Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Vào hồi 13h30' ngày 5/12/2012, tại sân vận động thị trấn Nước Hai (Hòa An), nơi đang diễn ra Hội chợ Thương mại và du lịch, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang 33 đối tượng có hành vi quay trò chơi “ Chiếc nón kỳ diệu ” và dùng điều khiển từ xa để điều chỉnh vòng quay chiếc nón dừng theo ý muốn của người điều khiển, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia chơi. CQĐT thu giữ 5 bộ bàn thiết kế dạng “Chiếc nón kỳ diệu” và nhiều tang vật khác có liên quan, như: chíp điều khiển bằng điện tử, pin dùng cho bàn quay chiếc nón kỳ diệu; hơn 30 triệu đồng và một số tài sản khác như điện thoại di động và dây chuyền vàng, bạc.
Kết quả điều tra làm rõ: Các bị cáo do không có nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn và được tên Trần Văn Thanh cầm đầu thuê lên Cao Bằng giúp việc. Mỗi ngày, họ được trả 100 nghìn đồng và có nhiệm vụ “cò mồi” để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một số người ham mê cờ bạc. Thủ đoạn lừa đảo được các đối tượng thực hiện rất tinh vi, dùng điều khiển từ xa điều chỉnh kim của bàn quay “chiếc nón kỳ diệu”, làm sai lệch kết quả nhằm chiếm đoạt tiền của 43 bị hại trên địa bàn các huyện Hòa An và Thông Nông, chiếm đoạt hơn 237 triệu đồng.
Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt: Bị cáo Trần Xuân Thanh, 09 năm tù giam. Tổng cộng hình phạt của cả nhóm 88 năm 3 tháng tù và bắt buộc các bị cáo phải hoàn trả số tiền và tài sản đã chiếm đoạt của các bị hại