Cảnh giác “sập bẫy” lừa đảo thương mại quốc tế

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã gặp rủi ro khi kinh doanh xuất khẩu với các đối tác tại thị trường Âu-Mỹ. Lý do là bởi các DN xuất khẩu này có xu hướng chủ quan, dẫn tới sơ hở khi tiếp cận, soạn thảo hợp đồng và bị "sập bẫy" gian lận thương mại, lừa đảo hoặc vướng vấn đề về pháp lý.

Để hạn chế tình trạng này, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) khuyến cáo khi nhận được những đề nghị kỳ lạ, DN Việt cần xác minh rõ ràng thông tin của đối tác; không nên vội tin vào những lời mời chào hấp dẫn của khách hàng mới quen trên không gian ảo.

Cảnh giác “sập bẫy” lừa đảo thương mại quốc tế -0
DN Việt cần xác minh rõ ràng thông tin của đối tác; không nên vội tin vào những lời mời chào hấp dẫn của khách hàng mới quen trên không gian ảo.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, Thương vụ Việt Nam tại một số nước châu Âu đã thông tin cảnh báo về các hiện tượng lừa đảo, rủi ro khi DN kinh doanh xuất khẩu với các đối tác tại thị trường này. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là số vụ lừa đảo vẫn không hề giảm. Cụ thể, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan vừa cảnh báo những trường hợp lừa đảo qua mạng, đặc biệt đối với các sản phẩm xăng dầu tại thị trường này.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường lập một trang web giả mạo với các thông tin bịa đặt hoàn toàn, hoặc lập một trang web giả danh các công ty xuất nhập khẩu hoặc công ty cung cấp dịch vụ cho thuê bồn chứa xăng dầu có thật, với đầu mối liên hệ thường là số điện thoại di động hoặc số điện thoại dùng internet (số của sim 4G).

Lợi dụng tâm lý cho rằng Hà Lan là một nước phát triển, hệ thống luật pháp chặt chẽ, các công ty làm ăn đảm bảo uy tín, một số DN khi thấy hợp đồng có điều khoản hấp dẫn nên đã tiến hành gấp vì sợ mất cơ hội nên không kiểm tra kỹ thông tin về đối tác. Thậm chí, khi các DN này có ý định xác minh tư cách pháp nhân thì họ cung cấp thông tin qua sao chép dữ liệu giấy phép đăng ký kinh doanh trích xuất từ cơ quan có thẩm quyền hoặc cho phép các DN tiến hành xác minh trực tiếp bởi bên thứ ba độc lập nhưng thực tế thì không thể xác minh vì không có thật.

Tương tự, Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha cũng thông tin đã nhận được phản ánh của một số DN trong nước kinh doanh xuất khẩu hạt điều và hạt tiêu với DN Tây Ban Nha như viện lý do hàng của DN Việt Nam không bảo đảm chất lượng hàng hóa tại cảng đến, hay bị lâm vào tình trạng thua lỗ do giá thị trường sở tại sụt giảm nên đã không thực hiện đúng theo hợp đồng mua bán, cụ thể là chậm trễ, chây ì trong thanh toán tiền hàng.

Thực tế này đã gây khó khăn, tổn hại thời gian, chi phí lưu kho và phải kéo hàng về đối với DN Việt Nam. Thương vụ Việt Nam tại Canada cũng cho biết, trong năm 2023 đã ghi nhận số vụ lừa đảo nhỏ trên địa bàn sở tại tăng nhanh, bình quân 10 vụ/tháng liên quan đến việc đòi, yêu cầu của DN Canada về chứng chỉ không có thật.

Theo các chuyên gia, có nhiều lý do dẫn đến hình thức lừa đảo doanh nghiệp trên. Trong đó, đáng chú ý là các DN tại Việt Nam có xu hướng chủ quan, sơ hở trong tiếp cận, soạn thảo điều khoản hợp đồng và cam kết thiếu tính chặt chẽ. Thực tế cho thấy, mặc dù nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay đứng hàng đầu thế giới nhưng đa phần các DN Việt Nam lại là các DN nhỏ và vừa, rất thiếu kinh nghiệm về tranh chấp thương mại quốc tế. Cũng có trường hợp một số DN sở tại không chủ ý lừa đảo nhưng chậm chạp trong quá trình thanh toán.

Hơn nữa, DN Việt đã quá tin tưởng vào người môi giới như soạn thảo hợp đồng rất đơn giản, thiếu nhiều điều khoản quan trọng nhưng DN vẫn chấp nhận. Đáng e ngại hơn, một số DN còn bỏ qua khâu kiểm tra đối tác trong khi đây là một yêu cầu bắt buộc khi giao dịch với đối tác mới. Tình trạng lừa đảo qua mạng không chỉ diễn ra ở khu vực Trung Đông, châu Phi mà ngày càng phổ biến và diễn ra ngay cả tại các thị trường lớn, có uy tín như Mỹ, Hà Lan, Italia, Na Uy…

Để đảm bảo an toàn trong giao dịch thương mại quốc tế, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã đưa ra một số khuyến cáo đối với các DN, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm tiếp cận với thị trường nước ngoài. Theo ông Nguyễn Phú Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, khi nhận được những đề nghị kỳ lạ, DN Việt cần xác minh rõ ràng thông tin của đối tác; không nên vội tin vào những lời mời chào hấp dẫn của khách hàng mới quen trên không gian ảo.

Ngoài Thương vụ Việt Nam tại các thị thường Âu-Mỹ, DN có thể liên hệ với Đại sứ quán của các nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để được hỗ trợ. Đặc biệt, các hacker có thể xâm nhập hệ thống thư điện tử của DN để mạo danh giao dịch và sửa thông tin tài khoản ngân hàng trên hóa đơn. Nếu DN nhận được một email thông báo của khách hàng lâu năm thay đổi số tài khoản ngân hàng thì phải cảnh giác vì các công ty tại châu Âu hầu như không bao giờ thay đổi số tài khoản ngân hàng, kể cả khi đổi chủ…

Hùng Quân

Các tin khác

Hải quan trao công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 3 doanh nghiệp FDI

Hải quan trao công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 3 doanh nghiệp FDI

Ngày 29/9 tại TP Hà Nội, Cục Hải quan đã tổ chức lễ trao quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với 3 doanh nghiệp FDI và quyết định gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên với 4 doanh nghiệp khác và kỷ niệm 15 năm Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên Việt Nam.

Quảng Trị tăng tốc xây dựng các công trình trọng điểm

Quảng Trị tăng tốc xây dựng các công trình trọng điểm

Quảng Trị là địa phương đang triển khai nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng như: Cảng hàng không Quảng Trị, Dự án Nhà máy điện gió LIG - Hướng Hóa 1, Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch… nên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung cao nhất, nỗ lực cao nhất tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Những điểm nhấn đắt giá của nhà phố biển Sông Town sắp bàn giao tại CaraWorld

Những điểm nhấn đắt giá của nhà phố biển Sông Town sắp bàn giao tại CaraWorld

Sở hữu vị trí tâm điểm thương mại tại đô thị biển CaraWorld, phân khu Sông Town đang bước vào cột mốc quan trọng khi chuẩn bị bàn giao hàng trăm căn nhà phố trong Quý 4/2026 và đợt bàn giao đầu tiên dự kiến trong tháng 10 tới. Thiết kế đa công năng kết hợp mô hình “Nhà bên sông, phố bên Vịnh” hướng đến hai giá trị song hành: nâng chất lượng sống nghỉ dưỡng và gia tăng giá trị tài sản trong quá trình sử dụng, khai thác.

MSB mở rộng hệ sinh thái tài chính, hướng tới mô hình đa dịch vụ

MSB mở rộng hệ sinh thái tài chính, hướng tới mô hình đa dịch vụ

Với mục tiêu hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện lấy hoạt động ngân hàng làm nền tảng cốt lõi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung chiến lược: Tăng cường nguồn lực vốn, thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, mở rộng sang chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ - phi nhân thọ và sửa đổi, bổ sung một số văn bản về tổ chức, quản trị.

Vietjet khẳng định vị thế tại giải thưởng du lịch quốc tế năm 2026

Vietjet khẳng định vị thế tại giải thưởng du lịch quốc tế năm 2026

Ngày 28/9, Vietjet tiếp tục ghi dấu ấn toàn cầu với giải thưởng “Thương hiệu hàng không dẫn đầu châu Á năm 2026” (Asia’s Leading Airline Brand 2026) tại lễ trao giải World Travel Awards ở Maldives, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình xây dựng thương hiệu hàng không Việt Nam có sức cạnh tranh quốc tế.

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Qua nhiều thế hệ dự án, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã hình thành và làm chủ năng lực tổng thầu EPC/ EPCI/ EPCIC công trình ngoài khơi. Năng lực ấy được tập trung tại những lực lượng kỹ thuật nòng cốt, được kiểm chứng bằng các công trình trọng điểm quốc gia và những hợp đồng lớn tại thị trường quốc tế.

Sôi động các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Than

Sôi động các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Than

Mới đây, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Quảng Ninh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2026).

BIM Land khai trương Văn phòng bán hàng Thanh Phú Centre Point

BIM Land khai trương Văn phòng bán hàng Thanh Phú Centre Point

Ngày 27/9/2026, BIM Land chính thức khai trương Văn phòng bán hàng Thanh Phú Centre Point, đón tiếp hơn 400 khách hàng, chủ sở hữu, đối tác và đội ngũ kinh doanh. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hành trình giới thiệu “Tâm điểm trù phú” đang được định hình tại cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh.

Transerco và V-Green hợp tác phát triển hệ thống trạm sạc xanh tại Hà Nội

Transerco và V-Green hợp tác phát triển hệ thống trạm sạc xanh tại Hà Nội

Chiều ngày 27/7/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-Green đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận khung về hợp tác phát triển kinh doanh dịch vụ trạm sạc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng sạc đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội ra mắt dịch vụ xe trung chuyển Yên Nghĩa Connect

Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội ra mắt dịch vụ xe trung chuyển Yên Nghĩa Connect

Thông tin từ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, với định hướng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách, ngày 22/9/2026, Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghệ dịch vụ vận tải đầu cuối An Vui tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ xe trung chuyển “Yên Nghĩa Connect” tại Bến xe Yên Nghĩa.

Đảng bộ Transerco tham gia trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt kế hoạch của Thành ủy

Đảng bộ Transerco tham gia trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt kế hoạch của Thành ủy

Sáng ngày 15/9/2026, Đảng ủy Tổng công ty Vận tải Hà Nội và các cơ sở Đảng trực thuộc đã tham gia trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, văn bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị qua ứng dụng Zoom Meeting từ Đảng ủy Phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Chương trình “Diễu hành xe hoa - Đêm hội trăng rằm” Lễ hội Nghinh Ông - TP Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

TP Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khẳng định vị thế đầu tàu

Nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược, hoạt động Công thương và Du lịch của TP Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 đã ghi nhận những kết quả tăng trưởng đầy ấn tượng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cho cả năm, TP Hồ Chí Minh đang tập trung nhận diện rõ các điểm nghẽn, chủ động tháo gỡ khó khăn nhằm tạo đà bứt tốc quyết liệt trong giai đoạn nước rút.