Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam 3 bị can gồm: Tạ Tất Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Hoàng Hải, nguyên Giám đốc và La Quốc Đạt, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đài Việt về hành vi lừa đảo trong khi các đối tượng này sử dụng giấy tờ giả, ký hợp đồng và nhận tiền bán lô đất ở vị trí từ SO2 - L31 tại dự án khu B Dương Nội, quận Hà Đông cho anh Nguyễn Hữu Dũng, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ để chiếm đoạt 1,156 tỷ đồng tại trụ sở công ty này ở Khu đô thị Định Công.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Toàn, Hải đã tạo ra dự án không có thật, trùng khớp với vị trí của Tập đoàn Nam Cường. Toàn chỉ đạo Phú và Hải làm con dấu giả của Công ty cổ phần Indochina rồi đóng dấu giả lên các văn bản giả.
Ngoài ra còn sử dụng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Đông Phương bằng thủ đoạn che phần tên công ty bên trong con dấu, chỉ lấy vành hình tròn có số đăng ký kinh doanh... để đóng vào hồ sơ giả, Toàn và Hải đã lừa trót lọt một số khách hàng, thu nhiều tỷ đồng