Từ nguồn tin của quần chúng, đêm 13/3, các trinh sát thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9 tiến hành kiểm tra địa điểm tổ chức hội chợ trá hình tại địa chỉ tổ 4, khu phố Phước Lai, phường Long Trường, quận 9, TP Hồ Chí Minh do Phạm Văn Thanh (40 tuổi, quê quán Quảng Nam) đứng ra tổ chức. Vào thời điểm kiểm tra, các trinh sát phát hiện nơi đây có 3 tụ điểm chơi bầu cua cá ngựa, xổ số ăn tiền với hàng chục con bạc đang tham gia. Công an đã thu giữ được hơn 11 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ dùng để chơi bạc.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thanh khai nhận: Thanh bắt đầu tổ chức hoạt động hội chợ kèm hình thức đánh bạc trá hình bằng trò chơi tìm hình thắng, thua bằng tiền từ giữa năm 2011. Ngày 12/3, Thanh có làm đơn gửi Ban Văn hóa thể thao phường Long Trường xin tổ chức hội chợ. Tại đây Thanh gặp cán bộ Trần Văn Tâm, cán bộ phường và được người này đồng ý cho mở hội chợ kèm với 3 gian hàng trò chơi tìm hình.
Sau khi thỏa thuận, Thanh và anh Tâm lập một hợp đồng với nội dung: đồng ý cho Thanh mở hội chợ tại địa bàn phường với điều kiện Thanh phải nộp ngân sách địa phương là 500.000 đồng/ngày trong thời gian 10 ngày. Thanh đã đưa trước cho anh Tâm 5 triệu đồng nhưng không có biên lai thu tiền.
Sau khi được anh Tâm đồng ý, Thanh đã liên lạc thuê bãi đất trống trên làm địa điểm tổ chức hội chợ. Sau đó, Thanh tiếp tục cho các đối tượng khác thuê lại để tổ chức 2 sòng bạc, còn 1 sòng thì do vợ là Cao Thị Thu Hà (42 tuổi) cùng Nguyễn Thế Vinh (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) tự đảm trách. Ngoài ra, Thanh còn khai trước đó được sự đồng ý của cán bộ VHTT phường Trường Thạnh Trần Nguyễn Duy Vương, Thanh đã tổ chức hội chợ tương tự như trên tại phường này và nộp cho ngân sách địa phương 700.000 đồng/ngày.
Hiện Công an quận 9 đang tạm giữ hình sự Thanh, Hà, Vinh và 4 đối tượng gồm Lê Văn Quang (23 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Thị Hoàng Oanh (29 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng Nguyễn Ngọc Hiền (18 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), những người đứng quay xổ số và trực tiếp đứng thu tiền thắng cá cược và chung tiền tại 3 sòng bạc. Liên quan, Công an vẫn đang tạm giữ hành chính 14 con bạc để điều tra