một số tờ báo mạng, nhiều người mới ngã ngửa bởi trước đó, Lê Mãn Thân đã gây ra khá nhiều "xì-căng-đan". Đó là việc cuối năm 2009, Lê Mãn Thân xin làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa để đặt vấn đề tài trợ cho đội bóng Thanh Hóa từ 30-35 tỷ đồng/năm với mục đích vực dậy bóng đá Thanh Hóa trở lại chuyên nghiệp ở mùa giải năm sau.

 Tại cuộc gặp này, Thân đã dẫn theo một người tự giới thiệu là phóng viên của một tờ báo, chụp ảnh ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngồi tiếp Lê Mãn Thân. Sau đó, hình ảnh này đã được một tờ báo thể thao đăng tải kèm theo phát biểu của Tổng Giám đốc Lê Mãn Thân nói rằng Công ty Petroconex đã gần như đạt được thỏa thuận với UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tài trợ cho đội bóng Thanh Hóa.

Việc đánh bóng tên tuổi này đã khiến Công ty Petroconex bỗng chốc nổi như cồn. Tuy nhiên sau đó, nhà tài trợ lặn mất tăm, gây ra ồn ào dư luận một thời gian rằng bóng đá xứ Thanh đã bị mắc lừa ngoạn mục.

Theo lý lịch tự khai của Lê Mãn Thân tại Công an quận Cầu Giấy, sau khi học Đại học Luật chính quy một thời gian thì anh ta "nghỉ" (?!), chuyển sang học hệ đại học tại chức. Ra trường năm 2004, Thân xin vào làm việc tại một tờ báo ở Hà Nội, sau đó bị Công an Hải Phòng bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng xử 1 năm tù. Sau đó, Thân chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, năm 2007 ra Hà Nội.

Cộng tác với Báo Tuổi trẻ Thủ đô một thời gian, Thân được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện tờ báo này tại Thanh Hóa, nhưng đến ngày 9/1/2009 đã bị báo cho nghỉ việc.

Trao đổi với Đại úy Hồ Trọng Hiếu, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Cầu Giấy, được biết tất cả những người bị Lê Mãn Thân lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên đều là dân kinh doanh bất động sản. Đã có kinh nghiệm trong việc mua bán nhà đất, vì sao họ vẫn bị mắc bẫy?

Để giải đáp câu hỏi này, phóng viên Báo CAND đã đề xuất Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy được tiếp xúc  với Lê Mãn Thân trong thời gian Thân đang bị tạm giữ hình sự. Đúng như nhận xét của các điều tra viên, Lê Mãn Thân có gương mặt sáng sủa, đeo kính cận rất trí thức. Trong khi nói chuyện, Thân luôn tỏ ra là người khá hoạt ngôn, hiểu biết pháp luật, thậm chí khá ngạo mạn về việc anh ta đã từng làm báo.

Khi hỏi về việc tại sao Báo Tuổi trẻ Thủ đô buộc anh ta phải nghỉ việc vì lợi dụng danh nghĩa báo để làm những việc không phù hợp với quy chế, Thân vênh mặt cho rằng chỉ vì mải kinh doanh bất động sản nên mới bị báo cho nghỉ. Quá trình tiếp xúc, Thân luôn cảnh giác, cố tình né tránh mọi câu hỏi liên quan đến hành vi lừa đảo. Hỏi về số tiền đã nhận của bị hại, bao giờ trả lại, anh ta nói đã đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, sẽ bán nhà để trả. Không rõ Thân đã dùng số tiền đó làm gì, nhưng chính anh ta thừa nhận vợ và con gái mới 1 tuổi hiện đang phải thuê nhà tại Mỹ Đình!?

Đại úy Hồ Trọng Hiếu cho biết, mặc dù Lê Mãn Thân còn trẻ nhưng có khá nhiều kinh nghiệm đối phó với các cơ quan pháp luật. Chính vì vậy, trực tiếp Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy Trần Bạch Mai đã hỏi cung, đấu tranh làm rõ việc lừa đảo của Thân, buộc anh ta phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua đấu tranh làm rõ giữa năm 2008, Lê Mãn Thân thành lập Công ty Petroconex, mặc dù chỉ có mấy chục triệu trong tay nhưng trong phần đăng ký vốn điều lệ, Thân đã vống lên công ty có tới 36 tỷ đồng, thuê trụ sở, treo biển công ty hoành tráng nhưng bên trong chỉ lèo tèo vài nhân viên làm việc. Cái tên Công ty Petroconex kèm theo logo công ty na ná như của Petrolimex khiến nhiều người nhầm tưởng công ty của Thân có sự liên doanh liên kết với 2 đơn vị Petrolimex và Vinaconex.

Cộng thêm chiến dịch khuếch trương tên tuổi của công ty trên mạng Internet nên khi Thân thao thao bất tuyệt về các mối quan hệ với các "VIP", nhiều người đã tin tưởng. Mặt khác, những dự án mà Thân đưa ra để lừa đảo người mua đều là những dự án có thật, đang được triển khai thực hiện nên không ai nghi ngờ gì. Ham lợi nhuận, những người kinh doanh bất động sản đã bị tổng giám đốc 8X đưa vào tròng.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ai là người bị hại của Lê Mãn Thân, đề nghị tới Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an quận Cầu Giấy trình báo, địa chỉ phố Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội