Cụ thể, các đối tượng trên đã kinh doanh vàng trên tài khoản qua mạng Internet, là hoạt động đã bị Chính phủ cấm từ năm 2009. Khi vụ việc xảy ra, mọi người mới giật mình vì không chỉ có VGX, mà từ trước đến nay vẫn tồn tại khá nhiều các sàn kinh doanh trái phép vàng, ngoại tệ thông qua mạng Internet. Và hàng nghìn nhà đầu tư vào các sàn vàng trái phép kiểu như VGX đang đứng trước nguy cơ trắng tay, bởi chính họ cũng đang vi phạm pháp luật khi tham gia vào một trò kinh doanh mà pháp luật đã có quy định cấm.
Có bao nhiêu sàn vàng kinh doanh trái phép như VGX?
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trên mạng Internet tại Việt Nam đang tồn tại khoảng 30 - 40 đơn vị kinh doanh trái phép vàng, ngoại tệ trên mạng thông qua tài khoản. Chỉ cần vào công cụ tìm kiếm của “google” gõ cụm từ “sàn giao dịch vàng trực tuyến” sẽ có đến vài chục sàn vàng trực tuyến hiện ra. Nhiều thư điện tử với lời mời gọi tham gia giao dịch vàng qua tài khoản vẫn được công khai gửi tới email của các nhà đầu tư.
Việc lực lượng Công an bắt khẩn Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Đầu tư VGX về hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản đã làm chấn động giới chơi vàng tài khoản. Khá nhiều người lo lắng vì không biết khoản tiền đầu tư của mình tại các sàn vàng sẽ như thế nào.
Tuy nhiên, do vào thời điểm cuối tuần, các sàn vàng đóng cửa nên chưa thể đánh giá phản ứng của các công ty tổ chức sàn vàng trái phép. Chiều 28/9, chúng tôi thử truy cập vào một số trang web của các công ty có hoạt động kinh doanh vàng tài khoản như Công ty HBX; Công ty K.T.; Công ty K.T…, các trang web này vẫn hoạt động bình thường.
Theo các trinh sát thì các sàn vàng “chui” hoạt động hiện nay dưới danh nghĩa sàn giao dịch hàng hóa. Khi nhà đầu tư đăng ký tài khoản tại các công ty này, họ sẽ được cấp hai phần mềm theo dõi, trong đó một phần mềm giao dịch hàng hóa tính theo đơn vị tiền VND và một phần mềm tính theo ngoại tệ, đây chính là phần mềm dùng để “đánh” vàng hoặc ngoại tệ. Nếu bị phát hiện, kiểm tra, các công ty này sẽ “xóa” phần ngoại tệ để đối phó với cơ quan chức năng.
Để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia, các công ty trên thường giới thiệu có liên doanh, liên kết với đối tác nước ngoài để tạo lòng tin lôi kéo các nhà đầu tư tham gia. Trong khi đó, hợp đồng giữa nhà đầu tư các chủ công ty này rất sơ sài, không có ràng buộc trách nhiệm nên nếu xảy ra kiện tụng gì nhà đầu tư chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi.
Ngay từ đầu, nhà đầu tư đã mất ít nhất 60 USD/100 lượng cho chủ sàn để đăng ký tài khoản tham gia. Các sàn giao dịch vàng ảo cũng không quên đưa ra các phương thức tính lãi hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Về lí thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế, nếu thấy khách thua gần chạm đến số tiền gốc, lập tức công ty sẽ thao tác hủy giao dịch.
Vì vậy, khách hàng chỉ được phép thua trong số tiền thật có của mình. Bên cạnh đó, nếu khi giá vàng lên, khách hàng được lãi, thì các đối tượng dùng thủ thuật ép không cho khách khớp ở mức bán tốt, đổ lỗi cho hệ thống bị “đơ” khiến khách hàng không biết kêu ai.
Các nhà đầu tư đã vi phạm pháp luật và có nguy cơ mất trắng tiền đầu tư
Theo tài liệu của cơ quan Công an, đã có hơn 70 nghìn nhà đầu tư tham gia vào sàn vàng VGX với tổng số tiền đầu tư lên tới khoảng 110 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 26/9, vẫn còn khoảng 1.000 khách hàng còn tiền đầu tư tại Công ty VGX với số tiền gần chục tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo kiểm tra tiền tài khoản của công ty này, cơ quan điều tra đã phát hiện số tiền còn lại thấp hơn rất nhiều so với số tiền các đối tượng đã thu của các nhà đầu tư (trong tài khoản chỉ có khoảng 2 tỷ đồng).
Qua công tác trinh sát, cơ quan Công an phát hiện, ở một số sàn giao dịch vàng qua mạng khác cũng vậy, lượng tiền trong tài khoản của các công ty nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền chúng đang giữ của các nhà đầu tư. Vậy số tiền này thất thoát đi đâu? Điều này cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ. Nhưng rõ ràng, để thu hồi lại là một vấn đề không hề đơn giản.
Hơn nữa, theo cảnh báo của cơ quan CSĐT, đây là hoạt động kinh doanh trái phép, đã bị Chính phủ cấm từ năm 2009 nên mọi cá nhân tham gia vào hoạt động này (kể cả chủ sàn giao dịch lẫn các nhà đầu tư) đều đã vi phạm pháp luật. Chính vì thế, trong trường hợp, kể cả thu được tiền trong tài khoản của Công ty VGX, hoặc truy thu thêm được của các cá nhân phạm tội thì đây là vật chứng của vụ án. Các khách hàng đã đầu tư không đúng pháp luật thì việc thu hồi tiền đầu tư xem ra cũng rất khó khăn. Như vậy, các nhà đầu tư vào các sàn vàng bất hợp pháp kiểu như VGX đang đứng trước nguy cơ trắng tay.
Theo các điều tra viên, trong thời gian qua, việc một số sàn vàng kinh doanh trái phép trên mạng không bị xử lý là do các cơ quan chức năng còn lúng túng trong việc quản lý và xử lý. Đến nay, việc kinh doanh vàng trái phép của Công ty VGX bị cơ quan Công an lật tẩy và xử lý sẽ là một đòn chí mạng đối với giới đầu tư kinh doanh vàng. Các nhà đầu tư sau cú mất trắng này sẽ cảnh giác hơn, không dám đầu tư vào kiểu kinh doanh “ảo” nguy hiểm nói trên. Các đối tượng kinh doanh sàn vàng bất hợp pháp cũng phải dè chừng vì họ biết được rằng, bất cứ lúc nào, họ cũng có thể bị xử lý về hình sự. Và thế là, chưa đánh cũng có khả năng sẽ “sập”, đó là điều dự báo sẽ xảy ra với các sàn vàng kinh doanh trái phép trên mạng Internet hiện nay.
| Chỉ tính riêng sàn của VGX hiện đang có khoảng 1.000 khách hàng có nguy cơ mất trắng tiền đầu tư. Còn 30-40 sàn kinh doanh trái phép khác, liệu có bao nhiêu khách hàng đang đầu tư tiền và có nguy cơ trắng tay nếu các sàn này bị sập hoặc bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ? Lúc đó, sẽ tạo ra một sự ảnh hưởng khá nghiêm trọng đối với thị trường tài chính cũng như đời sống xã hội. |
| Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, để tổ chức kinh doanh vàng, ngoại tệ qua tài khoản, các đối tượng thuộc Công ty VGX đã bỏ ra 2 tỷ đồng để mua một bảng tỷ giá về vàng và các loại ngoại tệ của đối tác nước ngoài. Sau đó, đối tác nước ngoài sẽ thường xuyên cập nhật bảng tỷ giá này về cho VGX. Thông qua bảng tỷ giá, khách hàng sẽ tính toán, đầu tư vào lĩnh vực nào cho có lãi. Ngoài ra, tại trang web của Công ty VGX còn thường xuyên đăng tải các bài viết phân tích tình hình tài chính trong nước và trên thế giới, từ đó có những đánh giá, dự đoán, hướng người chơi đến một sự đầu tư nào đó. Đồng thời, Công ty VGX còn tuyển một hệ thống cộng tác viên để thu hút người chơi. Chỉ tính riêng sàn của VGX hiện đang có khoảng 1.000 khách hàng có nguy cơ mất trắng tiền đầu tư. Còn 30-40 sàn kinh doanh trái phép khác, liệu có bao nhiêu khách hàng đang đầu tư tiền và có nguy cơ trắng tay nếu các sàn này bị sập hoặc bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ? Lúc đó, sẽ tạo ra một sự ảnh hưởng khá nghiêm trọng đối với thị trường tài chính cũng như đời sống xã hội. |
