Bắt tạm giam chủ tịch HĐQT và kế toán trưởng Công ty 1-5

Liên quan đến vụ lừa đảo bán đất dự án Thanh Hà - Cienco 5, chiều 7/9, được sự phê chuẩn của VKS NDTC, tại trụ sở Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, Cơ quan CSĐT (C46) đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Hòa Bình (56 tuổi), trú tại ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1-5 (Công ty 1-5) và bà Nguyễn Thị Kim Thoa (45 tuổi) trú tại E6 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng Công ty 1-5. Cả 2 bị can này bị bắt tạm giam cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc 2 bị can trên; đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường (38 tuổi) trú tại tập thể Đại học GTVT phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, là Tổng Giám đốc Công ty 1-5, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 nằm trên trục đường phía Nam Hà Tây (cũ) tổng diện tích gần 600ha được chia nhiều khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Dự án do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5), Bộ GTVT đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), trong đó 3 khu đô thị được xây dựng để hoàn vốn cho dự án đường phía Nam Hà Tây (cũ). Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi được Cienco 5 ủy quyền thực hiện dự án, tháng 1/2010, Công ty CPĐT địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) đã ký hợp đồng tín dụng với Công ty  1-5 (văn phòng giao dịch tại lô B khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính) với nội dung Công ty 1-5 cho Cienco 5 Land vay số tiền 200 tỉ đồng với thời hạn 18 tháng lãi suất ấn định 1%/tháng. Đổi lại, Cienco 5 Land sẽ ưu tiên cho Công ty 1-5 được thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5. Ngay sau đó, Cienco 5 Land và Công ty 1-5 lại ký tiếp phụ lục hợp đồng với nội dung bên A đồng ý cho bên B được hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Vị trí đất thực hiện hợp tác đầu tư là đất biệt thự tại A2, dự án đô thị Thanh Hà A với diện tích 55.000m2, giá dự kiến không quá 12 triệu đồng/m2 (bao gồm cả VAT).

Ông Lê Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT.
Ông Lê Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT.

Quá trình điều tra đến nay xác định, do Công ty 1-5 không giao số tiền vay vốn đúng hẹn, Công ty Cienco 5 có Công văn số 09/CV ngày 1/2/2010 thông báo việc chấm dứt thực hiện Hợp đồng vay vốn cùng các điều khoản ưu đãi cam kết theo hợp đồng này, Công ty 1-5 vẫn tiếp tục huy động tiền của khách hàng thông qua việc ký kết hợp đồng giao vốn, thực chất là nộp tiền đặt cọc mua đất tại dự án Thanh Hà.

Cụ thể, Công ty 1-5 đã ký 463 Hợp đồng giao vốn có liên quan đến đất biệt thự, nhà liền kề tại khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B nằm trong và ngoài diện tích được Cienco 5 thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn và phụ lục, thu tổng số tiền trên 695 tỷ đồng, trong đó có tới 327 hợp đồng giao vốn nằm ngoài diện tích được Cienco5 thỏa thuận, thu gần 429 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty 1-5 còn ký 102 phiếu thu, thu gần 89 tỷ đồng nhưng chưa ký hợp đồng giao vốn liên quan đến những lô đất không nằm trong diện tích khu biệt thự A2 - khu đô thị Thanh Hà A được Cienco 5 thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn và phụ lục hợp đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Công ty 1-5 đã thu sau thời điểm Cienco 5 có công văn thông báo chấm dứt hợp đồng vay vốn là trên 785 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - TGĐ Công ty 1-5 tại trụ sở cơ quan Công an chiều 7/9.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - TGĐ Công ty 1-5 tại trụ sở cơ quan Công an chiều 7/9.

CQĐT xác định trong số tiền đã thu của khách hàng trên được ông Lê Hòa Bình và bà Nguyễn Thị Kim Thoa sử dụng gần 395 tỷ đồng vào mục đích khác, như mua cổ phần của dự án Nam Đàn Plaza tại đường Phạm Hùng - Hà Nội hết hơn 264 tỷ đồng; dùng trên 130 tỷ đồng đầu tư vào các dự án cầu, đường tại Con Cuông - Nghệ An, mua cổ phần của Công ty CP Tuấn Triều (Hải Hậu - Nam Định), Công ty Lilama SHB... Số tiền gần 77 tỷ đồng, hiện ông Bình và bà Thoa chưa giải trình được sử dụng vào việc gì. Còn trên 402 tỷ đồng để trong 2 tài khoản của Công ty 1-5 tại ngân hàng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong tỏa và chi trả cho 456 trường hợp đã nộp tiền cho Công ty 1-5 theo hợp đồng giao vốn, nay có đơn xin rút hết, theo tỷ lệ 65% số tiền đã nộp.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra cũng đã phối hợp VKS để yêu cầu và tạo điều kiện cho Ban lãnh đạo Công ty 1-5 thu hồi lại nguồn tiền đã thu nhưng sử dụng vào mục đích khác, nhưng đến nay Ban lãnh đạo Công ty 1-5 sau nhiều lần cam kết vẫn trì hoãn, kéo dài việc thực hiện, gây ra bức xúc cho các khách hàng.

Cơ quan điều tra cho biết, vào thời điểm trước khi thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa, khi cơ quan Công an đến trụ sở Công ty 1-5 phát hiện lái xe riêng của Lê Hòa Bình đang đưa ôtô đến định đón Bình đi. Kiểm tra trên xe, cơ quan Công an phát hiện 1 vali có hộ chiếu của ông Bình và một số tư trang. Cơ quan Công an nhận định nhiều khả năng ông Bình có dấu hiệu bỏ trốn. Đối với bà Thoa, kiểm tra chiếc túi xách mang theo có 11.000 USD.
Minh Khoa - Hương Vũ

Các tin khác

Bỏ qua biến động lãi suất, khách hàng "chốt" hợp đồng

Bỏ qua biến động lãi suất, khách hàng "chốt" hợp đồng

Trong khi thị trường vẫn đang quan sát những biến số về lãi suất, các nhà đầu tư sành sỏi đã quyết đoán "chốt" hợp đồng tại Sao Mai Residence. Họ không chờ đợi sự ổn định giả tạo của dòng tiền mà chọn sở hữu ngay hôm nay để đón đầu chu kỳ tăng giá của một dự án đã chính thức "về đích" hạ tầng.

Vinhomes Global Gate Hạ Long “khuấy đảo” thị trường địa ốc Vịnh Bắc Bộ

Vinhomes Global Gate Hạ Long “khuấy đảo” thị trường địa ốc Vịnh Bắc Bộ

Khi nội đô Hà Nội “chạm trần” về giá và cạn quỹ đất, dòng vốn nhạy bén đã nhanh chóng rẽ hướng chọn Vinhomes Global Gate Hạ Long làm “bến đỗ”. Với kỷ lục 1.000 căn ký thủ tục chỉ sau một tuần ra hàng, siêu đô thị khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư nhờ hạ tầng siêu tốc và giá trị sinh thái độc bản giữa lòng di sản.

Nơi giá trị cuộc gặp vượt ra ngoài bàn tiệc

Nơi giá trị cuộc gặp vượt ra ngoài bàn tiệc

Sau một ngày làm việc với cường độ cao tại nhà máy hoặc những giờ hội nghị kéo dài, điều khách hàng cần không phải là thêm một hoạt động sôi động, mà là một khoảng lặng đủ để tái tạo sự cân bằng.

Đột phá cơ chế để hồi sinh hàng nghìn căn hộ bỏ hoang

Đột phá cơ chế để hồi sinh hàng nghìn căn hộ bỏ hoang

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2025, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 4.000 căn hộ tái định cư và nhà ở sinh viên sau nhiều năm vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Tình trạng này sẽ được giải quyết khi Luật Thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

Boutique Home Tràng Cát: Lõi trung tâm đón vận hội lớn của Nam Hải Phòng

Boutique Home Tràng Cát: Lõi trung tâm đón vận hội lớn của Nam Hải Phòng

Boutique Home tại Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) sở hữu vị trí vàng - nơi dòng cư dân đông đúc, hạ tầng đồng bộ và nhịp lưu thông liên tục hội tụ. Trong bất động sản, những vị trí như vậy không chỉ tạo nên giá trị mà còn trực tiếp mở ra khả năng khai thác dòng tiền. Khi mọi điều kiện vận hành sẵn sàng, tiềm năng thương mại không còn là kỳ vọng mà là điều có thể nhìn thấy ngay trước mắt.

Gỡ nút thắt pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân

Gỡ nút thắt pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường dù các quy định về công chứng và chứng thực giao dịch đất đai ngày càng nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế, một lượng khổng lồ các giao dịch vẫn được thực hiện thông qua hình thức "giấy viết tay".

Dấu ấn đặc biệt của chuỗi đại đô thị của “bầu” Hiển ở Đồng bằng sông Cửu Long

Dấu ấn đặc biệt của chuỗi đại đô thị của “bầu” Hiển ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trong chiến lược phát triển bất động sản của Tập đoàn T&T, có một đặc điểm khá nhất quán. Họ không vội vã “đánh sóng” theo chu kỳ thị trường mà lựa chọn cách đi dài hơi, tích lũy quỹ đất, hoàn thiện pháp lý, đầu tư thiết kế, rồi mới triển khai đồng loạt khi điều kiện chín muồi.

Dấu hiệu lãng phí khi hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở Huế chưa thực hiện theo phương án sắp xếp

Dấu hiệu lãng phí khi hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở Huế chưa thực hiện theo phương án sắp xếp

Thanh tra TP Huế vừa có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn. Đáng chú ý, có tới 245 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý từ trước, nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện được theo kế hoạch. Sự chậm trễ kéo dài trong tổ chức thực hiện đã làm giảm hiệu quả quản lý tài sản công.

“Đô thị sân bay” - động lực tăng trưởng bền vững trọng điểm phía Tây Thanh Hóa

“Đô thị sân bay” - động lực tăng trưởng bền vững trọng điểm phía Tây Thanh Hóa

Khi mô hình "Aerotropolis" (đô thị sân bay) đang trở thành xu hướng dẫn dắt dòng vốn toàn cầu, khu vực Lam Sơn – Sao Vàng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư sành sỏi. Nằm tại "trái tim" giao thương huyết mạch, Khu đô thị Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng (Sao Mai Residence) không chỉ mang đến một không gian sống kiểu mẫu cho các gia đình mà còn mở ra cơ hội sinh lời bền vững, đón đầu chu kỳ cất cánh của hạ tầng hàng không xứ Thanh.

Thưởng thức cuộc sống, nghỉ dưỡng tại The Grand Island

Thưởng thức cuộc sống, nghỉ dưỡng tại The Grand Island

The Grand Island – biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An, gồm 9 nhánh đảo quy hoạch đẹp nhất tại Đảo Châu Âu. Giữa không gian biệt lập đậm chất lãng mạn và cổ điển, cư dân được phục vụ bằng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe từ tổ hợp clubhouse 7.500m² - quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của nhà sáng lập Ecopark với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, nhà hàng, sảnh tiệc, thềm cảnh quan mặt nước ven hồ.

Cần Giờ sẵn sàng cho “đại tiệc thể thao”: “Siêu đô thị” biển củng cố niềm tin cho nhà đầu tư

Cần Giờ sẵn sàng cho “đại tiệc thể thao”: “Siêu đô thị” biển củng cố niềm tin cho nhà đầu tư

Hàng nghìn runner, du khách và nhà đầu tư vẫn đang đổ về Vinhomes Green Paradise trước giờ khai cuộc VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, tạo nên bức tranh sôi động hiếm thấy tại vùng biển phía Nam TP Hồ Chí Minh. Sự kiện không chỉ mang tới “đại tiệc thể thao” đa trải nghiệm mà còn là phép thử thực tế cho tốc độ hoàn thiện hạ tầng và năng lực vận hành của siêu đô thị biển, củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư.

“Điểm tựa” trong cuộc cách mạng dữ liệu đất đai

“Điểm tựa” trong cuộc cách mạng dữ liệu đất đai

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.