“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Nhóm đối tượng do Dương Quang Phát cầm đầu mua số lượng lớn thông tin thẻ thanh toán quốc tế để phục vụ chạy quảng cáo cho các trang bán hàng qua mạng xã hội, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Chiều 19/6, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Huế cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 đối tượng trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Theo đó, các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Dương Quang Phát, Vương Văn Tuyền, Trần Nhật Linh, Hồ Minh Luân, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt (tất cả cùng trú tại TP Huế); riêng đối tượng Trần Thị Hợi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

nhom-dt-rut-ruot-the-quoc-te.jpg
Nhóm đối tượng mua 22.841 thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ.

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nghiên cứu toàn diện các tài liệu và chứng cứ, cơ quan Công an xác định Dương Quang Phát là đối tượng chủ mưu.

Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Phát đã tìm mua bất hợp pháp một lượng lớn thông tin thẻ thanh toán quốc tế bao gồm các dữ liệu như số thẻ, tháng/năm hết hạn, mã bảo mật, tên chủ thẻ, địa chỉ, số điện thoại và email.

Có được thông tin dữ liệu trên, Phát thỏa thuận với Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh mua các tài khoản Facebook và tài khoản “Google MCC” (tài khoản quản lý quảng cáo) từ các trang mạng. Tiếp đó, các đối tượng gắn thông tin thẻ thanh toán quốc tế vào các tài khoản này để chạy quảng cáo cho các trang bán hàng.

Bằng thủ đoạn tinh vi trên, số tiền trong tài khoản của các chủ thẻ nước ngoài liên tục bị trừ dần cho chi phí quảng cáo đến khi cạn kiệt mà nạn nhân không hề hay biết.

Sau khi các trang bán hàng chốt đơn và thu về lợi nhuận, các đối tượng sẽ trích lại tiền phần trăm và chuyển vào tài khoản của Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh đã thuê Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt cùng một số đối tượng khác tham gia vào đường dây để thực hiện việc gắn thẻ, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ.

Qua công tác điều tra, cơ quan Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, Dương Quang Phát cùng đồng bọn đã thu mua 22.841 thông tin thẻ thanh toán quốc tế. Từ đó nhóm này chiếm đoạt hơn 100.000 USD, 10.000.000 Yên Nhật của các chủ thẻ (tương đương khoảng 5,5 tỷ đồng). Ngoài ra, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc chạy quảng cáo lậu hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế tiếp tục điều tra mở rộng.

Anh Khoa

Các tin khác

Cảnh sát khống chế "ma men" cản trở lực lượng làm nhiệm vụ

Cảnh sát khống chế "ma men" cản trở lực lượng làm nhiệm vụ

Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, đối tượng có hành vi cản trở lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác đã phối hợp Công an phường Thanh Xuân khống chế, đưa đối tượng về trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 27kg ma túy

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 27kg ma túy

Để có khoản tiền công 50 triệu đồng, 2 đối tượng đã nhận nhiệm vụ vận chuyển 27kg ma túy từ khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đến tỉnh Nghệ An.

 11 “tập đoàn” lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng

11 “tập đoàn” lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng

Với vỏ bọc núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các đối tượng đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng. Cơ quan Công an đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng.

 Tạm giam 6 đối tượng trong 2 nhóm tổ chức "hút hít" ma túy

Tạm giam 6 đối tượng trong 2 nhóm tổ chức "hút hít" ma túy

Hai nhóm thanh niên gồm 6 đối tượng "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại hai nơi khác nhau trên một địa bàn đều bị Công an phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Trong số đó có 1 đối tượng... dính thêm tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 53 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 53 đối tượng

Công an phường Bảy Hiền vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có quy mô lớn, liên tỉnh, bắt giữ và xử lý tổng cộng 53 đối tượng có liên quan.

Bắt giữ Tiktoker Nguyễn Thiên Hương

Bắt giữ Tiktoker Nguyễn Thiên Hương

Từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, lợi dụng mạng xã hội Tiktok, đối tượng Nguyễn Thiên Hương (sinh năm 1982, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) đã đăng tải 9 video clip với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Phan Quốc Việt cùng 11 đồng phạm vụ Việt Á Đắk Lắk lãnh án

Phan Quốc Việt cùng 11 đồng phạm vụ Việt Á Đắk Lắk lãnh án

Sau 2 ngày đưa vụ án ra xét xử, ngày 18/6, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án Phan Quốc Việt Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) cùng 11 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.

Triệt phá đường dây săn bắt, mua bán động vật hoang dã liên tỉnh

Triệt phá đường dây săn bắt, mua bán động vật hoang dã liên tỉnh

Một đường dây săn bắt, mua bán một số loài động vật hoang dã liên tỉnh vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang bóc gỡ, triệt phá. Các đối tượng liên quan đến đường dây đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Tịch thu mô tô của thanh niên tái phạm chạy xe bằng… một bánh

Tịch thu mô tô của thanh niên tái phạm chạy xe bằng… một bánh

T.H.A. đã từng bị lực lượng CSGT xử lý về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và đã bị tịch thu phương tiện. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục tái phạm, thể hiện sự coi thường pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông…

Khởi tố 187 bị can lừa đảo hơn 181 tỷ đồng bằng thủ đoạn bán "sở hữu kỳ nghỉ"

Khởi tố 187 bị can lừa đảo hơn 181 tỷ đồng bằng thủ đoạn bán "sở hữu kỳ nghỉ"

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ với số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Đòi nợ kiểu giang hồ, 4 đối tượng bị khởi tố

Đòi nợ kiểu giang hồ, 4 đối tượng bị khởi tố

Xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc, Đào Thị Mãi đã lôi kéo đồng bọn mang theo dao bấm, chặn đường một nữ công nhân vừa tan ca để uy hiếp, cướp xe máy nhằm siết nợ. Nhóm đối tượng này vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cướp tài sản”.