Bộ Công an trả lời các câu hỏi “nóng” liên quan các bị can Trương Mỹ Lan, Lê Đức Thọ...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, bị can Trương Mỹ Lan sử dụng tiền đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc, thậm chí có việc chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư và việc này đã uỷ thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp.

Trả lời câu hỏi tại họp báo liên quan vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, hiện vụ án này đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 về những hành vi liên quan hoạt động của ngân hàng, đã khởi tố điều tra hàng chục bị can về nhiều tội danh. "Do vụ án rất lớn, số lượng bị can và những người có liên quan nhiều nên Cơ quan điều tra đang xử lý giai đoạn 2, tập trung tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin.

z5014960684870_ea19452208e678c0286c5b95f6b64e85.jpg -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành trả lời tại họp báo.

Về hành vi lừa đảo liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, Cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan thông qua 4 doanh nghiệp đã phát hành 25 mã trái phiếu, thu của nhà đầu tư trên 30.000 tỷ đồng. Khó khăn hiện nay là trong việc xác định bị hại, trên 25.000 người. "Qua đây, chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí tuyên tuyền, phản ánh để các nhà đầu tư đến các Cơ quan điều tra mà Bộ Công an uỷ thác để được bảo vệ quyền lợi và khai báo số tiền mà Trương Mỹ Lan và đồng phạm huy động, lừa đảo", Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu lưu ý.

Theo đồng chí Phó Cục trưởng, hiện nhiều nhà đầu tư không nắm được thông tin này, do vậy nhiều nhà đầu tư đến trực tiếp Cơ quan CSĐT Bộ Công an, sẽ gây khó khăn vì số lượng lớn. Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị nhà đầu tư đến Cơ quan điều tra mà nhà đầu tư đăng ký địa chỉ ghi trong các trái phiếu. Rút kinh nghiệm vụ án Tân Hoàng Minh, có nhà đầu tư lúc mua trái phiếu ở chỗ này nhưng sau đó di chuyển sang nơi ở mới, gây khó khăn cho Cơ quan điều tra.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo trên tinh thần quyết tâm xử lý nghiêm, thu hồi, khắc phục cho nhà đầu tư.

Trương Mỹ Lan -0
Đại tá Phan Thành Bá trả lời câu hỏi của phóng viên.

Đối với hành vi rửa tiền được quy định trong Bộ luật Hình sự, Cơ quan điều tra xác định là rửa tiền nếu có một trong 6 hành vi liên quan tội danh này như: sử dụng tiền do phạm tội mà có để sử dụng vào đầu tư, giao dịch ngân hàng, tài trợ, từ thiện. Cơ quan điều tra xác định số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hoặc tham ô thông qua khoản nợ, cho vay... "Các đối tượng sử dụng tiền đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc. Có việc chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư và việc này đã uỷ thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả như nào sẽ công bố sau", lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khẳng định.

Thông tin về vụ án liên quan Công ty Xuyên Việt Oil, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra cho biết, hành vi sai phạm của bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre xảy ra trong giai đoạn ông Lê Đức Thọ là Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, Cơ quan điều tra đã khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Hiện nay, vụ án này đã khởi tố 7 bị can, trong đó có bị can Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường, Bộ Công thương và bị can Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Quỳnh Vinh - Phương Thủy

Các tin khác

Công an Hà Nội trao trả tài sản, ngăn chặn lừa đảo kịp thời

Công an Hà Nội trao trả tài sản, ngăn chặn lừa đảo kịp thời

Với tinh thần tận tuỵ, vì nhân dân phục vụ, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ người dân trong các vụ việc liên quan đến tài sản. Những hành động thiết thực trên đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Tuần tra ban đêm, chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở

Tuần tra ban đêm, chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở

Với phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát ban đêm, kết hợp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bài 2: Chủ động “4 tại chỗ”, xung kích tuyến đầu giúp dân

Bài 2: Chủ động “4 tại chỗ”, xung kích tuyến đầu giúp dân

Thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, đòi hỏi công tác phòng, chống phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Trong đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung, lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp triển khai phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời trực tiếp có mặt tại những địa bàn xung yếu, kịp thời sơ tán, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Kiên quyết xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thuốc lá lậu

Kiên quyết xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thuốc lá lậu

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, nhu cầu mua hàng tăng cao, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên các tuyến giao thông có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh qua hệ thống thương mại điện tử, trên nền tảng số khá phổ biến…

“Bốn kiên định” để lực lượng Công an đồng hành cùng phát triển đất nước

“Bốn kiên định” để lực lượng Công an đồng hành cùng phát triển đất nước

Đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), giữ vững nguyên tắc “bốn kiên định” không chỉ thể hiện ở bản lĩnh chính trị mà còn phải được cụ thể hóa bằng năng lực tham mưu chiến lược, hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển đất nước.

Dấu ấn trên những công trình vì đồng đội, vì nhân dân

Dấu ấn trên những công trình vì đồng đội, vì nhân dân

Đóng chân trên địa bàn xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng), Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an (gọi tắt là TTHL3) từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị nòng cốt trong công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động. Tuy nhiên, không chỉ khép lại nhiệm vụ trong những thao trường rực lửa hay những giờ luyện tập nghiêm cẩn, TTHL3 còn là “đội quân công tác” giàu nhiệt huyết.

Sĩ quan Công an Việt Nam là Trưởng bộ phận tại Phái bộ Liên hợp quốc

Sĩ quan Công an Việt Nam là Trưởng bộ phận tại Phái bộ Liên hợp quốc

Việc Thiếu tá Tô Ngọc Anh được giữ chức Trưởng bộ phận Đào tạo và phát triển năng lực cảnh sát, Phái bộ MINUSCA, Cộng hoà Trung Phi không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn cho thấy khả năng của các sĩ quan Công an Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu của Liên hợp quốc trong hoạt động gìn giữ hoà bình.

​Chủ động phòng ngừa tai nạn trên sông Hồng trong thời tiết xấu

​Chủ động phòng ngừa tai nạn trên sông Hồng trong thời tiết xấu

Những ngày qua, thời tiết Hà Nội chuyển rét kèm mưa dông diện rộng, kết hợp sương mù khiến tầm nhìn trên sông Hồng bị hạn chế. Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã tăng cường bám tuyến, "gác chắn" an toàn từ sớm, từ xa cho những chuyến tàu trên sông.

Lực lượng Công an tiếp sức hành trình tìm lại tên liệt sĩ

Lực lượng Công an tiếp sức hành trình tìm lại tên liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 24/7/2026 của UBND TP Hồ Chí Minh, từ ngày 12 đến 17/11, Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố chủ động rà soát, tuyên truyền, vận động và trực tiếp đưa đón hàng nghìn thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến các điểm thu nhận mẫu ADN.

Công an TP Huế tích cực tuyên truyền, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Công an TP Huế tích cực tuyên truyền, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Thời gian qua, Công an TP Huế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để bảo đảm ANTT, an ninh, an toàn hàng không tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và các quy định liên quan.

Vĩnh Long đẩy mạnh trấn áp tội phạm cho vay lãi nặng

Vĩnh Long đẩy mạnh trấn áp tội phạm cho vay lãi nặng

Công an tỉnh Vĩnh Long liên tiếp triệt phá, khởi tố nhóm các đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ bằng thủ đoạn đe dọa, sử dụng hung khí, khống chế người vay, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Phát huy vai trò người có uy tín, giữ bình yên ở cơ sở

Phát huy vai trò người có uy tín, giữ bình yên ở cơ sở

Vĩnh Long có hơn 373.640 người dân tộc thiểu số, chiếm 11,03% dân số toàn tỉnh; trong đó, đồng bào Khmer có hơn 353.000 người, chiếm 10,42%. Cùng với việc triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an toàn tỉnh chú trọng vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng công tác giám định âm thanh trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng công tác giám định âm thanh trong tình hình mới

Trước những thách thức từ công nghệ xử lý âm thanh và trí tuệ nhân tạo (AI), Hội thảo khoa học cấp Bộ do Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tổ chức tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám định âm thanh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.