“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Nhóm đối tượng do Dương Quang Phát cầm đầu mua số lượng lớn thông tin thẻ thanh toán quốc tế để phục vụ chạy quảng cáo cho các trang bán hàng qua mạng xã hội, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Chiều 19/6, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Huế cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 đối tượng trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Theo đó, các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Dương Quang Phát, Vương Văn Tuyền, Trần Nhật Linh, Hồ Minh Luân, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt (tất cả cùng trú tại TP Huế); riêng đối tượng Trần Thị Hợi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

nhom-dt-rut-ruot-the-quoc-te.jpg
Nhóm đối tượng mua 22.841 thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ.

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nghiên cứu toàn diện các tài liệu và chứng cứ, cơ quan Công an xác định Dương Quang Phát là đối tượng chủ mưu.

Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Phát đã tìm mua bất hợp pháp một lượng lớn thông tin thẻ thanh toán quốc tế bao gồm các dữ liệu như số thẻ, tháng/năm hết hạn, mã bảo mật, tên chủ thẻ, địa chỉ, số điện thoại và email.

Có được thông tin dữ liệu trên, Phát thỏa thuận với Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh mua các tài khoản Facebook và tài khoản “Google MCC” (tài khoản quản lý quảng cáo) từ các trang mạng. Tiếp đó, các đối tượng gắn thông tin thẻ thanh toán quốc tế vào các tài khoản này để chạy quảng cáo cho các trang bán hàng.

Bằng thủ đoạn tinh vi trên, số tiền trong tài khoản của các chủ thẻ nước ngoài liên tục bị trừ dần cho chi phí quảng cáo đến khi cạn kiệt mà nạn nhân không hề hay biết.

Sau khi các trang bán hàng chốt đơn và thu về lợi nhuận, các đối tượng sẽ trích lại tiền phần trăm và chuyển vào tài khoản của Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh đã thuê Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt cùng một số đối tượng khác tham gia vào đường dây để thực hiện việc gắn thẻ, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ.

Qua công tác điều tra, cơ quan Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, Dương Quang Phát cùng đồng bọn đã thu mua 22.841 thông tin thẻ thanh toán quốc tế. Từ đó nhóm này chiếm đoạt hơn 100.000 USD, 10.000.000 Yên Nhật của các chủ thẻ (tương đương khoảng 5,5 tỷ đồng). Ngoài ra, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc chạy quảng cáo lậu hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế tiếp tục điều tra mở rộng.

Anh Khoa

Các tin khác

Liên tiếp khởi tố các vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Liên tiếp khởi tố các vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương (SN 1985, trú tại thôn 6, xã Phù Đổng, TP Hà Nội) và Đinh Công Thắng (SN 2004, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được quy định khoản 1 điều 226 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ đối tượng bạo hành dã man con riêng của nhân tình

Bắt giữ đối tượng bạo hành dã man con riêng của nhân tình

Ngày 5/8, Công an phường Bình Phước, TP Đồng Nai cho biết đang tạm giữ đối tượng Dương Đại Long (SN 1997, HKTT tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh) để xác minh, điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em.

Cặp vợ chồng dựng hiện trường giả sau khi trộm cắp tài sản

Cặp vợ chồng dựng hiện trường giả sau khi trộm cắp tài sản

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Văn Tuấn (SN 1998, trú xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa) và Bùi Thị Lam (SN 1991, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Khởi tố Chủ tịch công ty "nổ" sở hữu hàng chục tỉ Euro

Khởi tố Chủ tịch công ty "nổ" sở hữu hàng chục tỉ Euro

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Mekolor, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

"Sập bẫy" lừa đảo góp vốn mua tài sản ngân hàng thanh lý

"Sập bẫy" lừa đảo góp vốn mua tài sản ngân hàng thanh lý

Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiền (SN 1992, cư trú tại phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền và Giám đốc Công ty Unicorn Việt Nam

Khởi tố Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền và Giám đốc Công ty Unicorn Việt Nam

Mở rộng điều tra các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền") và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam) về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Phát hiện 2 cơ sở “thay áo” gạo không rõ nguồn gốc thành ST25

Phát hiện 2 cơ sở “thay áo” gạo không rõ nguồn gốc thành ST25

Ngày 5/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng, kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh đang thực hiện hành vi đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì ghi loại gạo ST25 đã được bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Khởi tố chủ cửa hàng bán hàng nhái nhiều thương hiệu nổi tiếng

Khởi tố chủ cửa hàng bán hàng nhái nhiều thương hiệu nổi tiếng

Sau một thời gian tiến hành xác minh điều tra và từ kết quả trưng cầu giám định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có căn cứ khởi tố chủ nhân cửa hàng TN Luxury bán sản phẩm giả mạo một số thương hiệu nổi tiếng về tội danh “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Làm rõ vụ trộm dây cáp điện trị giá gần 300 triệu đồng

Làm rõ vụ trộm dây cáp điện trị giá gần 300 triệu đồng

Chiều 4/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp dây cáp điện trị giá gần 300 triệu đồng xảy ra tại Nhà máy cấu kiện Đại Dương (phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa), bắt giữ 3 đối tượng liên quan về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.