Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã bắt quả tang Nguyễn Danh Sỹ đang nhận hai phong bì của ông H., bên trong có 60 triệu đồng.
Theo tài liệu điều tra, vào ngày 5/12, ông H. vận chuyển hàng hóa xuất phát từ Hà Nội đi Thanh Hóa bị Cảnh sát giao thông dừng xe, sau đó, Đội QLLT 31 kiểm tra phát hiện trên xe có một số hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ như kem dưỡng da, dầu xả, dầu gội đầu, thuốc nhuộm tóc… Toàn bộ số hàng hóa trên bị đưa về Đội QLTT số 31.
Sau đó, ông Bính chỉ đạo ông Sỹ "làm luật" với chủ xe nếu đưa 60 triệu đồng thì sẽ được lấy lại hàng hóa và "tiếp tục hợp tác lâu dài".
Trước việc làm vi phạm pháp luật này, ông H. đã tố cáo tới cơ quan Công an. Khi đối tượng Sỹ nhận tiền thì bị bắt quả tang như nêu trên