Ngày 15/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đình Chế (SN 2002, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) và tuyên phạt bị cáo 11 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Công Tuấn (SN 1988, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; bị cáo Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB Quán Toan, Hải Phòng) bị tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.
Theo bản án, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ACB thông qua tài khoản của các công ty mở tại ngân hàng này. Qua mạng xã hội Zalo, tháng 12/2023, Chế quen Huyền, khi đó là nhân viên Ngân hàng ACB - Phòng Giao dịch Quán Toan.
Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên ngân hàng không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác. Do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình nên Huyền đã cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB theo đề nghị của Chế.
Dựa vào thông tin do Huyền cung cấp, Chế có được thông tin số dư tài khoản, 13 hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của các công ty do Huyền cung cấp. Từ đó, Chế làm giả 4 con dấu tròn, 4 hình dấu chức danh và tên giám đốc của 4 công ty để đóng dấu giả lên 4 “Giấy đề nghị cung ứng Séc” cùng 4 tờ Séc giả với mục đích rút tiền từ tài khoản của 4 công ty tại ngân hàng và chiếm đoạt.
Ngoài ra, Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên giám đốc của 2 công ty khác mở tài khoản tại Ngân hàng ACB để đóng dấu giả lên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi.
Đồng thời, Chế thuê Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả để thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế để chiếm đoạt.
Bản án xác định, Chế đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ngân hàng ACB bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB. Trong đó, Chế làm giả 4 giấy đề nghị cung ứng Séc và 4 tờ Séc; Chế cùng Tuấn làm giả 2 giấy giới thiệu, 2 ủy nhiệm chi. Sau khi chiếm đoạt tiền, Chế đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Đối với bị cáo Tuấn, dù không phải nhân viên của 2 công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB, nhưng lại mạo danh là nhân viên để viết các thông tin trên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của Chế. Tuấn bị xác định đồng phạm với Chế về hành vi làm giả 4 tài liệu.
Đối với bị cáo Huyền, là nhân viên kinh doanh của Ngân hàng ACB - Phòng Giao dịch Quán Toan (Hải Phòng). Huyền có nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng và phải bảo mật thông tin cho khách hàng.
Tuy nhiên, đầu tháng 2/2024 và tháng 5/2024, theo đề nghị của Chế, Huyền đã truy cập vào phần mềm nội bộ Ngân hàng ACB, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty, rồi gửi thông tin của các doanh nghiệp cho Chế.
Hành vi của bị cáo Huyền là cố ý làm lộ bí mật công tác tại Ngân hàng ACB, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi tội phạm.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên. Các bị cáo đã khắc hậu quả vụ án và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Riêng bị cáo Huyền, do không được hưởng lợi gì và đang nuôi con nhỏ nên được hưởng án treo.
