Vũ Phong, ĐKNK tại ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng; Bùi Đình Hảo, quê quán tại Uông Bí, Quảng Ninh, tạm trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai (là sinh viên một trường đại học về công nghệ thông tin ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Dũng, trú tại tổ 24, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đường Mòn Xanh (Green Trail Tour) văn phòng tại Hà Nội, về hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số chiếm đoạt tài sản để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.
Trước đó, Đội Thương mại - Điện tử thuộc Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PCTP SDCNC), Công an TP Hà Nội, có sự phối hợp của Cục Cảnh sát PCTP SDCNC, Bộ Công an, đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại 4 điểm là nơi ở, nơi giao dịch và liên quan đến 3 đối tượng nêu trên.
Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều thiết bị máy tính, ổ cứng và hàng chục thẻ Visa và Master giả. Đối với Phong, Hảo chỉ là một mắt xích trong đường dây làm, sử dụng thẻ tín dụng giả xuyên quốc gia mà đối tượng cầm đầu được cho là đang định cư tại Mỹ.
Vụ án được tổ chức điều tra từ tháng 8/2013 đến nay, lực lượng PCTP SDCNC bằng các biện pháp nghiệp vụ đã có đủ căn cứ để triệu tập nhiều đối tượng nghi vấn và tổ chức lực lượng khám phá đường dây này. Bước đầu, làm rõ nơi xảy ra vụ án là một số địa điểm ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận khác xuất hiện giao dịch mua bán hàng điện tử giá trị cao bằng thẻ tín dụng giả. Các khoản tiền giao dịch được luân chuyển thường xuyên từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại với thủ đoạn số đối tượng trong nước câu kết với số đối tượng ở nước ngoài sử dụng trái phép thông tin tín dụng của người khác để làm giả thẻ ngân hàng (Visa, Master). Vai trò của Dũng là đồng phạm với Hảo và Phong bởi Dũng là người khởi tạo giao dịch khống (tạo các tour du lịch khống) để phục vụ cho Phong và Hảo rút tiền. Sau khi lấy được tiền, Phong và Hảo trích phần trăm cho Dũng.
Tiếp sau đó, các đối tượng Phong và Hảo đã sử dụng thẻ giả rút tiền ngân hàng để mua điện thoại iPhone 5, máy tính bảng. Sau khi có được số hàng hóa này các đối tượng đem bán để hưởng lợi bất chính hoặc tìm cách rút tiền của ngân hàng bằng thẻ tín dụng giả nêu trên. Đáng chú ý, tài liệu, chứng cứ mà các đối tượng để lại trong vụ án này là một trang web. Từ những dấu vết nêu trên, qua nhiều ngày thu thập các thông tin bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định Vũ Phong, Bùi Đình Hảo trong đường dây làm giả thẻ tín dụng tại nhiều địa điểm ở Việt Nam để chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan Công an, Phong và Hảo khai nhận đã móc nối với Nguyễn Văn Dũng. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 7/2013 đến khi bị phát hiện, Hảo, Phong đã câu kết với một số đối tượng đang định cư ở Mỹ để làm, sử dụng thẻ tín dụng giả, được Dũng giúp sức đã chiếm đoạt được trên 1 tỷ đồng để chia nhau tiêu xài cá nhân
