Bóc trần thủ đoạn phi pháp trong hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng tại cảng

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, điều tra làm rõ hàng chục vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động tạm nhập - tái xuất (TN-TX) qua cửa khẩu cảng. Nhiều vụ, lượng hàng hóa lên tới hàng trăm container, tương đương hàng chục nghìn tấn.

Theo đó, thủ đoạn phổ biến nhất là mở tờ khai hàng có biểu thuế thấp nhưng vận chuyển hàng có giá trị cao gấp nhiều lần để gian lận thuế, hoặc vận chuyển rác thải rồi cố tình bỏ rơi nếu bị phát hiện.

Gần đây nhất phải kể tới vụ Công ty TNHH Sơn Tùng (khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh) do Nguyễn Đức Chính, 48 tuổi, ở tổ 3, khu 1, phường Ka Long, cùng thành phố làm Giám đốc, đã cùng đồng bọn vận chuyển trái phép 35 lô hàng gồm 55 container sản phẩm động vật đông lạnh qua biên giới…

Chính đã gặp Nguyễn Thị Hiền, 38 tuổi, là công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng (khu vực III) nhờ làm các thủ tục TN-TX để thanh khoản được 35 bộ hồ sơ hàng nói trên cùng 3 bộ hồ sơ của 3 container thịt trâu đông lạnh khác cho Công ty TNHH Sơn Tùng tại cửa khẩu cảng Hải Phòng. Chi phí trả cho Hiền là 12 triệu đồng/container.

Riêng Chính đã chỉ đạo công ty thuộc cấp chở thẳng 55 container hàng lên các cửa khẩu Lục Lầm và Hà Giang đưa ra nước ngoài mà không cần khai báo, không chịu sự kiểm soát của cơ quan hải quan và BĐBP.

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Công ty TNHH Sơn Tùng sau đó đã được công ty nước ngoài thanh toán chênh lệch hợp đồng với số tiền 387.848.140đ. Nguyễn Thị Hiền được nhận 1.241.890.000đ, trong đó có các khoản chi phí như làm thủ tục giấy tờ, nộp tiền cược container, bảo hiểm vận chuyển nội địa…

Tuy nhiên, Cục Hải quan Hải Phòng đã rất nhanh phát hiện dấu hiệu khuất tất. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ: Lê Thị Hải Hằng đã câu kết với Đinh Thị Vân - chủ cơ sở dịch vụ in ấn ở số 17B Điện Biên Phủ (Hải Phòng) làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, phục vụ cho việc vận chuyển trái phép 55 container hàng đông lạnh của Công ty TNHH Sơn Tùng...

Cùng thời điểm kết thúc vụ án trên, Phòng CSĐT tội phạm kinh tế - Công an TP Hải Phòng làm rõ việc thông quan 30 lô hàng sản phẩm động vật đông lạnh không kiểm dịch của Công ty TNHH MTV Tuấn Thành Đạt (41 Yết Kiêu, phường Ka Long, TP Móng Cái). Đây là số hàng có nguồn gốc từ Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, đóng trong các container, vận chuyển bằng tàu biển về cảng Hải Phòng để tái xuất cho một công ty nước ngoài.

Trong đó, Nguyễn Đức Hùng, 42 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng được Công ty Tuấn Thành Đạt thuê, ủy nhiệm làm các thủ tục hải quan, giao nhận vận chuyển và kiểm dịch. Hùng cũng đã thuê Đinh Thị Vân, kẻ đã làm giả giấy tờ cho Công ty Sơn Tùng “sản xuất” tiếp  24 “giấy đăng ký kiểm dịch” cho doanh nghiệp này.

Tháng 1/2013, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Đức Chính 3 năm tù giam, Hoàng Như Lễ 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Hiền 2 năm tù giam. Nguyễn Đức Hùng và Đinh Thị Vân cùng phải trả giá bằng hình phạt 3 năm án treo cho mỗi đối tượng

Quốc Phòng - Văn Thịnh

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.