“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Nhóm đối tượng do Dương Quang Phát cầm đầu mua số lượng lớn thông tin thẻ thanh toán quốc tế để phục vụ chạy quảng cáo cho các trang bán hàng qua mạng xã hội, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Chiều 19/6, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Huế cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 đối tượng trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Theo đó, các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Dương Quang Phát, Vương Văn Tuyền, Trần Nhật Linh, Hồ Minh Luân, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt (tất cả cùng trú tại TP Huế); riêng đối tượng Trần Thị Hợi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

nhom-dt-rut-ruot-the-quoc-te.jpg
Nhóm đối tượng mua 22.841 thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ.

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nghiên cứu toàn diện các tài liệu và chứng cứ, cơ quan Công an xác định Dương Quang Phát là đối tượng chủ mưu.

Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Phát đã tìm mua bất hợp pháp một lượng lớn thông tin thẻ thanh toán quốc tế bao gồm các dữ liệu như số thẻ, tháng/năm hết hạn, mã bảo mật, tên chủ thẻ, địa chỉ, số điện thoại và email.

Có được thông tin dữ liệu trên, Phát thỏa thuận với Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh mua các tài khoản Facebook và tài khoản “Google MCC” (tài khoản quản lý quảng cáo) từ các trang mạng. Tiếp đó, các đối tượng gắn thông tin thẻ thanh toán quốc tế vào các tài khoản này để chạy quảng cáo cho các trang bán hàng.

Bằng thủ đoạn tinh vi trên, số tiền trong tài khoản của các chủ thẻ nước ngoài liên tục bị trừ dần cho chi phí quảng cáo đến khi cạn kiệt mà nạn nhân không hề hay biết.

Sau khi các trang bán hàng chốt đơn và thu về lợi nhuận, các đối tượng sẽ trích lại tiền phần trăm và chuyển vào tài khoản của Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh đã thuê Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt cùng một số đối tượng khác tham gia vào đường dây để thực hiện việc gắn thẻ, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ.

Qua công tác điều tra, cơ quan Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, Dương Quang Phát cùng đồng bọn đã thu mua 22.841 thông tin thẻ thanh toán quốc tế. Từ đó nhóm này chiếm đoạt hơn 100.000 USD, 10.000.000 Yên Nhật của các chủ thẻ (tương đương khoảng 5,5 tỷ đồng). Ngoài ra, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc chạy quảng cáo lậu hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế tiếp tục điều tra mở rộng.

Anh Khoa

Các tin khác

Nữ lừa đảo dùng chiêu "đáo hạn ngân hàng" chiếm đoạt 59 tỷ đồng

Nữ lừa đảo dùng chiêu "đáo hạn ngân hàng" chiếm đoạt 59 tỷ đồng

Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Giàu (SN 1988, thường trú: xã Kiên Lương, tỉnh An Giang; chỗ ở hiện tại: đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ 9 đối tượng trong vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên

Bắt giữ 9 đối tượng trong vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên

Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, đồng thời bắt giữ 9 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm để bàn giao cho các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Khởi tố vụ án bán trang sức giả gần 4 tỷ đồng trên không gian mạng

Khởi tố vụ án bán trang sức giả gần 4 tỷ đồng trên không gian mạng

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, thu giữ lượng lớn trang sức giả mạo các nhãn hiệu quốc tế với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.

Nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu bị triệt xóa

Nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu bị triệt xóa

Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (như CHANEL, GUCCI, DIOR,...) được bảo hộ tại Việt Nam.

Triệt phá đường dây cung cấp Podchill chứa ma túy Etomidate

Triệt phá đường dây cung cấp Podchill chứa ma túy Etomidate

Sáng 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh thông tin vừa đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn núp bóng thuốc lá điện tử (Podchill chứa chất gây mê nguy hiểm Etomidate). Đến nay, cơ quan điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài, thu giữ nhiều đầu Podchill cùng hàng trăm gam Ketamine và Methamphetamine…

Rủ vợ bạn đi nhà nghỉ, bị dàn cảnh cướp tài sản

Rủ vợ bạn đi nhà nghỉ, bị dàn cảnh cướp tài sản

Ngày 22/7, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Văn Công Mới (SN 1997), Trần Ngọc Lành (SN 1997), Trần Quốc Toản (SN 1990), Phạm Trọng Phúc (SN 2003), Nguyễn Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1992), cùng ngụ tại tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn làm 7 người chết

Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn làm 7 người chết

Ngày 22/7, thông tin từ Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải (SN 1985, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”…

Đối tượng Nguyễn Đức Bình.

Thủ đoạn bà trùm đường dây ma túy "chạy" bệnh án tâm thần

Quá trình điều trị tại Viện pháp y tâm thần trung ương, Bùi Thị Thanh Thủy (SN 1964, nơi ở khoa điều trị bắt buộc - Viện pháp y tâm thần, xã Thường Tín, Hà Nội), tiếp tục móc nối với các đối tượng đang chữa bệnh tại đây và một số đối tượng ở bên ngoài thực hiện hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tranh giành khách, nhóm tài xế xe công nghệ bị khởi tố

Tranh giành khách, nhóm tài xế xe công nghệ bị khởi tố

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trường Vửng, tự là “Cubi lớn” (SN 2007, ngụ phường Hòa Thành) và Nguyễn Chí Hùng (SN 2006, ngụ phường An Xuyên), về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Truy tìm tung tích 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân

Truy tìm tung tích 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ 2 người (1 nam, 1 nữ) tử vong chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh).

Đang điều trị tâm thần vẫn điều hành đường dây ma tuý

Đang điều trị tâm thần vẫn điều hành đường dây ma tuý

Ngày 21/7, Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Bùi Thị Thanh Thuỷ cùng đồng phạm can tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; không tố giác tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, TP Hà Nội.

Triệu tập tài xế ô tô ủi CSGT rồi tăng ga bỏ chạy

Triệu tập tài xế ô tô ủi CSGT rồi tăng ga bỏ chạy

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bàn giao tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh, đẩy một cán bộ CSGT trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy cho Công an phường Từ Liêm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.