Bóc gỡ đường dây lừa đảo lao động ra nước ngoài

Ngày 11/7, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang hoàn tất hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Chi nhánh Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Việt tại Ninh Bình; Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế tại Hà Nội.

Đối tượng chủ mưu thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Nguyễn Văn Hòa (51 tuổi, trú tại Bình Giang, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương). Hòa hiện đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định có gần 30 trường hợp là bị hại của Hòa với số tiền lừa đảo lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Lặn lội hàng trăm kilômét từ Thanh Hóa ra Hà Nội, anh Bùi Sỹ Bình (trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), một trong các nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể lại: Qua một người bạn tên là Huấn ở Thanh Hóa, anh Bình quen Hòa. Qua câu chuyện, Huấn nói với anh Bình rằng Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế tại Hà Nội, muốn mở văn phòng tại nhà anh Bình, anh Bình đồng ý…

Sau khi thành lập, Huấn được bổ nhiệm làm trưởng văn phòng, có nhiệm vụ nhận hồ sơ đi lao động có thời hạn tại nước ngoài, còn anh Bình được Hòa bổ nhiệm làm Phó Trưởng văn phòng. Anh Bình đã tuyển được 2 công nhân là anh Nguyễn Văn Hào và Nguyễn Văn Vĩnh (đều trú tại Thanh Hóa). Sau khi trao đổi, anh Hào đã nộp trực tiếp cho Hòa 40 triệu đồng còn anh Vĩnh thì chuyển tiền qua tài khoản cho Hòa, với tổng số gần 100 triệu đồng.

Theo thỏa thuận giữa Hòa và anh Bình thì mỗi trường hợp đi Nhật Bản có giá là 7.500 USD. Ban đầu, những người có nhu cầu đi làm phải nộp 2.000 USD. Khi được cấp Visa và có lịch bay sang nước ngoài thì phải nộp tiếp số tiền còn lại… Theo lời hứa của Hòa thì trong khoảng 3 tháng, kể từ thời gian ký kết hợp đồng, người lao động sẽ được ra nước ngoài.

Sau khoảng 2 tháng, anh Bình nhận được điện thoại của Hòa gọi về thông báo, Nhật Bản không có chỉ tiêu xuất khẩu lao động, hiện tại chỉ có đơn hàng sang Ba Lan. Hòa cũng đề nghị anh Bình chuyển đơn cho khách hàng… Bình thông tin lại với Hào, nhưng Hào không đồng ý đi và đề nghị trả lại tiền. Song đối tượng Hòa khất lần rồi không trả. Về phần Vĩnh đồng ý đi Ba Lan, khi đó Hòa hứa hẹn đến tháng 1/2012, anh sẽ được ra nước ngoài lao động nhưng rồi đối tượng này lại thất hứa.

Tháng 3/2012, Hòa lại thông báo chuyển đi Bồ Đào Nha và yêu cầu anh Vĩnh nộp thêm 40 triệu đồng để được đi sớm. Anh Vĩnh làm theo yêu cầu của Hòa nhưng cũng không đi được. Khi Vĩnh ráo riết đòi tiền, Hòa viết giấy cam kết và hứa hẹn sẽ trả tiền trong thời gian ngắn nhưng rồi cũng bặt vô âm tín.

Từ các căn cứ thu thập được, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đã chứng minh được hành vi lừa đảo của Hòa. Vụ án hiện đang được Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai điều tra mở rộng, sớm thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Đề nghị ai là bị hại của Hòa trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đến Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai trình báo

Xuân Mai

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.