Bọn chúng gồm Thái Văn Tuấn (36 tuổi; Giám đốc Công ty cổ phần Kim loại đá quý Ngô Trần trụ sở đặt tại phường 5, quận 8), Bùi Ngọc Nga (37 tuổi, vợ Tuấn), Hồ Quang Minh (28 tuổi, cháu Nga), Kiều Đức Thịnh (38 tuổi), Lê Anh Nguyên (39 tuổi), Mang Klong (34 tuổi, cùng quê quán Bình Thuận), Chi Oanh (27 tuổi), Ya Moi (17 tuổi), Ya Lik (19 tuổi) và Ya Liêng (39 tuổi, cùng quê quán Lâm Đồng).
Mặc dù cho đến nay, đồng đen có thật hay không và công hiệu cũng như giá trị thực của nó ra sao vẫn còn là một bí ẩn nhưng đã từ lâu, trong dân gian có rất nhiều lời đồn thổi xem đồng đen là một báu vật có thật và đầy linh nghiệm, có giá trị hơn bất kỳ loại tài sản nào. Nằm trong nhóm người có niềm tin tuyệt đối đó là ông N.H.Bạch (52 tuổi), ngụ tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Thế nên trong gần 20 năm qua, mỗi khi nghe có ai cần bán cục đồng đen, dù xa hay gần, dù tốn kém bao nhiêu tiền bạc, ông Bạch cũng quyết tâm tìm đến. Nếu thật thì ông sẽ đặt cọc mua và tìm mối để bán lại kiếm lời. Theo ông, chỉ cần một lần mai mối thành công thì có ăn xài ba đời cũng chưa hết. Biết ông Bạch quá mê muội, Thái Văn Tuấn câu kết cùng Lê Anh Nguyên và các đối tượng nói trên để đưa ông Bạch vào bẫy…
Khoảng giữa năm 2011, Lê Anh Nguyên bắn tin với ông Bạch là có một nhóm người dân tộc thiểu số ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) có "con hàng" (từ dùng ám chỉ đồng đen) nặng 4,3kg thật 100%. Tất nhiên ông Bạch tìm đến ngay và được Nguyên giới thiệu gặp Ya Liêng là chủ nhân của "con hàng". Sau vài lần thử, ông Bạch tin chắc đây chính là thứ mà mình đã đi tìm bấy lâu nay. Ông Bạch hỏi giá bao nhiêu, Ya Liêng chắc nịch 660 tỷ đồng. Ông Bạch "Ok" và hẹn sẽ liên hệ lại sau.
Theo kịch bản mà Tuấn và Nguyên vạch ra, khi ông Bạch lân la tìm mối để bán lại thì lập tức Thái Văn Tuấn xuất hiện. Tuấn đã đồng ý mua với giá 100 triệu USD (tương đương hơn 2.000 tỷ đồng) và yêu cầu được xem hàng tại TP Hồ Chí Minh. Ngay tức tốc, ông Bạch điện thoại cho Ya Liêng yêu cầu mang "con hàng" xuống để chờ giao dịch. Khi nhóm của Ya Liêng đến nơi ông Bạch bố trí cho nghỉ tại khách sạn T.B nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 và yêu cầu Nguyên canh giữ nhóm người này để chờ đến khi Tuấn đến xem hàng. Do món lợi thu được từ phi vụ này là hơn 1.300 tỷ đồng nên ông Bạch hứa khi thành công sẽ chi tiền cò cho Nguyên là 100 tỷ đồng.
Sáng 24/7, ông Bạch hẹn với nhóm của Tuấn đến quán cà phê Cát Đằng nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) để bàn bạc phương thức mua bán. Theo yêu cầu của ông Bạch nếu như Tuấn có thiện chí mua "con hàng" thì phải đặt cọc trước 2 tỷ đồng, nếu không mua thì mất tiền cọc. Ngược lại Thái Văn Tuấn yêu cầu ông Bạch cũng phải đặt tiền bảo chứng 200 triệu đồng. Nếu như không có hàng hoặc hàng giả thì ông Bạch phải mất số tiền này. Hai bên ký hợp đồng và bỏ 2,2 tỷ đồng vào vali.
Liền sau đó một người trong nhóm của Tuấn điện thoại thông báo để Nguyên cùng đồng bọn rút khỏi khách sạn (vì mục đích của chúng là chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng mà ông Bạch ký quỹ). Tuy nhiên, cùng thời điểm này, hai mũi trinh sát của Đội 4 ập vào quán cà phê Cát Đằng và khách sạn T.B. bắt giữ các đối tượng và đưa về trụ sở Công an làm việc. Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc va li bên trong có 2,2 tỷ đồng, 1 bình ắc quy, một cuộn dây điện, 2 con dao, một bình tăng áp cùng một… cục nhựa màu đen mà chúng sử dụng làm đồng đen để lừa gạt.
Tại cơ quan Công an, Tuấn, Nguyên cùng đồng bọn thừa nhận bằng thủ đoạn tương tự như vậy chúng đã lừa của khá nhiều người (hiện tại xác định được 3 bị hại) chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua thủ đoạn yêu cầu chi tiền thử đồng đen và tiền ký quỹ. Hiện Đội 4 đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo này liên hệ Đội 4 (ĐT 08.38387224) để cung cấp thông tin
