Chiêu lừa tự dưng trúng mánh hàng triệu USD

Qua công tác nắm bắt tình hình, Đội Phòng chống trộm cắp, lừa đảo (Đội 4, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) phát hiện thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, một số đối tượng người nước ngoài tái xuất chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn thông báo trúng số, thừa kế gia tài hàng chục triệu đô la Mỹ nhằm lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin.

Đầu tháng 12/2012, một đối tượng tự xưng tên Thanaporn Deng là Chủ tịch Tổ chức vé số Quốc tế châu Á Thái Bình Dương gửi  tài liệu cho các cá nhân ở TP Hồ Chí Minh thông báo là đã trúng số 2,5 triệu USD trong đợt quay số ngẫu nhiên của tổ chức này vào ngày 4/12/2012. Thanaporn Deng đề nghị những người trúng số liên hệ với nhân viên Nathan Sanool theo số điện thoại và địa chỉ email ghi trong thông báo trước ngày 25/2/2013 để nhận giải thưởng.

Trước thời điểm nói trên, Đội 4 còn phát hiện một đối tượng khác tự xưng tên Michael Vivo là Trưởng phòng Kiểm toán Ngân hàng Nam Phi, chi nhánh tại Sandton (Nam Phi) gửi tài liệu đến khoảng 150 cá nhân là giám đốc doanh nghiệp, chủ cửa hàng… ở TP Hồ Chí Minh với nội dung cho hay: Có một khách hàng của Ngân hàng Nam Phi là công dân người Philippines cùng vợ và con gái chết trong đợt động đất và sóng thần ở Nhật Bản vào năm 2011. Người này đã để lại tài khoản trong ngân hàng với số tiền 10,2 triệu USD nhưng không có người thừa kế.

Chiếc valy "đô la đen" của kẻ lừa đảo chị C..
Chiếc valy "đô la đen" của kẻ lừa đảo chị C..

Theo luật ở Nam Phi thì sau 3 năm nếu không có ai nhận số tiền thì sẽ bị sung vào công quỹ. Vì vậy mà Michael Vivo gợi ý nếu ai đồng ý nhận số tiền nói trên thì y sẽ bày cách làm thủ tục giấy tờ để nhận tiền và chia cho y 60% số tiền nhận được. Michael Vivo hứa hẹn đây là giao dịch hoàn toàn hợp pháp, đảm bảo không có bất kỳ rủi ro nào. Mọi phương án đã được y chuẩn bị sẵn, nếu ai đồng ý theo yêu cầu thì liên hệ với Michael Vivo để bàn kế hoạch…

Sau khi phát thông báo này, Michael Vivo tiếp tục gửi tài liệu cho gần 150 người nữa với nội dung tương tự nhưng lần này người chết là một công dân người Indonesia.

Theo nhận định của cơ quan Công an thì đây chỉ là những câu chuyện không có thực được những kẻ lừa đảo người nước ngoài tạo dựng lên để lừa những người nhẹ dạ, cả tin. Khi nạn nhân vào tròng, chúng sẽ bày vẽ nhiều cách để nạn nhân đưa trực tiếp hoặc gửi tiền vào tài khoản cho chúng và chúng sẽ chiếm đoạt số tiền này một cách gọn gàng. Đến khi nạn nhân thức tỉnh trình báo cơ quan Công an thì mọi chuyện đã quá muộn…

Trên thực tế đã có khá nhiều người là nạn nhân của chúng mà điển hình nhất là trường hợp của chị C. (24 tuổi; ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh) bị lừa mất gần 40.000 USD. Khoảng giữa tháng 9/2012, chị C. bất ngờ nhận được e-mail của một người tự xưng tên Brown làm việc tại một ngân hàng ở châu Phi và cho biết, có một khách hàng người Mỹ chết vì TNGT để lại tài khoản 7,3 triệu USD không có người thừa kế ai muốn hợp tác thì liên hệ với y để chia số tài tiền lấy được. Chị C. liên hệ với Brown để làm thủ tục...

Ngày 5/10/2012, Bill điện thoại cho chị C. và hẹn gặp. Tại đây, Bill giao cho chị C. một valy bảo bên trong có 7,3 triệu USD và yêu cầu chị C. đưa 2.500 USD phí vận chuyển. Sau khi nhận tiền, Bill mở valy cho chị C. xem và nói đây là số đô la bị nhuộm đen để qua mặt hải quan cửa khẩu, muốn tẩy trắng thì phải dùng hóa chất... Sau đó, Bill yêu cầu chị C. đưa thêm 37.000 USD để mua hóa chất nhưng chẳng thấy hóa chất đâu. Chị C. báo cơ quan Công an nhưng Bill đã kịp cao chạy xa bay để lại cho chị C. chiếc valy bên trong toàn giấy…

Sau vụ lừa đảo này, Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều tra truy tìm thủ phạm và thông báo rộng rãi cho người dân biết về phương thức, thủ đoạn để phòng tránh. Từ đó, tình hình tạm lắng một thời gian và tái xuất hiện trở lại như chúng tôi đã đề cập ở trên. Vì vậy mà cơ quan Công an rất mong mọi người dân cần hết sức cảnh giác để tránh bị "tiền mất tật mang"

P. Tuyền

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.