Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã lật tẩy các thủ đoạn này của các đối tượng và vừa kết luận xong vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 4 đối tượng trên về tội: Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 14/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, tạm giữ xe ôtô Camry BKS 52U - 4788 do có dấu hiệu nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là ông Trương Văn Hải (ngụ Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã xuất trình giấy đăng ký xe số 103674 và sổ chứng nhận kiểm định xe cơ giới số B0626348 của xe ôtô trên, có số khung SV21-3338366, số máy 3S-0863154 và năm sản xuất 2004.
Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, cơ quan CSĐT phát hiện xe ôtô của ông Hải lại có số khung JTDBE32K34D246331, số máy 2AZ 7627164 hoàn toàn khác so với giấy tờ do ông Hải xuất trình.
Thấy có dấu hiệu phạm pháp, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tiếp tục phát hiện xe ôtô Camry BKS 52U-4788 có số khung và số máy giống như trên giấy tờ ông Hải xuất trình, nhưng năm sản xuất lại là 1989 và chủ xe là ông Phạm Thanh Hùng (ngụ phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh).
Về nguồn gốc của chiếc ôtô, ông Trương Văn Hải cho biết là đã mua của Lại Chí Lĩnh. Qua xác minh của cơ quan CSĐT thì được biết, các giấy tờ của chiếc ôtô này Lĩnh "chôm" của Nguyễn Thế Lương (mua lại của Phạm Thanh Hùng) sau đó thuê Trần Công Xứ làm giả BKS 52U-4788 và giả bộ hồ sơ như trên để giao cho Trương Văn Hải nhằm hợp thức chiếc ôtô Camry mà Lĩnh đã bán cho Hải.
Tiến hành mở rộng điều tra, ngày 19/2/2010 tại một quán cà phê trên đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, cơ quan CSĐT đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Sen đang giao 1 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới và 1 tem kiểm định giả số AH0591429 cho Trần Công Xứ. Khám xét trên người của Nguyễn Xuân Sen, cơ quan điều tra còn thu giữ: Giấy phép lái xe số AM108067 mang tên Nguyễn Thanh Hưng (do Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cấp ngày 3/11/2009) và giấy phép lái xe số G670383 tên Nguyễn Xuân Sen (do Sở Giao thông công chính TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/2/2005). Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng thu giữ của Phan Anh Huy (phường Bình An, quận 2), cùng đi với Sen nhiều loại giấy tờ giả khác