Trước đó, ngày 1/9, các bị hại đã tố cáo hành vi lừa đảo của Giám đốc Lê Thị Dung tới Công an phường Thượng Đình. Ngay sau đó, Quỳnh và một nhân viên nữa của công ty được triệu tập đến Công an phường để làm rõ. Tại đây, Quỳnh đã khai nhận hành vi sai phạm của mình.
Theo đó, để tránh bị phát hiện, Trần Thị Quỳnh đã giao dịch với những người có nhu cầu tìm việc làm và hẹn các "đối tác làm ăn" đến trụ sở Công ty Hạ Long ở 12 phố Cự Lộc để "làm việc". Dưới danh nghĩa là Giám đốc công ty trên, Quỳnh đã tự soạn thảo nội dung cần tuyển lao động làm các việc như thu ngân, bán vé máy bay tại nhà qua mạng Internet, rồi đẩy thông tin lên các trang web quảng cáo rao vặt, môi giới việc làm trên mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển dụng nhân viên.
Quỳnh tuyển một nhân viên duy nhất là P.T.C. để làm dịch vụ tư vấn và thu tiền khi Quỳnh không có mặt tại công ty. Mỗi lao động đến xin việc làm, Quỳnh yêu cầu nộp trước 200 nghìn đồng tiền làm biển hiệu, thẻ ra vào công ty… Vài ngày sau, Quỳnh tiếp tục yêu cầu người lao động nộp thêm 500 nghìn đồng với lý do đóng lệ phí để tránh bỏ việc và hẹn khi nào có việc làm sẽ thông báo qua điện thoại.
Bằng thủ đoạn trên, từ đầu tháng 6/2011 đến nay, công ty của Quỳnh đã chiếm đoạt hơn 21 triệu đồng của nạn nhân tìm việc làm thêm. Hiện Công an phường Thượng Đình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc tới Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an quận Thanh Xuân tiếp tục khai thác, làm rõ thêm những bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo của Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và du lịch Hạ Long