Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, Viện KSND thành phố vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Tiến Phương (38 tuổi) ở tổ 13 phường Trung Thành, Thái Nguyên, chủ doanh nghiệp tư nhân Phước Hạnh.
Quá trình điều tra làm rõ, tháng 5/2009, Nguyễn Tiến Phương - chủ doanh nghiệp tư nhân Phước Hạnh ký hợp đồng với Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công mua 3 ôtô khách loại 29 chỗ ngồi nhãn hiệu Hyundai County, tổng giá trị 2.850.000.000 đồng. Trong hợp đồng ghi thỏa thuận: "Thời điểm xác lập quyền sở hữu các xe ôtô trên chỉ được chuyển từ bên bán sang bên mua khi bên bán nhận đủ giá trị hợp đồng. Trong thời gian bên bán chưa nhận đủ giá trị hợp đồng, xe vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán và do bên bán toàn quyền định đoạt".
Sau khi ký hợp đồng, Phương đặt cọc cho Công ty Thành Công 500 triệu đồng và đề nghị được mang xe đi đăng ký trước khi trả hết tiền. Sau khi đăng ký xong, Công ty Thành Công lại đưa 3 ôtô về kho công ty quản lý, giấy tờ liên quan đến xe do Phương nắm giữ.
Cuối tháng 6/2009, Phương mang 2 đăng ký ôtô đến doanh nghiệp tư nhân Quang Hồng ở khu D thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội xin cầm cố vay 1.360.000.000 đồng. Doanh nghiệp này yêu cầu đưa ôtô đến để kiểm tra, Phương lấy lý do đang đưa xe vào xưởng bảo dưỡng định kỳ, hẹn 3-5 ngày sau sẽ giao. Kiểm tra giấy tờ xác định Nguyễn Tiến Phương đúng là chủ doanh nghiệp tư nhân Phước Hạnh, doanh nghiệp Quang Hồng đã lập biên bản cầm đồ 2 ôtô theo 2 đăng ký xe mà Phương đưa ra và hợp đồng vay tiền kiêm khế ước nhận nợ cho vay 1.360.000.000 đồng, lãi suất 3,5%/tháng, thời gian vay 1 tháng. Quá thời hạn, Phương đã bỏ trốn.
Để phục vụ việc điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Tiến Phương, đề nghị những ai bị Phương lừa đảo, liên hệ điều tra viên Nguyễn Hồng Quang, Đội 10 Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an TP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39396712, 0912714541