Ngày 7/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã có kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (viết tắt là Công ty ALCII).
Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố 11 bị can, gồm: Vũ Quốc Hảo (57 tuổi, trú tại phường Tân Quy, quận 7, TP HCM), nguyên Tổng Giám đốc ALCII; Nguyễn Văn Tài (53 tuổi, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP HCM), nguyên Phó Tổng giám đốc ALCII; Phạm Xuân Nghị (50 tuổi, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM), nguyên Trưởng phòng cho thuê, ALCII; Tôn Quang Việt (47 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM), Nguyễn Văn Thọ (32 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM), đều nguyên Phó phòng cho thuê, ALCII; Lê Thị Tám (54 tuổi, trú tại quận 4, TP HCM), nguyên Phó phòng kế toán, ALCII; Hoàng Quốc Thịnh (37 tuổi, trú tại phường 3, TP Sóc Trăng), cán bộ phòng cho thuê, ALCII; Đặng Văn Hai (55 tuổi, trú tại phường Tân Định, quận 1, TP HCM), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quang Vinh; Lê Văn Phong (45 tuổi, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàm Rồng; Phạm Minh Tuấn (54 tuổi, trú tại phường 15, quận 10, TP HCM), Giám đốc công ty TNHH Xuân Việt; Khương Minh Hiệp (56 tuổi, trú tại phường 7, TP Vũng Tàu), Giám đốc công ty Đại Phú Gia.
Theo kết luận điều tra cho thấy, trong thời gian từ cuối năm 2008 đến đầu 2009, Vũ Quốc Hảo cùng các đồng phạm đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút ra hơn 795 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 524 tỷ đồng.
Cụ thể, Vũ Quốc Hảo đã móc nối với Đặng Văn Hai ký 9 hợp đồng khống cho thuê tài chính liên quan đến các hợp đồng mua bán khống các mặt hàng như máy móc, thiết bị cần cẩu, máy xúc, máy ủi, tàu biển…, từ đó rút ra 711,8 tỷ đồng chia nhau. Phần Hảo, sau khi nhận tiền từ Hai chuyển lại, đã chi tiêu cá nhân, một phần dùng để đáo nợ, thanh toán các khoản nợ quá hạn, khó đòi trước đó để mọi người tưởng rằng tình hình tài chính của Công ty ALCII vẫn còn sáng sủa, bình thường. Còn Hai, khi thấy tiền chuyển về tài khoản từ các hợp đồng khống trên, ngoài rút ra chi theo yêu cầu của Hảo thì cũng chi tiêu cá nhân.
Tương tự, bị can Khương Minh Hiệp cũng được Vũ Quốc Hảo móc nối để ký kết một hợp đồng khống với ALCII, từ đó rút được gần 83,5 tỉ đồng của Nhà nước chia nhau. Để công việc này thuận lợi, các bị can câu kết với một số Giám đốc Công ty tư nhân như Lê Văn Phong, Phạm Minh Tuấn làm “chân rết”, “quân xanh”, cùng với Công ty TNHH Quang Vinh ký các hợp đồng khống thuê tài chính và mua bán (hợp đồng tay ba) để thuận tiện việc rút tiền. Trong việc ký các hợp đồng khống nói trên, theo kết luận của cơ quan điều tra, nguyên Tổng Giám đốc Công ty ALCII Vũ Quốc Hảo đã chiếm hưởng cá nhân gần 84 tỷ đồng, còn Đặng Văn Hai chiếm hưởng cá nhân con số còn “khủng” hơn nữa: hơn 127 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định trong việc để thất thoát các khoản tiền trên có trách nhiệm của các bị can Tôn Quang Việt, Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Tám, Nguyễn Văn Tài và Hoàng Quốc Thịnh. Các bị can này đã thực hiện thẩm định hồ sơ của Công ty TNHH Quang Vinh, Công ty Đại Phú Gia trình bị can Vũ Quốc Hảo để ký duyệt các văn bản đồng ý cho các công ty này thuê tài chính và được giải ngân số tiền trên.
Được biết, cơ quan điều tra cũng đã quyết định tách một số nội dung của vụ án này để mở rộng điều tra trong giai đoạn tiếp theo do đã hết thời hiệu điều tra.
| Công ty cho thuê tài chính II trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo Cục C48 cho biết, vụ án xảy ra tại Công ty ALCII là đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi quyết định khởi tố vụ án hình sự, để xác định số tiền thiệt hại của Nhà nước và trách nhiệm của những người có liên quan, ngày 7/6/2011, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an có Quyết định trưng cầu giám định, trưng cầu giám định viên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính tiến hành giám định. Sau 14 tháng tiến hành giám định, ngày 24/7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính mới có Kết luận giám định. Ngay sau khi có kết luận này, chỉ trong vòng nửa tháng, các điều tra viên của Cục C48 đã phải nỗ lực hết sức, không quản thời gian để hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật, kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện KSND tối cao đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật. |
