Cách nay gần 1 tháng, Đội 5 nhận được thông tin phản ánh của nhân dân về một đối tượng có tên gọi Toàn "đen" chuyên tổ chức đánh bạc (bằng hình thức xóc đĩa) cho hàng chục tay giang hồ cộm cán đến từ các tỉnh phía Bắc như Hương "trụ", Quân “hấp”, Trung "con", Tùng "sẹo", Đức "mát"…
Từ đó, BCH Đội 5 đã cử trinh sát xác minh thông tin và ngoài Toàn "đen" ra còn có hai đối tượng khác là Thanh "lé" và Sang "đen" cùng đứng ra tổ chức các sòng bạc di động. Đối tượng tham gia đánh bạc hầu hết là dân giang hồ có máu mặt, nhiều tiền án, chuyên bảo kê nhà hàng, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn… ở khu vực quận Tân Bình, Thủ Đức và cả ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Toàn "đen" cũng là tay giang hồ từng vào tù ra khám nên y khá ranh ma trong việc tổ chức khiến cho các trinh sát gặp không ít khó khăn trong những lần đeo bám.
Theo sổ tay trinh sát Đội 5, mỗi buổi sáng, Toàn "đen" điện thoại rủ các con bạc quen thuộc tập trung ở một quán cà phê nào đó rồi cho người của mình dùng xe ôtô chở các con bạc đến điểm đánh nhưng hoàn toàn không báo cho con bạc biết trước và điểm đánh thì liên tục thay đổi để tránh sự phát giác của cơ quan chức năng. Như ngày 27/12, Toàn "đen" tổ chức đánh ở đường 33, phường 2, Gò Vấp; ngày 28 thì chuyển sang đánh ở đường Nguyễn Văn Bạch, phường 15, Tân Bình…
Đến ngày 29/12, Toàn "đen" thuê 4 phòng 207, 208, 307, 308 (giá 180.000 đồng/phòng) ở khách sạn Phong Phú, trong đó dùng phòng 307 để đánh bạc, 3 phòng còn lại dành cho con bạc nghỉ ngơi và hút chích ma túy thì bị phát hiện như đã đề cập.
Theo lời khai ban đầu của Toàn "đen", mỗi ván bài đặt cược khoảng trên dưới 10 triệu đồng, Toàn lấy xâu mỗi con bạc từ 50.000 - 100.000 đồng/giờ, một đêm như vậy Toàn thu được gần 10 triệu đồng. Số tiền này, ngoài việc chia chác cho Sang "đen", Thanh "lé" còn phải dành một phần cho chủ nhà nơi tổ chức sòng bạc. Ngoài ra, khi con bạc cạn túi thì Sang "đen" còn đứng ra cho vay với lãi suất cắt cổ.
Theo kết quả điều tra bước đầu, Toàn "đen" tên thật là Nguyễn Tiểu Bình (32 tuổi, quê quán Cao Lãnh, Đồng Tháp), Thanh "lé" là Bùi Chí Thanh (31 tuổi, quê quán TP HCM), Sang "đen" là Nguyễn Thanh Sang (37 tuổi, quê quán Ninh Thuận). Còn chủ khách sạn Phong Phú là Phạm Thị Nhương (40 tuổi) nhưng bước đầu Nhương khai không biết các đối tượng kia thuê phòng để đánh bạc. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ