Đại tá Lê Xuân Lãng – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ký kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Quách Hữu Kỳ (55 tuổi – chủ DNTN Hữu Dũng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, năm 1995, Kỳ đứng tên thành lập DNTN Hữu Dũng – chuyên kinh doanh lương thực xuất khẩu, có trụ sở tại thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Năm 2010, do làm ăn thua lỗ, để duy trì hoạt động và trả nợ đến hạn, Kỳ dùng thủ đoạn gian dối vay tiền Ngân hàng Techcombank Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long (gọi tắt Techcombank Vĩnh Long).
 |
| Quách Hữu Kỳ tại thời điểm bị lực lượng Công an bắt giữ vào tháng 7/2014. |
Khi vay vốn, Kỳ dùng tài sản thế chấp là nhà kho và một số máy móc trong hệ thống lau bóng gạo tại thị trấn Cái Tàu Hạ và hàng hóa là gạo thành phẩm chứa trong kho.
Trước mỗi lần được giải ngân, DNTN Hữu Dũng ký hợp đồng với một số doanh nghiệp khác và được tạm ứng 80% đến 90% giá trị đơn hàng để mua gạo tạm ứng. Khi mua gạo chứa trong kho, chưa đến thời hạn giao hàng, Kỳ dùng tài sản này thế chấp cho Ngân hàng Techcombank Vĩnh Long.
Để qua mặt ngân hàng, Kỳ giấu nhẹm chuyện số hàng trong kho được mua từ nguồn vốn của đối tác. Khi nhận tiền giải ngân, đến hẹn giao hàng cho đối tác, Kỳ xuất kho hàng (số hàng này đã thế chấp vay vốn ngân hàng – PV) mà không thông báo cho ngân hàng, chiếm đoạt tổng số tiền trên 54,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh, lợi dụng việc được tạm ứng tiền từ thực hiện hợp đồng kinh tế, Kỳ chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Du lịch – Thương mại Kiên Giang (gọi tắt công ty KTC) trên 3,2 tỷ đồng.
Theo đó, ngày 11/4/2013, ông Đỗ Hiếu Lâm – Phó Tổng giám đốc Công ty KTC đại diện ký hợp đồng với DNTN Hữu Dũng mua 1.000 tấn gạo 15% tấm, trị giá 7,3 tỷ đồng. Khi doanh nghiệp do Kỳ làm chủ giao đủ số hàng hóa xuống phương tiện thì Công ty KTC sẽ thanh toán đủ số tiền tương ứng.
Ngày 24/6/2013, Kỳ chỉ giao được 500 tấn gạo nhưng vẫn đề nghị công ty thanh toán đủ số tiền tương ứng 1.000 tấn gạo. Số tiền của Công ty KTC giao, Kỳ không dùng mua đủ lượng gạo giao tiếp mà lấy tiền trả nợ cho lượng hàng hóa đã mua để giao cho một công ty khác.
