Nhóm tội danh tổ chức đánh bạc có: Dương Anh Đức (48 tuổi), tức Đức “vẩu”; Khuất Thị Hương (47 tuổi); Dương Văn Phúc (25 tuổi), con trai Đức “vẩu”; Khuất Thị Hường (40 tuổi), em gái Hương; Dương Thanh Phương (47 tuổi), em ruột Đức “vẩu”… đều trú ở phường Đình Bảng (riêng Hường vừa tổ chức đánh bạc vừa cho vay nặng lãi). Nhóm tội gá bạc có: Nguyễn Thạc Sơn (27 tuổi)- chủ nhà nghỉ Tuấn Sơn.
Nhóm tội đánh bạc có Dương Văn Luân (56 tuổi), anh ruột Đức “vẩu”; Dương Văn Cương (24 tuổi), trú tại Kinh Môn, Hải Dương; Lưu Văn Đồng (49 tuổi), trú tại Sóc Sơn, Hà Nội; Nguyễn Thị Hồng Tân (43 tuổi), Trần Trung Định (31 tuổi) đều ở Lê Chân, Hải Phòng… Đáng chú ý, trong số đánh bạc còn có Đinh Thuý Thanh (45 tuổi), trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - là chị em vợ với Khánh “trắng”.
Được biết, “tín dụng đen” tại sới bạc này với lãi suất “khủng” cứ vay 100 triệu đồng phải trả lãi từ 3 đên 5 triệu đồng/ngày