Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Nới là đối tượng cầm đầu đã cùng đồng bọn thành lập doanh nghiệp và ký khống các giấy tờ ủy nhiệm chi, giấy giới thiệu... và cấu kết với các đối tượng khác yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản của mình nhằm mục đích báo cáo và khấu trừ thuế của doanh nghiệp. Sau khi có tiền trong tài khoản, các đối tượng sử dụng công nghệ cao chuyển tiền vào tài khoản của đồng bọn, chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền gần 9 tỷ đồng.
Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Nới đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 1/4/2014 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với đối tượng. Qua công tác trinh sát, xác định đối tượng đang lẩn trốn và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo tại TP Hồ Chí Minh. Rạng sáng 7/5, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp cận nơi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh và thực hiện lệnh bắt giữ, di lý về Đồng Tháp. Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ