Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh này còn có Nguyễn Đình Huy (26 tuổi) đăng ký nhân khẩu ở tổ dân phố Lợi Hòa, phường Cam Lợi, thị xã Cam Ranh, nhưng tạm trú tại thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang - kẻ đã dẫn dắt Hòa vào vòng lao lý.
Vốn là một đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, nhưng ngày nào Huy cũng xúng xính áo quần trông rất bảnh bao rồi mò tới các quán cà phê ở Nha Trang để lân la khơi chuyện làm quen với nhiều người.
Huy biết anh Nguyễn Văn Cường, trú ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang là một trong những người cho vay vốn đáo nợ ngân hàng và kinh doanh bất động sản. Do mưu tính sẽ thực hiện một phi vụ lừa đảo, nên Huy làm một bộ hồ sơ "ảo" do Trần Quang Hòa đứng tên vay vốn 800 triệu đồng tại Chi nhánh BIDV Khánh Hòa sau khi rủ rê Hòa giúp hắn thực hiện cú lừa.
Nguyễn Đình Huy, Trần Quang Hòa tại trại tạm giam của Công an Khánh Hòa.
Có bộ hồ sơ tín dụng giả trong tay, sáng 8/1, Huy mạo danh cán bộ Chi nhánh BIDV Khánh Hòa liên lạc điện thoại với anh Nguyễn Văn Cường để giới thiệu người cần vay vốn đáo nợ ngân hàng, rồi hướng dẫn Trần Quang Hòa mang bộ hồ sơ tín dụng giả đến gặp anh Cường.Chiều 11/1, Hòa đến Chi nhánh BIDV rút toàn bộ số tiền 800 triệu đồng mang giao cho Nguyễn Đình Huy. Huy trả công cho Hòa 3 triệu đồng. Huy cho hai người quen ở đường Đồng Nai và Lê Thánh Tôn vay 200 triệu đồng, phần còn lại hắn ném vào những cuộc ăn chơi và cá cược bóng đá qua mạng Internet.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng 14/5, Thượng tá, điều tra viên Phạm Đình Chinh cho biết, cơ quan điều tra còn phát hiện Nguyễn Đình Huy chủ mưu diễn trò lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng trong 4 phi vụ khác, nên công tác điều tra đang được mở rộng