Cụ thể, đến ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "buôn lậu" và khởi tố bị can đồng thời thực hiện lệnh khám xét đối với Phan Thị Kim Chi (trú tại Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất khẩu Nam Phát (Công ty XNK Nam Phát), có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh cùng tội danh nêu trên. Bị can Chi được tại ngoại và bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
 |
| Cảnh sát đang khám xét nơi ở của Phan Thị Kim Chi |
Các quyết định là lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn để phục vụ cho công tác điều tra. Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Chi cùng các nghi phạm có liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án buôn lậu này.
Trước đó, vụ án buôn lậu này bị Đội phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu (PC 46) Công an TP Hà Nội phát hiện tại Công ty XNK Nam Phát làm thủ tục khai báo Hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng thực phẩm bổ sung gồm các loại có nhãn hiệu S 26, Sunshine, Ensure ...được vận chuyển để trong container có trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.
Do hàng hóa là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên Chi cục Hải quan Gia Thụy, TP Hà Nội cho phép tạm thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định chất lượng. Tuy nhiên, công ty này đã tự ý đưa container hàng về kho, không đúng địa chỉ mà công ty đã đăng ký trước, tiến hành phá kẹp chì Hải quan nhằm đưa hàng hóa đi tiêu thụ. Khi đang phá kẹp chì thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện, kiểm tra.
Trên thực tế, lô hàng gồm 36 loại hàng, phần lớn là sữa các loại, thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng, tổng trị giá hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng nhưng hồ sơ khai báo hải quan chỉ có 7 mặt hàng.
Quá trình điều tra, PC 46 Công an TP Hà Nội đã xác định, Công ty XNK Nam Phát liên hệ qua trung gian đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung từ Công ty Inmex của Úc thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, Công ty XNK Nam Phát của Phan Thị Kim Chi đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai sai số lượng mặt hàng, chủng loại hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.
