Theo VKSND TP Cần Thơ, Hùng đã lập khống phương án sản xuất kinh doanh để vay tiền, thế chấp tài sản (đã bán) cho ngân hàng, ký kết hợp đồng góp vốn để bán nền nhà không thuộc quyền sở hữu, thậm chí bán nền nhà trong dự án không có thật… để chiếm đoạt số tiền trên 9,458 tỷ đồng của 2 ngân hàng, 1 DN và 14 cá nhân.
Trong vụ việc này, hai bị hại: Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL – chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch Ninh Kiều (MHB Cần Thơ; bị chiếm đoạt gần 2,597 tỷ đồng, lãi đến tháng 2/2013 trên 1,193 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ (VIB Cần Thơ; bị chiếm đoạt 1,492 tỷ đồng) cũng có những sai sót nên theo đề nghị của Cơ quan điều tra, Viện KSND TP. Cần Thơ đã thống nhất sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.
Đối với đối tượng Nguyễn Thống Nhất (hiện đã bỏ trốn) – đồng phạm với Hùng có hành vi lừa đảo, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục truy nã. VKSND cho biết sẽ có kiến nghị xử lý đối với Công ty CP xây dựng công trình giao thông 586 do DN này có những sơ hở, không quản lý chặt chẽ, không kiểm tra ký hợp đồng hợp tác liên kết với ngân hàng nhận thế chấp tài sản hoặc làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng, nhất là bên thứ ba, đã tạo điều kiện cho Hùng chiếm đoạt tài sản của người khác
