Ngày 8/2, theo tin PV Báo CAND, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam đối với bị can Bùi Trung Kiên, 40 tuổi, trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, cuối tháng 10/2009, vụ án giả danh đại tá Công an lừa đảo gần 7 tỷ đồng đã được Viện KSND tối cao truy tố 3 bị can gồm: Lê Đăng Lưu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hợp tác quốc tế (đóng giả đại tá Công an); cùng hai bố con Đinh Hùng Quảng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ mới và Đinh Hồng Giang… Từ năm 2006 đến năm 2007, các bị can này đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 80 người lao động có nhu cầu đi XKLĐ tại Hàn Quốc với số tiền 382.300 USD và hơn 764 triệu đồng…
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an lại phát hiện thêm Bùi Trung Kiên cùng thời điểm từ năm 2006 đến tháng 8/2007, Kiên và một số đối tượng khác đã thành lập Trung tâm FLY ở đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy môi giới và giới thiệu với một số "đầu dây" khác thu gom hồ sơ, tiền của hàng chục người lao động có nhu cầu đi XKLĐ Hàn Quốc.
Kiên đã nhận hàng chục nghìn đô la Mỹ rồi chuyển lại cho bị can Đinh Hùng Quảng và Bùi Trung Kiên còn chiếm đoạt hơn 10.900 USD của người lao động, không có khả năng thanh toán