Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh đã cấu kết làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn, Ninh Bình cho 10 trường hợp không đủ điều kiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng.
Một đường dây chuyên làm giả hồ sơ giám định tâm thần vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, hé lộ những mánh khóe tinh vi nhằm giúp đối tượng phạm tội lẩn tránh truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ việc không chỉ gây rúng động dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng “giấy chứng nhận tâm thần” để che giấu tội ác.
Công ty CP TMDV Xây dựng Kiến Phát không đủ điều kiện tham gia theo yêu cầu nên giám đốc đã làm giả nhiều tài liệu gồm các chứng chỉ, chứng nhận và thẻ an toàn lao động của các nhân sự chủ chốt.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công Minh, SN 1984, ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên về hành vi làm giả hồ sơ giấy phép lái xe mô tô.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ vừa bóc gỡ 5 đường dây, bắt giữ 6 đối tượng, triệu tập hàng trăm trường hợp có liên quan; cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các cá nhân và doanh nghiệp tiếp tay cho việc giao dịch, mua bán các loại giấy tờ bất hợp pháp trong vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất điều tra vụ án xuất lậu quặng ra nước ngoài, đề nghị truy tố 16 đối tượng trong vụ án tội “Buôn lậu”. 16/17 đối tượng trong đường dây bị bắt đã hoạt động với các thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng chính sách áp thuế 0% đối với mặt hàng giấy xuất khẩu để hòng qua mặt lực lượng chức năng.
Cuối tháng 6-2021, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử một đường dây chuyên làm giả hồ sơ, bệnh án cho nhiều phạm nhân để họ được đưa đi điều trị bắt buộc tại bệnh viện. Nhưng, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, thường trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), kẻ được xác định là cầm đầu đường dây này, lại có bệnh án tâm thần nên tạm thời thoát án.
Công an Hà Nội vừa triệt phá động bay lắc hoạt động trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bước đầu khởi tố 6 đối tượng, trong đó có 1 nhân viên của bệnh viện đã gây chấn động dư luận. Đây không phải vụ việc vi phạm đầu tiên gây chấn động xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I...
Trâm đã chỉ đạo các nhân viên thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa làm giả các tài liệu để Trâm ký với chức danh Giám đốc Sở Ngoại vụ nhằm làm giả hồ sơ cho Nguyễn Thị Ngọc Thảo để được cấp thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Sau khi Trâm thực hiện chỉ đạo làm giả và ký các giấy tờ, thủ tục nêu trên, Thảo đã được xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam...
Sáng 24/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án làm giả hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2007 đầu năm 2008, bị cáo Nga nhờ một số cá nhân mua gom đất của các hộ dân tự khai hoang tại xã Yên Bài với mục đích đầu tư kinh doanh bất động sản. Sau khi mua được loại đất nông nghiệp khai hoang, đất nông trường, bị cáo Nga đã nhờ người đo vẽ trích lục các thửa đất và làm hồ sơ giả để xin cấp “sổ đỏ” đất ở.
Ngày 30-9, ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản khẩn gửi Bộ Tư pháp, UBND TP Hồ Chí Minh, Công an quận 9, Công an TP Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân, UBND các quận, huyện báo động, ngăn chặn tình trạng làm giả giấy tờ.
Sau một tuần xét xử, TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ buôn lậu gỗ liên quan đến Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (gọi tắt Công ty Ngọc Hưng, trụ sở tại tỉnh Quảng Trị).
Nguyễn Anh Thắng (31 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) không có nghề nghiệp ổn định. Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thắng đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để vay tiền của nhiều ngân hàng và chiếm đoạt.
Để cầm cố được nhiều tiền, Võ Thị Hằng đã lên mạng tìm kiếm thông tin, sau đó thuê người làm giả một bộ hồ sơ với giá 6 triệu đồng rồi mang xe ôtô đến nhà anh Nguyễn Hoàng Sơn (42 tuổi), trú tại xóm 4, xã Nam Anh, cầm cố với giá 250 triệu đồng.
Bốn người trong cùng một gia đình đều đưa tiền cho bà Huệ với tổng số tiền nhiều chục tỷ đồng nhờ gửi vào ngân hàng Agribank. Thế nhưng, bà Huệ chỉ gửi mỗi sổ tiết kiệm 1 triệu đồng...
Với mục đích trục lợi bảo hiểm, Nguyễn Thị Phương (33 tuổi, trú tại phố Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã câu kết với 13 đối tượng còn lại trong ổ nhóm, lập khống 36 hồ sơ, làm giả 44 hồ sơ thanh, quyết toán chế độ thai sản sinh con, chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Thanh Hà gần 900 triệu đồng và gây thiệt hại cho Công ty TNHH may mặc Makalot Việt Nam hơn 200 triệu đồng.
Trong thời gian làm việc tại ngân hàng, bốn nhân viên đã câu kết với nhau thuê “con nghiện” ma tuý làm giả hồ sơ cho khách hàng không đủ điều kiện được vay vốn. Từ đây, hàng chục bộ hồ sơ giả đã bốn nhân viên ngân hàng được giao cho khách để hưởng lợi bất chính số tiền lớn.
