Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc 2 bị can trên; đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường (38 tuổi) trú tại tập thể Đại học GTVT phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, là Tổng Giám đốc Công ty 1-5, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 nằm trên trục đường phía Nam Hà Tây (cũ) tổng diện tích gần 600ha được chia nhiều khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Dự án do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5), Bộ GTVT đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), trong đó 3 khu đô thị được xây dựng để hoàn vốn cho dự án đường phía Nam Hà Tây (cũ). Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Sau khi được Cienco 5 ủy quyền thực hiện dự án, tháng 1/2010, Công ty CPĐT địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) đã ký hợp đồng tín dụng với Công ty 1-5 (văn phòng giao dịch tại lô B khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính) với nội dung Công ty 1-5 cho Cienco 5 Land vay số tiền 200 tỉ đồng với thời hạn 18 tháng lãi suất ấn định 1%/tháng. Đổi lại, Cienco 5 Land sẽ ưu tiên cho Công ty 1-5 được thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5. Ngay sau đó, Cienco 5 Land và Công ty 1-5 lại ký tiếp phụ lục hợp đồng với nội dung bên A đồng ý cho bên B được hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Vị trí đất thực hiện hợp tác đầu tư là đất biệt thự tại A2, dự án đô thị Thanh Hà A với diện tích 55.000m2, giá dự kiến không quá 12 triệu đồng/m2 (bao gồm cả VAT).
Quá trình điều tra đến nay xác định, do Công ty 1-5 không giao số tiền vay vốn đúng hẹn, Công ty Cienco 5 có Công văn số 09/CV ngày 1/2/2010 thông báo việc chấm dứt thực hiện Hợp đồng vay vốn cùng các điều khoản ưu đãi cam kết theo hợp đồng này, Công ty 1-5 vẫn tiếp tục huy động tiền của khách hàng thông qua việc ký kết hợp đồng giao vốn, thực chất là nộp tiền đặt cọc mua đất tại dự án Thanh Hà.
Cụ thể, Công ty 1-5 đã ký 463 Hợp đồng giao vốn có liên quan đến đất biệt thự, nhà liền kề tại khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B nằm trong và ngoài diện tích được Cienco 5 thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn và phụ lục, thu tổng số tiền trên 695 tỷ đồng, trong đó có tới 327 hợp đồng giao vốn nằm ngoài diện tích được Cienco5 thỏa thuận, thu gần 429 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty 1-5 còn ký 102 phiếu thu, thu gần 89 tỷ đồng nhưng chưa ký hợp đồng giao vốn liên quan đến những lô đất không nằm trong diện tích khu biệt thự A2 - khu đô thị Thanh Hà A được Cienco 5 thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn và phụ lục hợp đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Công ty 1-5 đã thu sau thời điểm Cienco 5 có công văn thông báo chấm dứt hợp đồng vay vốn là trên 785 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - TGĐ Công ty 1-5 tại trụ sở cơ quan Công an chiều 7/9.
CQĐT xác định trong số tiền đã thu của khách hàng trên được ông Lê Hòa Bình và bà Nguyễn Thị Kim Thoa sử dụng gần 395 tỷ đồng vào mục đích khác, như mua cổ phần của dự án Nam Đàn Plaza tại đường Phạm Hùng - Hà Nội hết hơn 264 tỷ đồng; dùng trên 130 tỷ đồng đầu tư vào các dự án cầu, đường tại Con Cuông - Nghệ An, mua cổ phần của Công ty CP Tuấn Triều (Hải Hậu - Nam Định), Công ty Lilama SHB... Số tiền gần 77 tỷ đồng, hiện ông Bình và bà Thoa chưa giải trình được sử dụng vào việc gì. Còn trên 402 tỷ đồng để trong 2 tài khoản của Công ty 1-5 tại ngân hàng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong tỏa và chi trả cho 456 trường hợp đã nộp tiền cho Công ty 1-5 theo hợp đồng giao vốn, nay có đơn xin rút hết, theo tỷ lệ 65% số tiền đã nộp.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra cũng đã phối hợp VKS để yêu cầu và tạo điều kiện cho Ban lãnh đạo Công ty 1-5 thu hồi lại nguồn tiền đã thu nhưng sử dụng vào mục đích khác, nhưng đến nay Ban lãnh đạo Công ty 1-5 sau nhiều lần cam kết vẫn trì hoãn, kéo dài việc thực hiện, gây ra bức xúc cho các khách hàng.
| Cơ quan điều tra cho biết, vào thời điểm trước khi thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa, khi cơ quan Công an đến trụ sở Công ty 1-5 phát hiện lái xe riêng của Lê Hòa Bình đang đưa ôtô đến định đón Bình đi. Kiểm tra trên xe, cơ quan Công an phát hiện 1 vali có hộ chiếu của ông Bình và một số tư trang. Cơ quan Công an nhận định nhiều khả năng ông Bình có dấu hiệu bỏ trốn. Đối với bà Thoa, kiểm tra chiếc túi xách mang theo có 11.000 USD. |