Ngày 6/4/2011, doanh nghiệp của Phạm Văn Đốc đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký nhưng vào thời điểm đó, Phạm Văn Đốc vẫn dùng tư cách công ty để tiến hành các thỏa thuận về việc chạy thầu các công trình xây dựng cho ông Nguyễn Duy Hiền, trú tại TP Phủ Lý (Hà Nam), Giám đốc Công ty CP Minh Nghĩa.
Đến tháng 11/2011, nghe tin Công ty Tiến Phát tại TP Bắc Giang được giao chạy vốn để thực hiện dự án công trình đường giao thông huyện Yên Thế (Bắc Giang), Đốc đã gặp một phụ nữ tên T., xưng là người của Công ty Tiến Phát xin cho Công ty CP Minh Nghĩa được tham gia công trình. Bà T. nói với Đốc, nếu muốn nhận tất cả các công trình đường giao thông huyện Yên Thế thì phải nộp 3 tỷ đồng. Mặc dù chỉ nghe thông tin, không có căn cứ để xác định việc thực hiện dự án là đúng nhưng Đốc đã vẽ ra cho ông Hiền như thể dự án đường giao thông huyện Yên Thế đang nằm trong tầm tay anh ta và yêu cầu ông Hiền nộp tiền ngay thì sẽ thực hiện được dự án.
Ngày 10/11/2011, Đốc ghi giấy biên nhận, nhận của ông Hiền số tiền 1,5 tỷ đồng về việc môi giới cho ông Hiền trúng thầu công trình đường đến trung tâm xã Hồng Kỳ, Đồng Kỳ thuộc huyện Yên Thế (Bắc Giang). Đốc đã cam kết trong thời gian 30 ngày ông Hiền sẽ được ký hợp đồng với chủ đầu tư, dự án phải có vốn, nếu sau 30 ngày ông Hiền không ký được hợp đồng với chủ đầu tư thì Đốc phải trả lại ông Hiền số tiền đã nhận và chịu phạt 10%, tương đương 150 triệu đồng. Nhưng sau khi nhận tiền, Đốc không liên lạc với bà T., không liên lạc với Công ty Tiến Phát và cũng không thực hiện việc gì theo thỏa thuận với ông Hiền. Khi ông Hiền đòi, Đốc không trả lại tiền.
Tại cơ quan Công an, Đốc rất giảo hoạt trong khai báo. Anh ta đổ cho rằng, do ông Hiền nói với Đốc nếu không làm được công trình đường giao thông đến trung tâm xã Hồng Kỳ, Đồng Kỳ, huyện Yên Thế thì chuyển vào thực hiện dự án tại tỉnh Thanh Hóa. Đốc đã lo chạy cho ông Hiền được thực hiện dự án đường gom tại TP Thanh Hóa của Công ty Hưng Đạo (HADUCO) có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh nên tất nhiên, anh ta không phải trả lại tiền.
Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra xác minh tại Ban quản lý dự án cải thiện môi trường miền Trung thuộc UBND TP Thanh Hóa thì được biết, TP Thanh Hóa đang triển khai 2 dự án công trình đường vành đai Đông Tây và công trình đường gom hai bên QL1; nguồn vốn của nhà đầu tư nước ngoài có công ty tại Việt Nam là Công ty Hưng Đạo (HUDACO). Nhưng đến giai đoạn cơ quan điều tra xác minh, cả 2 dự án trên đều chưa có vốn, chưa đến giai đoạn phát hành hồ sơ mời thầu hoặc chỉ định thầu.
Theo Ban quản lý dự án cho biết, vào tháng 7/2012, ông Nguyễn Duy Hiền, Giám đốc Công ty CP Minh Nghĩa có đến Ban quản lý dự án đặt vấn đề để được liên hệ kết nối với nhà đầu tư để khi có nguồn vốn thì Công ty CP Minh Nghĩa được tham gia thực hiện dự án. Việc đặt vấn đề của ông Hiền là trực tiếp, không qua khâu trung gian. Đi cùng với Hiền có Đốc nhưng Đốc không hề có vai trò gì trong việc ông Hiền đặt vấn đề với Ban quản lý dự án.
Sau khi xác minh, có đầy đủ căn cứ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng của Phạm Văn Đốc, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng và lệnh khám xét chỗ ở của Phạm Văn Đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an còn phát hiện Đốc đã nhiều lần ký các hợp đồng "tư vấn trên giấy" kiểu như trên và nhận tổng cộng 2,45 tỷ đồng của ông Hiền, nhưng cho đến thời điểm bị bắt, Đốc không hề sắp xếp cho công ty của ông Hiền trúng thầu và thi công ở bất cứ công trình nào
